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| 可川科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 苏州可川电子科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2122.00 | 项目拟募集资金(万元) | 50343.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2122.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱春华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 51,600,000 | 成立日期 | 2012-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 功能性器件的设计、研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2012 年3 月,有限公司成立 发行人前身为可川有限。2012 年3 月15 日,朱春华、施惠庆出资设立可川有限,注册资本500.00 万元。朱春华、施惠庆各认缴250.00 万元出资额。 2012 年3 月15 日,苏州华瑞会计师事务所对本次股东出资进行了审验并出具了《苏州可川电子科技有限公司验资报告》(华瑞验内字[2012]220 号)。 2012 年3 月15 日,昆山工商行政管理局核准可川有限设立并颁发了注册号为320583000515012 的《企业法人营业执照》。 2、2012 年12 月,有限公司第一次增资 2012 年 12 月 14 日,可川有限召开股东会并通过决议:同意增加注册资本7,500.00 万元,以货币方式出资,其中股东朱春华认缴出资3,750.00 万元、实缴1,500.00 万元;股东施惠庆认缴出资3,750.00 万元、实缴1,500.00 万元。本次增资完成后可川有限注册资本变更为8,000.00 万元,实收资本3,500.00 万元。 2012 年 12 月 17 日,上海力鼎会计师事务所对本次增资进行了审验并出具了《验资报告》(沪力鼎内验[2012]第K0445 号)。 2012 年 12 月 17 日,昆山工商行政管理局核准可川有限本次变更并颁发了《企业法人营业执照》。 3、2017 年9 月,有限公司第一次减资 2017 年 7 月 18 日,可川有限召开股东会并通过决议:同意减少注册资本3,000.00 万元,其中股东朱春华减少出资 1,500.00 万元,股东施惠庆减少出资1,500.00 万元。变更后公司注册资本为5,000.00 万元。 可川有限于 2017 年 8 月 1 日在《江苏经济报》刊登了《减资公告》,截至2017 年9 月17 日,无债权人要求可川有限清偿债务或要求提供相应担保。 2017 年9 月22 日,昆山市市场监督管理局核准可川有限本次变更并颁发了《营业执照》。 4、2017 年12 月,有限公司第一次股权转让、第二次增资 2017 年12 月18 日,可川有限召开股东会并通过决议:(1)同意施惠庆将其持有的公司4.20%股权(对应出资额210.00 万元)作价1,260.00 万元转让给壹翊投资;(2)同意增加注册资本120.00 万元,由壹翔投资以货币方式认缴,变更后注册资本为5,120.00 万元,壹翔投资实际出资720.00 万元,其中120.00 万元计入注册资本,其余600.00 万元计入资本公积。 2017 年 12 月 28 日,昆山市市场监督管理局核准了可川有限本次变更并颁发了《营业执照》。 2018 年3 月20 日,金陵会所苏州分所对上述注册资本变化进行了审验并出具《验资报告》(金会苏内验字[2018]第0030 号)。 5、2018 年4 月,整体变更为股份有限公司 2018 年4 月5 日,大信会计师出具《审计报告》(大信审字[2018]第31-00082号):截至2018 年2 月28 日,可川有限经审计的净资产为147,267,217.44 元。 2018 年 4 月 6 日,中天评估出具《苏州可川电子科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的净资产价值资产评估报告》(苏中资评报字[2018]第6048号):截至评估基准日 2018 年 2 月 28 日,可川有限净资产评估值为 15,729.30万元。 2018 年 4 月 8 日,可川有限召开临时股东会并作出决议:同意以可川有限截至2018 年2 月28 日经审计的净资产147,267,217.44 元为基础,按照1:0.347667的比例折合股本51,200,000.00 元,其余96,067,217.44 元计入资本公积,整体变更为股份公司。同日,可川有限全体股东作为发起人共同签订《关于设立苏州可川电子科技股份有限公司之发起人协议》。 2018 年4 月8 日,大信会计师对可川有限整体变更进行了审验并出具了《苏州可川电子科技股份有限公司(筹)验资报告》(大信验字[2018]第31-00005号)。 2018 年4 月23 日,公司召开创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会,审议并通过整体变更设立股份有限公司等议案。 2018 年4 月27 日,苏州市行政审批局核准可川有限本次整体变更并颁发了《营业执照》。 6、2018 年5 月,股份公司第一次增资 2018 年5 月22 日,可川科技召开2018 年第二次临时股东大会并通过决议:同意公司新增股本960.00 万股,其中晨道投资以5,455.00 万元认购872.80 万股、超兴投资以545.00 万元认购87.20 万股,增资价格6.25 元/股。本次增资完成后,公司的注册资本增加至6,080.00 万元,其中晨道投资、超兴投资持有公司股份的比例分别为14.36%、1.43%。 2018 年7 月20 日,金陵会所苏州分所对本次变更进行了审验并出具了《验资报告》(金会苏内验字[2018]第0082 号)。 2018 年5 月31 日,苏州市行政审批局核准可川科技本次变更并颁发了《营业执照》。 7、2018 年11 月,股份公司第二次增资 2018 年10 月23 日,可川科技召开2018 年第四次临时股东大会并通过决议:同意公司新增股本 284.00 万股,九畹投资以 2,130.00 万元认购,增资价格 7.50元/股。本次增资完成后,公司的注册资本增加至 6,364.00 万元,其中九畹投资持有公司股份的比例为4.46%。 2018 年11 月26 日,金陵会所苏州分所对本次变更进行了审验并出具了《验资报告》(金会苏内验字[2018]第0114 号)。 2018 年 11 月 27 日,苏州市行政审批局核准了可川科技本次变更并颁发了《营业执照》。 8、2020 年9 月,股份公司第一次减资 2020 年 7 月 8 日,可川科技召开股东会并通过决议:同意减少注册资本1,354.00 万元,其中股东晨道投资减少出资872.80 万元,股东九畹投资减少出资284.00 万元,股东壹翊投资减少出资 73.00 万元,股东壹翔投资减少出资 37.00万元,股东超兴投资减少出资87.20 万元。变更后公司注册资本为5,010.00 万元。 可川科技于2020 年7 月9 日在《扬子晚报》刊登了《减资公告》,截至 2020年8 月31 日,无债权人要求可川有限清偿债务或要求提供相应担保。 2020 年9 月1 日,苏州市行政审批局核准了可川科技本次变更并颁发了《营业执照》。 2020 年11 月1 日,中审众环会计师对上述注册资本变化进行了审验并出具了《苏州可川电子科技股份有限公司验资报告》(众环验字(2020)330008 号)9、2020 年9 月,股份公司第三次增资2020 年9 月18 日,可川科技召开2020 年第二次临时股东大会并通过决议:同意公司新增股本 150.00 万股,泓珅精豫以 1,039.50 万元认购,增资价格 6.93元/股。本次增资完成后,公司的注册资本增加至 5,160.00 万元,其中泓珅精豫持有公司股份的比例为2.91%。 2020 年9 月29 日,苏州市行政审批局核准了可川科技本次变更并颁发了《营业执照》。 2020 年 11 月 24 日,中审众环会计师对上述注册资本变化进行了审验并出具了《苏州可川电子科技股份有限公司验资报告》(众环验字(2020)330009 号)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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