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| 冠石科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南京冠石科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1827.50 | 项目拟募集资金(万元) | 50000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1827.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张建巍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 54,824,560 | 成立日期 | 2002-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002 年 1 月,有限公司成立2002 年 1 月 15 日,张建巍与牟宗团签署《南京冠石科技有限责任公司章程》,共同出资设立有限公司,注册资本 50 万元。其中张建巍以货币出资 30 万元,出资比例为 60%,牟宗团以货币出资 20 万元,出资比例 40%。2002 年 1 月 14 日,江苏天健会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏健验字(2002)009 号)。经审验,截至 2002 年 1 月 14 日,有限公司收到股东张建巍、牟宗团缴纳的货币出资 50 万元。2020 年 6 月 16 日,信永中和出具《验资复核报告》(XYZH/2020BJA120461),经审验,江苏天健会计师事务所有限公司于 2002 年 1 月 14 日出具的关于有限公司设立登记注册资本实收情况《验资报告》(苏健验字(2002)009 号)报告,在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的要求的情况。2002 年 1 月 18 日,有限公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2、2012 年 6 月,有限公司第一次股权转让,形成股权代持2012 年原股东牟宗团退出公司,同意将其持有的公司 40%出资份额转让给股东张建巍。2012 年 5 月 15 日,张建巍分别与费菊芬、范红岩签署《股权代持协议》,由费菊芬代张建巍持有有限公司 60%出资份额,范红岩代张建巍持有有限公司40%出资份额。费菊芬为张建巍配偶马晓叶之姨母,范红岩为张建巍弟弟张建桥之配偶。2012 年 5 月 23 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意股东张建巍将其持有的有限公司 30 万元出资额作价 30 万元转让给费菊芬,股东牟宗团将其持有的有限公司 20 万元出资额作价 20 万元转让给范红岩。上述股权转让定价系参考原股东的原始出资额确定。同日,张建巍、牟宗团分别与费菊芬、范红岩签署《股权转让协议》。2012 年 6 月 4 日,有限公司取得南京市工商行政管理局白下分局核发的《企业法人营业执照》。3、2015 年 10 月,有限公司第一次增资2015 年 10 月 10 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将有限公司注册资本从 50 万元增加至 100 万元。其中,费菊芬以货币资金方式认缴注册资本 30 万元,范红岩以货币资金方式认缴注册资本 20 万元,增资价格均为 1 元/元出资额。2020 年 6 月 16 日,信永中和出具《出资复核报告》(XYZH/2020BJA120462),经复核,本次增资款项已于 2015 年 11 月 10 日由费菊芬、范红岩全部出资实缴。本次 50 万元增资款项实际来源于有限公司股权实际持有人张建巍。2015 年 10 月 21 日,有限公司取得南京市秦淮区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。4、2016 年 3 月,有限公司第二次股权转让,解除股权代持2015 年 11 月 20 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意公司原股东费菊芬将其持有的公司 60 万元出资额作价 0 万元转让给股东张建巍,范红岩将其持有的公司 40 万元出资额作价 0 万元转让给股东张建巍,上述股权转让系解除代持,股权还原,故股权转让定价均为 0 元。同日,张建巍分别与费菊芬、范红岩签署《股权转让协议》。根据南京市玄武区人民法院于 2017 年 10 月 19 日出具的(2017)苏 0102民初 6272、6273 号判决书:张建巍于 2012 年 5 月 15 日分别与范红岩、费菊芬签订的股权代持协议系当事人真实意思表示,内容没有违反法律、行政法规的强制性规定,协议合法有效;范红岩、费菊芬依照代持股协议,受让张建巍冠石有限股权后,为其代持至 2016 年 3 月,各方对股权代持关系均不持异议。2016 年 3 月 16 日,有限公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。5、2017 年 4 月,有限公司第二次增资2017 年 4 月 10 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将有限公司注册资本从 100 万元增加至 1,100 万元,新增注册资本全部由张建巍以货币资金方式认缴,增资价格为 1 元/元出资额。2018 年 12 月 20 日有限公司召开股东会,审议通过将截至 2017 年 12 月 31日形成的未分配利润中的 1,000 万元分配给股东张建巍先生用于实缴出资。2020年 6 月 16 日,信永中和出具《出资复核报告》(XYZH/2020BJA120462),经复核,本次增资款项已全部出资实缴。