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| 凯旺科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 河南凯旺电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2396.00 | 项目拟募集资金(万元) | 29897.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2396.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中原证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈海刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 71,861,700 | 成立日期 | 2009-11-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司的设立情况 公司系凯旺有限整体变更设立。 2016年11月30日,陈海刚、柳中义、凯鑫投资作为发起人共同签署《周口市凯旺电子科技有限公司整体变更设立河南凯旺电子科技股份有限公司的发起人协议》,约定将整体变更设立股份公司;各股东同意以凯旺有限截至2016年10月31日经审计的净资产131,537,162.63元为基数,折合为股份公司总股本50,000,000股,其中50,000,000.00元作为股份公司的注册资本,81,537,162.63元计入股份公司资本公积。 根据中勤万信出具的“勤信审字[2016]第11798号”《审计报告》,截至2016年10月31日,凯旺有限的净资产为131,537,162.63元。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字[2016]337号”《资产评估报告》,截至2016年10月31日,凯旺有限净资产账面价值为13,153.72万元,评估值为16,027.15万元,评估增值2,873.43万元,增值率21.84%。 2016年12月1日,中勤万信出具“勤信验字[2016]第1154号”《验资报告》验证结果为:截至2016年10月31日,凯旺科技已收到全体股东以其拥有的凯旺有限的净资产折合的股本伍仟万元整。 2016年12月5日,公司全体发起人召开发起人会议暨第一次股东大会,审议通过了凯旺科技设立相关的决议并制定了公司章程,选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会成员。 2016年12月15日,公司取得了周口市工商行政管理局核发的营业执照,统一社会信用代码为91411624697320644J。 (二)有限责任公司的设立情况 公司前身凯旺有限于2009年11月4日由陈海刚、陈子敬共同出资设立,设立时注册资本为500万元。首次股东会决议:注册资本500万元由陈海刚出资475万元、陈子敬出资25万元,2009年11月3日前缴纳首期出资150万元,剩余350万元在两年内缴清。 1、首期出资150万元,其中陈海刚出资142.50万元,陈子敬出资7.50万元,均为货币出资。沈丘县财源会计师事务所有限公司于2009年11月2日出具了沈验师字(2009)第213号《验资报告》,验证结果为:截至2009年11月2日,陈海刚核准出资475.00万元,本期出资142.50万元,占本期出资额的95%,全部以现金方式出资;陈子敬核准出资25.00万元,本期出资7.50万元,占本期出资额的5%,全部以现金方式出资。 2009年11月4日,凯旺有限在沈丘县工商行政管理局完成设立登记手续,取得了注册号为411624000020063的企业法人营业执照。 2、第二期出资350万元,其中陈海刚以货币出资332.50万元,陈子敬以货币出资17.50万元,均为货币出资。沈丘县财源会计师事务所有限公司于2010年8月16日出具了沈验师字(2010)第114号《验资报告》,验证结果为:截至2010年8月16日,凯旺有限已收到股东陈海刚、陈子敬第二期缴纳的注册资本合计350.00万元,全部为货币出资。 2010年8月17日,凯旺有限在沈丘县工商行政管理局完成工商变更登记手续,取得了注册号为411624000020063的企业法人营业执照。 (三)报告期内股本和股东变化情况 报告期内,公司分别于 2018年 12月、2019年 12月进行了两次增资,基本情况如下: 1、2018年 12月,第一次增资 2018年 12月 19日,凯旺科技召开 2018年第二次临时股东大会,同意农民工返创和周口产投对公司进行增资,本次增资完成后,公司股本由 5,985.00万股增加至 6,578.25万股,新增加 593.25万股股本由农民工返创、周口产投按 5.90元/股以现金方式认购;其中农民工返创认购 84.75万股,认购金额 500.025万元,周口产投认购 508.50万股,认购金额 3,000.15万元。 2018年 12月 26日,凯旺科技收到农民工返创的投资款 500.025万元;2018年 12月 28日,凯旺科技收到周口产投的投资款 3,000.15万元。 本次增资定价参考公司 2018年末的财务状况,综合考虑公司未来发展前景和盈利能力,经新老股东共同协商确定,价格公允。 2018年 12月 24日,凯旺科技在周口市工商行政管理局完成工商变更登记手续,取得了统一社会信用代码为 91411624697320644J 的营业执照。 本次增资完成后,凯旺科技新增股东周口产投、农民工返创,总股本变更为6,578.25万股。 2、2019年 12月,第二次增资 2019年 12月 5日,凯旺科技召开 2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司增加 607.92万股股本的议案》等议案,决议将公司股本由 6,578.25万股增加到 7,186.17万股,新增加的 607.92万股股本由返乡创投、华淩投资按7.24元/股的价格以现金方式认购;其中返乡创投认购 276.24万股,认购金额1,999.9776万元,华淩投资认购 331.68万股,认购金额 2,400.00万元。 2019年 12月 17日,凯旺科技收到华淩投资的投资款 2,400.00万元;2019年 12月 20日,凯旺科技收到返乡创投的投资款 1,999.9776万元。 本次增资定价参考 2018年末农民工返创、周口产投增资入股公司时的价格,综合考虑公司当前的财务状况、未来发展前景和盈利能力,经新老股东共同协商确定,价格公允。 2019年 12月 23日,凯旺科技在周口市市场监督管理局完成工商变更登记手续,取得了统一社会信用代码为 91411624697320644J 的营业执照。 本次增资完成后,凯旺科技新增股东华淩投资、返乡创投,总股本变更为7,186.17万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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