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| 扬电科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏扬电科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39805.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 程俊明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,000,000 | 成立日期 | 1993-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)集体企业的设立情况1993 年 5 月 3 日,泰县计划委员会作出《泰县计划委员会关于同意建立泰县扬动物资公司的批复》(泰计[1993]495 号),同意设立泰县扬动物资公司,企业性质为集体企业。 1993 年 12 月 22 日,扬州会计师事务所出具《扬州会计师事务所审验注册资金证明书》(扬会验〔93〕字第 495 号),确认泰县扬动注册资本为 30.00 万元。其中,由扬州市扬子机械厂出资 14.50 万元、扬州市动力机厂出资 10.00 万元、扬州市动力机厂经营部出资 5.50 万元,出资方式均为货币资金。 1993 年 12 月 29 日,扬动物资主管部门泰县机械电子工业局审查同意了《泰县扬动物资公司章程》。1993 年 12 月 31 日,泰县工商行政管理局核准了《泰县扬动物资公司章程》。《泰县扬动物资公司章程》经泰县机械电子工业局审查同意并经泰县工商行政管理局核准后生效。1994 年 1 月 5 日,泰县工商行政管理局向泰县扬动核发注册号为 14079778-6的《企业法人营业执照》。 1994 年 10 月,经姜堰市工商行政管理局核准,泰县扬动更名为姜堰市扬动物资公司。1996 年 7 月,经姜堰市工商行政管理局核准,扬动物资更名为姜堰市扬动机电实业公司。 (二)有限责任公司的设立情况发行人前身为姜堰市扬动电器设备有限公司,系根据姜堰市经济体制改革领导小组办公室出具的《关于同意姜堰市扬动机电实业公司改制为姜堰市扬动电器设备有限公司并承租、受让扬动股份部分资产的批复》(姜改办批〔2002〕44号),由程俊明与扬动股份有限公司以货币资金出资设立,注册资本 50.00 万元。 1、有限责任公司设立时的改制情况2002 年 10 月 14 日,姜堰市光明会计师事务所出具《资产评估报告书》(姜会评〔2002〕第 078 号),以 2002 年 10 月 14 日作为评估基准日对姜堰市经济发展局委托申报的扬动机电全部资产(不含土地使用权)进行评估,评估结果为扬动机电资产总额为 558,699.50 元,负债总额为 36,201.43 元,净资产为522,498.05 元。 2002 年 10 月 17 日,程俊明、扬动股份签署《设立姜堰市扬动电器设备有限公司股东出资认购协议书》,约定扬动股份以原企业净资产出资 5 万元,程俊明以原企业净资产出资 45 万元。同日,扬动电器召开股东会并作出决议,同意通过扬动电器的公司章程。 2002 年 10 月 25 日,姜堰市财政局出具《关于姜堰市经济发展局资产评估项目核准意见的批复》(姜评准〔2002〕3 号),对姜堰市光明会计师事务所出具的《资产评估报告书》(姜会评〔2002〕第 078 号)所评估的扬动机电全部资产(不含土地使用权)项目予以核准。 2002 年 10 月 29 日,姜堰市经济发展局向姜堰市经济体制改革领导小组办公室发出《关于姜堰市扬动机电实业公司改制为姜堰市扬动电器设备有限公司的请示》(姜经发〔2002〕140 号),请示将扬动机电改制为有限公司,集体资本全部退出,由程俊明和扬动股份共同投资 50 万元,注册成立新企业“姜堰市扬动电器设备有限公司”。同日,程俊明、扬动股份签署《改制资产转让协议书》2002 年 10 月 31 日,姜堰市经济体制改革领导小组办公室下发《关于同意姜堰市扬动机电实业公司改制为姜堰市扬动电器设备有限公司并承租、受让扬动股份有限公司部分资产的批复》(姜改办批〔2002〕44 号),批复如下:“①扬动机电系集体企业,经姜堰市光明会计师事务所评估并经财政局确认的资产总额(不含土地使用权)为 558,699.50 元,负债总额为 36,201.43 元,净资产 522,498.05 元,同意将企业的资产所有权(包括土地使用权之外的无形资产)一次性以 50 万元价格转让给改制后的扬动电器;②改制后的扬动电器注册资本为 50 万元,由自然人程俊明出资 45 万,扬动股份有限公司出资 5 万元,改制前企业的所有债权债务由改制后的有限公司承担;③改制后的扬动电器以竞价承租方式取得扬动股份 696 万元固定资产、2 万平方米土地使用权的承租权,年租金 122 万元,以协商承租方式取得扬动股份131 万元固定资产的承租权,年交租金 5 万元,程俊明以协商转让方式受让扬动股份 958.53 万元流动资产。”