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| 至信药业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州至信药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2861.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49448.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2861.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 浙商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 魏平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 85,818,530 | 成立日期 | 2000-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 中药饮片的研发、生产加工和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)至信有限的设立情况至信有限成立于 2000 年 10 月 30 日,系由顺平保健和东采林药业分别以货币出资 45 万元和 5 万元设立。 2000 年 10 月 25 日,广州市永正有限责任会计师事务所出具编号为“永正验字(2000)第 13218 号”的《验资报告》,确认截至 2000 年 10 月 23 日,至信有限设立时的注册资本已全部缴足,均为货币出资。2000 年 10 月 30 日,广州市工商行政管理局番禺分局出具了注册号为(番)4401261100643 的《企业法人营业执照》。 (二)整体变更情况2016 年 8 月 20 日,至信有限作出股东会决议,同意以至信有限现有全体股东作为发起人,以至信有限截至 2016 年 4 月 30 日经审计的净资产值折股整体变更为股份有限公司。 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的编号为“天健粤审〔2016〕926 号”的《审计报告》,至信有限于改制审计基准日 2016 年 4 月30 日的净资产值为 79,537,327.79 元。根据中广信出具的编号为“中广信评报字〔2016〕第 243 号”的《评估报告书》,至信有限于评估基准日 2016 年 4 月 30日的净资产评估值为 14,477.39 万元。 至信有限以截至 2016 年 4 月 30 日净资产 79,537,327.79 元为基础,折成2,999.80 万股,每股面值 1.00 元,其余 49,539,327.79 元计入资本公积,整体变更为股份有限公司。天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所就本次整体变更设立股份公司出具了编号为“天健粤验〔2016〕73 号”的《验资报告》;华兴所于 2020 年 5 月 20 日出具《验资报告的复核意见》(华兴所(2020)审核字 GD-194 号),对上述整体变更进行了验资复核。 2016 年 9 月 29 日,广州市工商行政管理局向公司核发统一社会信用代码为 91440113725044019A 的《营业执照》,核准上述变更事项。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 2、2017 年 12 月,增资至 3,655.7202 万元2017 年 10 月 10 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过《关于广东至泰实业投资有限公司以土地及上盖物业对公司进行增资的议案》。 至泰实业同意将土地及上盖物业(生产车间、宿舍楼)按账面价值作价2,003.5436 万元认购公司 322.6102 万股,其中 322.6102 万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积。 2017 年 9 月 18 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“国众联评报字[2017]第 2-0867 号”的《至泰实业以资产出资涉及至泰实业持有的中药饮片加工车间和宿舍楼房地产市场价值资产评估报告》,截至评估基准日 2017 年 8 月 31 日,至泰实业持有的中药饮片加工车间和宿舍楼房地产评估值为 7,749.72 万元。2017 年 12 月 15 日,至信药业在广州市工商局完成上述变更登记。 3、2017 年 12 月,资本公积转增股本至 8,000 万元2017 年 11 月 22 日,至信药业召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》,同意将公司截至 2017 年 10 月 31 日的资本公积中的 4,344.2798 万元转增 4,344.2798 万股,本次转增后,至信药业股本变更为 8,000 万股。 2017 年 12 月 19 日,至信药业在广州市工商局完成上述变更登记。 4、2017 年 12 月,增资至 8,213.5524 万元及股权转让2017 年 12 月 13 日,至信药业召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司注册资本增加暨引进新股东的议案》。新股东中,张杰出资310.4773 万元认购 82.1356 万股,其中 82.1356 万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积;李艳出资 248.3778 万元认购 65.7084 万股,其中 65.7084 万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积;何勇军出资 248.3778 万元认购 65.7084万股,其中 65.7084 万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积。2017 年 12 月 13 日,魏平与魏嘉晟签订《股份转让协议》,魏平将其所持有的至信药业 410.6776 万股股份按每股 1.00 元的价格以 410.6776 万元转让给魏嘉晟。 由于魏嘉晟系魏平之子,根据《国家税务总局关于股权转让所得个人所得税计税依据核定问题的公告》(国家税务总局公告 2010 年第 27 号)的有关规定,本次股权转让系直系亲属之间转让,魏平按照每股 1.00 元的价格进行股权转让的定价合理,本次股权转让不需缴纳个人所得税。 5、2018 年 5 月,增资至 8,243.5524 万元2018 年 4 月 25 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会会议,审议通过《关于公司注册资本增加暨引进新股东的议案》。由新股东曾杰出资 147.00 万元认购 30.00 万股,其中 30.00 万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积。6、2018 年 11 月,增资至 8,417.9752 万元2018 年 11 月 16 日,至信药业召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司注册资本增加暨引进新股东的议案》。新股东中,慧明十方出资2,400.0058 万元认购 171.0027 万股,其中 171.0027 万元计入注册资本,剩余资金计入公司资本公积;张立军出资 30.0010 万元认购 2.1376 万股,其中 2.1376万元计入注册资本,剩余部分计入公司资本公积;余丽琴出资 17.9998 万元认购 1.2825 万股,其中 1.2825 万元计入注册资本,剩余资金计入资本公积。2018 年 11 月 22 日,至信药业在广州市工商局完成上述变更登记。7、2018 年 12 月,增资至 8,581.8528 万元2018 年 11 月 24 日,至信药业召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司注册资本增加暨引进新股东的议案》。由新股东景祥泰富出资2,300.0057 万元认购 163.8776 万股,其中 163.8776 万元计入注册资本,剩余部分计入公司资本公积。2018 年 12 月 7 日,至信药业在广州市工商局完成上述变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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