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| 雷尔伟股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 61989.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 90,000,000 | 成立日期 | 2006-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发和制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况雷尔伟有限系 2006 年 8 月由雷尔伟新技术和国有配件厂捆绑改制设立。雷尔伟有限自设立起,一直从事各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发和制造业务。雷尔伟有限的设立过程具体如下:1、2002 年 11 月,国家八部委合发“主辅分离改制”的通知2002 年 11 月 18 日,原国家经济贸易委员会、财政部、劳动和社会保障部等部门联合颁布了“国经贸企改(2002)859 号”《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法的通知》,鼓励有条件的国有大中型企业利用非主业资产、闲置资产和关闭破产企业的有效资产改制,多渠道安置富余人员和破产企业职工,减轻社会就业压力,并对改制过程中享受的政策、改制分流的范围、形式、资产处置、债权债务、劳动关系处理、申报程序等进行了规定。 2、2004 年 12 月,经国务院国资委批复,雷尔伟新技术及国有配件厂纳入主辅分离改制范围2004 年 12 月 16 日,国务院国资委向南车集团下发《关于中国南方机车车辆工业集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实施方案的批复》,同意南车集团制定的主辅分离、改制分流第二批实施方案,将雷尔伟新技术和国有配件厂等 75 个单位纳入第二批改制范围。 3、2005 年 12 月,浦镇车辆厂向南车集团报送改制初步方案2005 年 12 月 6 日,浦镇车辆厂向南车集团报送改制初步方案《关于报送<南京雷尔伟新技术公司和南京市浦镇铁路产品配件公司改制实施方案>的请示》(浦厂企[2005]170 号),主要包括资产及人员安置方案等。 4、2005 年 12 月,南车集团对报送初步改制方案进行批复2005 年 12 月 26 日,南车集团向浦镇车辆厂下发《关于南京浦镇车辆厂南京雷尔伟新技术公司和南京市浦镇铁路产品配件公司改制分离实施方案的批复》(南车综[2005]443 号),对改制初步方案进行了批复,同意浦镇车辆厂对雷尔伟新技术和国有配件厂进行整合重组。 5、2006 年 3 月,对本次改制进行资产评估2006 年 3 月,北京龙源智博资产评估有限责任公司分别对雷尔伟新技术和国有配件厂出具《评估报告》,以 2005 年 9 月 30 日为本次改制的评估基准日,以两公司合并的评估值合计 657.07 万元为本次主辅分离改制的基础。 6、2006 年 5 月,江苏省劳动和社会保障厅对本次改制方案涉及的人员安置事项进行批复2006 年 5 月 30 日,江苏省劳动和社会保障厅向浦镇车辆厂下发《关于南京雷尔伟新技术公司和南京浦镇铁路产品配件公司改制调整职工劳动关系提留费用的复函》(苏劳社劳薪函[2006]25 号),同意两公司改制调整职工劳动关系提留费用的方案。 7、2006 年 6 月,浦镇车辆厂向南车集团报送改制正式方案2006 年 6 月 19 日,浦镇车辆厂向南车集团提交了正式改制方案《关于呈报<南京雷尔伟新技术公司和南京市浦镇铁路产品配件公司改制分流资产处置及股权设置实施方案>的请示》(浦厂企[2006]104 号)。 8、2006 年 6 月,完成国有资产评估备案程序2006 年 6 月 30 日,雷尔伟新技术和国有配件厂就本次改制涉及的评估事项完成了国有资产评估项目备案。 9、2006 年 7 月,南车集团对正式改制方案进行批复2006 年 7 月 18 日,南车集团向浦镇车辆厂下发《关于南京浦镇车辆厂对原南京雷尔伟新技术公司等两公司实行主辅分离中资产处置及股权设置的批复》(南车财字[2006]345 号),主要包括:“(1)同意国有资产处置方案,将评估后雷尔伟新技术和产品配件公司占有和使用的国有净资产 657 万元处置如下:支付 21 名解除劳动合同员工经济补偿金 86 万元,预留 2 名内部退养人员生活费 28 万元;对雷尔伟有限投资入股 100万元;其余 443 万元转为对雷尔伟有限的债权收回。 (2)同意雷尔伟有限的股权设置方案,雷尔伟有限注册资本为 518 万元,浦镇车辆厂出资 100 万元,占注册资本的 19.31%;员工以解除劳动合同的经济补偿金和现金出资 263 万元,占注册资本的 50.69%;扬州力德冶金工程有限公司以现金出资 155 万元,占注册资本的 30%”。 10、2006 年 8 月,雷尔伟有限设立2006 年 8 月 31 日,南京市工商行政管理局向雷尔伟有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:3201912301089),核准了本次设立登记事宜。 11、2008 年 6 月,国务院国资委确认雷尔伟新技术和国有配件厂已按规定完成主辅分离改制2008 年 6 月 6 日,国务院国资委向南车集团下发《关于中国南方机车车辆工业集团公司所属株洲九方工程建设监理公司等 62 户单位主辅分离辅业改制资产处置有关问题的批复》,确认雷尔伟新技术和国有配件厂已按规定完成主辅分离改制。 (二)股份公司的设立情况1、整体变更过程履行了相应的程序2018 年 5 月 26 日,雷尔伟有限召开股东会,同意将雷尔伟有限整体变更为股份有限公司;同日,雷尔伟有限全体股东共同签署《发起人协议书》,同意以雷尔伟有限 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据,折合股份有限公司股本9,000 万股,其余部分计入资本公积。雷尔伟有限截至 2017 年 12 月 31 日的净资产值为 162,693,823.42 元,计提的专项储备(安全生产费)为 1,553,501.46 元。 2018 年 6 月 18 日,雷尔伟股份召开创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会,同意以发起方式设立股份公司。 2020 年 6 月 8 日,发行人召开 2019 年年度股东大会,审议通过《关于调整公司整体变更时净资产折股方案的议案》,批准了发行人调整整体变更设立时净资产折股方案的事项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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