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| 中瓷电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-09-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 37302.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中航证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 卜爱民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 209,066,700 | 成立日期 | 2009-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商,为客户提供创新、高品质、有竞争力的电子陶瓷产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股本形成及其变化情况 1、2009 年 8 月,中瓷有限成立2009 年 6 月 29 日,中国电科出具《关于中国电子科技集团公司第十三研究所成立河北中瓷科技有限公司(拟名)的批复》(电科产函[2009]178 号),批准设立中瓷有限,注册资本为 1,000.00 万元。其中,中国电科十三所出资 850.00万元,占 85.00%的股权;骨干职工出资 150.00 万元,占 15.00%的股权。 2009 年 7 月 3 日,河北省工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》((冀)登记内远名预核字[2009]第 0814 号),核准公司名称为“河北中瓷电子科技有限公司”。 2009 年 7 月 12 日,中国电科十三所及职工持股代表郑宏宇、邹勇明召开股东会,决议同意成立中瓷有限相关事宜。同日,中国电科十三所、郑宏宇、邹勇明签署《河北中瓷电子科技有限公司章程》。 2009 年 7 月 23 日,北京天海华资产评估事务所出具《中国电子科技集团公司第十三研究所以实物资产出资项目评估报告》(天海华评报字[2009]第 A-001号),对中国电科十三所用以出资的实物资产予以评估。以 2009 年 6 月 30 日为评估基准日,采用资产基础法,评估后资产原值为 836.91 万元,评估净值为 694.38万元。该等评估结果业经中国电科备案。 2009 年 8 月 4 日,河北正祥会计师事务所对各股东的出资情况进行了审验,并出具了《验资报告》(冀祥会验资[2009]第 0015 号)。经审验,截至 2009 年8 月 3 日,中瓷有限收到全体股东缴纳的 1,000.00 万元注册资本。其中,股东中国电科十三所以货币出资 155.62 万元,以实物出资 694.38 万元,合计 850.00 万元;股东郑宏宇以货币出资 100.00 万元;股东邹勇明以货币出资 50.00 万元。 2009 年 8 月 6 日,鹿泉市工商行政管理局向中瓷有限核发《企业法人营业执照》(注册号为 130185000011780)。 2、2012 年 12 月,中瓷有限第一次股权转让2012 年 12 月,郑宏宇由于工作调动从中瓷有限离职。2012 年 12 月 24 日,中瓷有限召开股东会,决议同意接纳自然人付花亮为中瓷有限新股东,同意职工持股代表郑宏宇将其所持中瓷有限 10.00%股权转让给职工持股代表付花亮,其他股东放弃优先购买权。同日,郑宏宇与付花亮签署《股权转让协议》。 2012 年 12 月 28 日,中瓷有限就上述事宜在鹿泉市工商行政管理局办理完成本次工商变更登记。 3、2018 年 6 月,中瓷有限第一次增资2018 年 2 月 12 日,大华会计师事务所出具《审计报告》(大华审字[2018]000878 号),截至 2017 年 12 月 31 日,中瓷有限经审计的净资产为 18,948.75万元。 2018 年 2 月 26 日,天健兴业出具《评估报告》(天兴评报字(2018)第 0207号),以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日,采用收益法,中瓷有限的股东全部权益的评估值为 42,423.13 万元。该等评估结果业经中国电科备案。 2018 年 3 月 27 日,中瓷有限召开股东会,决议同意中国电科十三所、电科投资分别以货币方式出资 5,000.00 万元对中瓷有限增资,增资价格以中瓷有限评估后净资产值为依据,自然人股东不参与增资。 2018 年 6 月 19 日,中国电科出具《中国电科关于河北中瓷电子科技有限公司增资扩股的批复》(电科资函[2018]125 号),批准同意中国电科十三所和电科投资对中瓷有限的前述增资事宜,具体增资价格以经集团公司备案的公司资产评估报告为基础,为 42.42 元/一元出资额。 2018 年 6 月 20 日,中瓷有限召开第十七次股东会,决议同意增加电科投资为新股东,中国电科十三所和电科投资分别以货币形式出资 5,000.00 万元。其中235.7204 万元计入注册资本,其余 9,764.2796 万元计入资本公积。其他股东放弃优先认购权。 2018 年 6 月 27 日,中瓷有限就上述事宜在鹿泉经开区管委会办理完成本次工商变更登记。 4、2018 年 8 月,中瓷有限第二次股权转让2018 年 7 月 18 日,职工持股代表付花亮及邹勇明分别与中国电科十三所签署《河北中瓷电子科技有限公司股权转让协议》,分别约定将其持有公司的 6 万元出资额以 113.69 万元(按大华审字[2018]000878 号审计报告确认的 2017 年末净资产值确定)转让给中国电科十三所。 2018 年 7 月 23 日,中瓷有限召开股东会,决议同意股东付花亮将其持有的占公司注册资本 0.50%(出资额为 6.00 万元)的股权转让给中国电科十三所,同意邹勇明将其持有的占公司注册资本 0.50%(出资额为 6.00 万元)的股权转让给中国电科十三所,转让价格均为 18.9487 元/一元出资额,其他股东放弃优先购买权。 