2002 年 11 月 1 日,扬动股份向扬动电器银行账户缴存 5 万元。2002 年 11月 4 日,程俊明向扬动电器银行账户缴存 45 万元。 2002 年 11 月 4 日,姜堰市光明会计师事务所有限公司出具《验资报告书》(姜会验(2002)第 246 号),验证程俊明、扬动股份已向扬动电器足额缴纳了50 万元注册资本。 2002 年 11 月 6 日,泰州市姜堰工商局核准了注册内容并向扬动电器核发了注册号为 3212842101229 的《企业法人营业执照》。2、政府确认情况2012 年 4 月 19 日,姜堰市人民政府出具《姜堰市人民政府关于对江苏扬动电气有限公司历史沿革中国有集体股权处置的合法性进行确认的请示》(姜政发〔2012〕57 号),姜堰市人民政府确认如下情况:①2002 年 11 月 6 日,程俊明、扬动股份以货币形式分别出资 45 万元及 5万元新注册设立扬动电器,扬动电器未受让扬动机电的净资产,程俊明与扬动股份签订的《改制资产转让协议书》未实际履行;②扬动电器根据《关于同意姜堰市扬动机电实业公司改制为姜堰市扬动电器设备有限公司并承租、受让扬动股份部分资产的批复》(姜改办批〔2002〕44号),租赁扬动股份拥有的 696 万元固定资产、2 万平方米土地使用权,年交租金 122 万元,租赁扬动股份 131 万元固定资产,年交租金 5 万元。截至 2004 年1 月,前述资产租赁关系终止,扬动电器累计支付租金 127 万元;③根据姜堰市驻扬动改革指导组、扬动公司改革领导小组及变压器厂区竞租中标人于 2002 年 10 月 22 日签订的《关于处置扬动股份变压器厂区物资及债权、债务的会议纪要》及《关于同意姜堰市扬动机电实业公司改制为姜堰市扬动电器设备有限公司并承租、受让扬动股份部分资产的批复》(姜改办批〔2002〕44号),扬动电器以 958.53 万元价格受让扬动股份拥有的库存配件等资产。截至2007 年 10 月 9 日,扬动电器已付清全部资产转让款 958.53 万元以及租赁期间的水电费用,与扬动股份不存在债权债务关系。 姜堰市人民政府认为:①扬动机电集体企业改制以及扬动股份相关变压器资产的改制过程符合当地企业改革的相关规定,实际执行过程和行为不违背改制批复文件和精神,不存在侵害国有、集体资产以及职工权益的行为,不存在纠纷与潜在纠纷;②扬动股份与程俊明出资设立扬动电器,并由扬动电器向扬动股份承租资产、受让资产,符合改制批复文件以及相关法律法规规定、作价公允、合理,不存在侵害国有、集体资产以及职工权益的行为,不存在纠纷与潜在纠纷。 2012 年 8 月 24 日,泰州市人民政府下发《关于对江苏扬动电气有限公司历史沿革中国有集体股权处置合法性进行确认请示的批复》(泰政复〔2012〕53号),认定江苏扬动电气有限公司历史沿革中国有集体股权的处置在合法性、合规性、合理性等方面不存在问题和瑕疵,予以确认。(三)股份有限公司的设立情况发行人是由江苏扬动电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。 2019 年 5 月 25 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天健审〔2019〕7627 号),截至 2019 年 4 月 30 日,扬动电气经审计的净资产为人民币 27,248.82 万元。 2019 年 5 月 25 日,坤元资产评估有限公司出具《评估报告》(坤元评报〔2019〕292 号),截至 2019 年 4 月 30 日,扬动电气净资产评估值为人民币 29,411.68万元。 2019 年 5 月 26 日,扬动电气召开股东会并作出决议,同意由扬动电气全体股东作为发起人,以扬动电气截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产 27,248.82万元为基数,按 1:0.2202 的折股比例折为股份公司股本 6,000.00 万元,每股面值 1.00 元,整体变更为股份有限公司,各股东持股比例不变,变更完成后公司名称为“江苏扬电科技股份有限公司”。 2019 年 6 月 5 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2019〕186 号),截至 2019 年 6 月 4 日,公司已收到全体出资者所拥有的截至2019年4月30日止江苏扬动电气有限公司经审计的净资产27,248.82万元,按照公司的折股方案,将上述净资产 27,248.82 万元折合股本 6,000.00 万元,资本公积 21,248.82 万元。 2019 年 6 月 6 日,泰州市行政审批局办结了本次整体变更的工商变更登记手续,公司取得统一社会信用代码为 91321204140797736U 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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