2017 年 4 月 17 日,有限公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。6、2018 年 11 月,有限公司第三次增资2018 年 8 月 6 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将有限公司注册资本从 1,100 万元增加至 1,146 万元,其中,门芳芳以货币资金方式认缴注册资本 34 万元,王顺利以货币资金方式认缴注册资本 12 万元,增资价格均为 1元/元出资额。同日,门芳芳、王顺利与张建巍签订《增资合同》,约定有限公司 2018 年 8 月 6 日之前形成的所有股东权益均由原股东张建巍独自享有。2020 年 6 月 16 日,信永中和出具《出资复核报告》(XYZH/2020BJA120462),本次增资款项已分别于 2018 年 12 月 12 日及 2018 年 12 月 13 日由门芳芳、王顺利全部出资实缴。2019 年 6 月 9 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将门芳芳、王顺利前次增资入股价格调整为 25 元/元出资额,该价格系参照有限公司截至 2018年 12 月 31 日未经审计的账面每股净资产(合并口径)23.61 元/元出资额为基础,由各方协商确定。调整后,门芳芳补缴出资 816 万元,王顺利补缴出资 288 万元,合计 1,104 万元全部计入公司资本公积,公司注册资本不变。根据 2019 年 6 月 9 日门芳芳、王顺利与原股东张建巍签订的《<增资合同>的补充合同》约定,自该补充合同生效之日起,有限公司的所有股东权益均由全体股东按照其各自的股权比例共同享有。2020 年 6 月 16 日,信永中和出具《出资复核报告》(XYZH/2020BJA120462),本次补缴出资款项已于 2019 年 6 月 21 日由门芳芳、王顺利全部出资实缴。2018 年 11 月 29 日,有限公司取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。7、2019 年 6 月,有限公司第四次增资2019 年 6 月 21 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意将有限公司注册资本从 1,146 万元增至 1,200 万元,新增注册资本全部由镇江冠翔以货币资金方式认缴,增资价格为 25 元/元出资额。本次增资系对有限公司核心员工实施股权激励,促进公司长远持续发展。2020 年 6 月 16 日,信永中和出具《出资复核报告》(XYZH/2020BJA120462),本次增资款项已于 2019 年 6 月 21 日由镇江冠翔全部出资实缴。2019 年 6 月 28 日,有限公司取得南京市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。8、2019 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司2019 年 8 月 24 日,中兴财光华出具《审计报告》(中兴财光华审会字[2019]第 217123 号),截至 2019 年 6 月 30 日,有限公司账面净资产为 166,306,854.29元。2019 年 8 月 24 日,天源资产评估出具《资产评估报告》(天源评报字[2019]第 0324 号),截至 2019 年 6 月 30 日,有限公司账面净资产为 16,630.68 万元,评估价值为 18,762.95 万元,评估增值 2,132.27 万元,增值率 12.82%。2019 年 8 月 25 日,有限公司召开股东会,同意将有限公司整体变更为股份公司,以 2019 年 6 月 30 日经审计的账面净资产 166,306,854.29 元为基数,按照1:0.3006 比例折合成股份公司总股份 5,000 万股,股本溢价部分 116,306,854.29元计入资本公积。全体股东签署了《南京冠石科技股份有限公司发起人协议书》。2019 年 8 月 28 日,中兴财光华出具《验资报告》(中兴财光华审验字[2019]第 217002 号)。经审验,截至 2019 年 8 月 27 日止,公司已将有限公司 2019年 6 月 30 日的净资产中的 5,000 万元折合为股本 5,000 万元,其余未折股部分计入公司资本公积。2019 年 8 月 31 日,公司召开创立大会,审议通过设立股份公司的相关议案。2019 年 9 月 16 日,股份公司取得南京市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。自然人股东张建巍、门芳芳、王顺利已就本次改制涉及的个人所得税向南京经济技术开发区税务局进行纳税申报,申请五年分期缓缴并于 2019 年 11 月 12日办理备案。9、2019 年 12 月,股份公司第一次增资2019 年 12 月 2 日,股份公司召开股东大会,全体股东一致同意将股份公司注册资本从 5,000 万元增加至 5,482.4561 万元,新增注册资本由 4 名新股东以货币资金方式共同认缴,增资价格为 18.24 元/股,该增资定价系双方协商确定。其中,祥禾涌原出资 3,000 万元认缴注册资本 164.4737 万元;涌杰投资出资 2,000万元认缴公司注册资本 109.6491 万元;涌济铧创出资 2,000 万元认缴公司注册资本 109.6491 万元;泷新投资出资 1,800 万元认缴注册资本 98.6842 万元。2020 年 6 月 16 日,信永中和出具《出资复核报告》(XYZH/2020BJA120462),本次增资款款项已分别于 2019 年 12 月 5 日及 2019 年 12 月 6 日由祥禾涌原、涌杰投资、涌济铧创以及泷新投资全部实缴到位。2019 年 12 月 9 日,有限公司取得南京市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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