2018 年 8 月 2 日,中瓷有限就上述事宜在鹿泉经开区管委会办理完成本次工商变更登记。 5、2018 年 9 月,中瓷有限第三次股权转让为解决股权代持问题,2018 年 9 月 6 日中瓷有限召开股东会,决议同意职工持股代表付花亮和邹勇明将其持有的中瓷有限股权全部转让给职工持股平台泉盛盈和。其他股东放弃优先购买权。同日,付花亮、邹勇明分别与泉盛盈和签署《股权转让协议》,分别约定将其持有的中瓷有限 94.00 万元出资额和 44.00万元出资额全部转让给泉盛盈和,交易对价均为零。 2018 年 9 月 20 日,中瓷有限就上述事宜在鹿泉经开区管委会办理完成本次工商变更登记。 6、2018 年 11 月,中瓷有限第二次增资2018 年 7 月 11 日,中瓷有限召开股东会,决议同意:(1)中瓷有限通过北京产权交易所公开挂牌征集投资方并募集不低于 1.50 亿元资金,中瓷有限原股东放弃优先认购权;(2)增资价格不低于经备案的中瓷有限资产评估结果,最终由中瓷有限原股东与投资方协商确定;(3)授权中瓷有限管理层全权办理相关挂牌手续。 2018 年 7 月 18 日,大华会计师事务所出具《审计报告》(大华审字[2018]009691 号),截至 2018 年 6 月 30 日,中瓷有限经审计的净资产为 31,135.33 万元。 2018 年 7 月 26 日,天健兴业出具了以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日的《评估报告》(天兴评报字(2018)第 0915 号),以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日,采用收益法,中瓷有限的股东全部权益的评估值为 56,433.35 万元。该等评估结果业经中国电科备案。 2018 年 11 月 14 日,中国电科出具《中国电科关于河北中瓷电子科技有限公司增资扩股相关事项的批复》(电科资函[2018]196 号),批准同意中瓷有限通过产权交易所引入外部投资者并募集资金 1.50 亿元。具体增资价格以经集团公司备案的中瓷有限资产评估报告为基础,不低于 61.5835 元/一元出资额。 2018 年 11 月 23 日,中瓷有限召开股东会,决议同意增加中电信息、中电国元为新股东,中电信息、中电国元分别以货币形式出资 10,000.00 万元、5,000.00万元对中瓷有限增资。其中,243.5717 万元计入注册资本,其余 14,756.4283 万元计入资本公积。本次增资价格参考中瓷有限 2018 年 6 月 30 日经评估的净资产,经各方协商,确定为 61.5835 元/一元出资额。同日,中电信息、中电国元与中瓷有限、中瓷有限原有股东签署《河北中瓷电子科技有限公司增资协议书》,就上述增资事宜予以约定。 2018 年 11 月 29 日,大华会计师事务所对中瓷有限截至 2018 年 11 月 28 日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验,并出具《验资报告》(大华验字[2018]000668 号)。经审验,截至 2018 年 11 月 28 日止,中瓷有限收到中电信息和中电国元合计 15,000.00 万元,均为货币出资,其中,243.5717 万元计入实收资本,其余 14,756.4283 万元计入资本公积。 2018 年 11 月 28 日,中瓷有限就上述事宜在鹿泉经开区管委会办理完成本次工商变更登记。 7、2019 年 3 月,中瓷有限变更为股份公司2019 年 2 月 18 日,中瓷有限召开第二届董事会第二十一次会议,决议同意公司整体变更为股份有限公司和其他相关事宜。2019 年 2 月 28 日,中瓷有限召开 2019 年度第一次职工代表大会,决议同意公司整体变更设立股份公司。 2019 年 3 月 5 日,中瓷有限召开 2018 年年度股东会议,决议同意公司整体变更为股份有限公司,以截至 2018 年 11 月 30 日经大华会计师事务所审计的中瓷有限净资产 48,195.20 万元中的 8,000.00 万元折为股份公司的股本,其余40,195.20 万元计入资本公积。 2018 年 12 月 26 日,大华会计师事务所出具《审计报告》(大华审字[2018]0010397号),截至2018年11月30日,中瓷有限经审计的净资产为48,195.20万元。 2019 年 1 月 21 日,天健兴业出具《河北中瓷电子科技有限公司拟进行股改项目资产评估报告》(天兴评报字(2018)第 1650 号),截至 2018 年 11 月 30日,采用资产基础法,中瓷有限经评估的净资产值为 53,976.17 万元。该等评估结果业经中国电科备案。 2019 年 3 月 8 日,中国电科出具《中国电科关于河北中瓷电子科技有限公司股份制改制的批复》(电科资函[2019]35 号),同意中瓷有限整体变更为股份有限公司的相关事宜。 2019 年 3 月 18 日,中瓷有限全体股东共同签署了《发起人协议》,约定中瓷有限按账面净资产值折股整体变更为股份公司。 2019 年 3 月 18 日,中瓷有限召开 2019 年第二次职工代表大会,决议同意选举股份公司的职工代表监事。 2019 年 3 月 20 日,中瓷有限召开创立大会暨 2019 年度第一次临时股东大会,同意发起设立股份有限公司。同日,公司分别召开第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议,决议同意组建经理层、选举董事长、选举监事会主席等相关事宜。 2019 年 3 月 20 日,大华会计师事务所出具《验资报告》(大华验字[2019]000090 号),对中瓷电子设立出资情况进行审验。 2019 年 3 月 22 日,公司在石家庄市行政审批局注册登记,并领取《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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