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| 中粮工科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中粮工程科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 10196.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 10196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 姚专 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 410,314,200 | 成立日期 | 2014-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 设计咨询、机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业务板块以及设备制造业务板块。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立情况2017 年 7 月 30 日,工科有限通过第二届董事会第四次会议决议,同意工科有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,同意股份有限公司的名称为“中粮工程科技股份有限公司”,股份制改革的审计和评估基准日均为 2017 年 8 月 31 日,股份有限公司的注册资本以截至 2017 年 8 月 31 日经审计的净资产值为折股依据。 2017 年 8 月 21 日,中粮集团出具《关于中粮工科改制重组项目的批复》(中粮总字[2017]185 号),同意工科有限由公司制企业改造为股份制企业,并更名为“中粮工程科技股份有限公司”。 2018 年 1 月 23 日,信永中和出具《中粮工程科技有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2017年 8 月 31 日审计报告》(XYZH/2018QDA10010),根据该审计报告,截至 2017 年 8 月31 日,工科有限的股东权益合计 970,486,795.65 元。 2018 年 3 月 29 日,东洲评估出具《资产评估报告》(东洲评报字[2018]第 0085 号),根据该评估报告,工科有限截至评估基准日 2017 年 8 月 31 日的股东全部权益价值为1,210,000,000 元。根据《国有资产评估项目备案表》(备案编号:2838ZLJT2018073),该评估报告已于 2018 年 8 月 9 日经中粮集团备案。 2018 年 7 月 13 日,工科有限召开股东会并通过《股东会决议》,同意工科有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,原工科有限的全体股东即为股份有限公司的全体发起人,股份有限公司的注册资本为 358,762,356 元,总股本为 358,762,356 股,同意有限责任公司变更为股份有限公司的审计和评估基准日均为 2017 年 8 月 31 日。 2018 年 8 月 15 日,工科有限股东签署《中粮工程科技股份有限公司发起人协议》。 2018 年 8 月 15 日,工科有限召开创立大会并通过《创立大会决议》,同意全体股东按照其各自持股比例拥有工科有限净资产额的相应份额,按照 1:0.369672578 的折股比例全部折为 358,762,356 股,并划分为等额股份,股份类型为人民币普通股,每股面值人民币 1 元,折股后总股本为 358,762,356 股,剩余人民币 611,724,439.65 元计入股份有限公司资本公积,将公司整体变更为股份有限公司,并审议通过《中粮工程科技股份有限公司章程》。 2018 年 8 月 16 日,信永中和出具《验资报告》(XYZH/2018QDA10448),经审验,截至 2018 年 8 月 15 日,中粮工程科技股份有限公司(筹)已收到各股东以其拥有的工科有限截至2017年8月31日经审计后的净资产折合的股本合计人民币358,762,356元。 2018 年 8 月 28 日,无锡市行政审批局向中粮工科核发《营业执照》(统一社会信用代码:91320211100013394P)。根据信永中和出具的《验资复核报告》(XYZH/2020QDA10319),因公司前期会计差错更正影响,需对公司净资产额进行追溯调整。报告认为:因前期差错更正影响,截至 2018 年 8 月 15 日止,发行人收到的与上述投入股本相关的资产总额变更为1,075,950,524.55 元,负债总额为 110,686,230.40 元,净资产变更为 965,264,294.15 元,该 净 资 产 折 合 注册资 本 为 358,762,356.00 元 , 其 余 部 分计入 资 本 公 积 , 合 计606,501,938.15 元。前期差错更正对注册资本无影响,资本公积-股本溢价减少5,222,501.50 元。 上述追溯调整造成的净资产发生变更仅影响计入资本公积的金额,对折合358,762,356 股的实收资本不存在影响,工科有限整体变更为股份有限公司不存在出资不实的情况。(二)工科有限的设立情况工科有限前身为中商高新技术开发公司,系经原国家科委、原国家经济贸易委员会批准,由原商业部划拨出资设立的全民所有制企业,成立于 1993 年 3 月 31 日。1993年,原商业部和物资部合并组建国内贸易部,企业上级主管单位变更为国内贸易部。1999年,根据《中共中央、国务院关于中央党政机关非金融类企业脱钩的总体处理意见和具体实施方案》,中商高新技术开发公司与原主管部门国内贸易部脱钩,并入中谷集团,并于 2003 年更名为“中谷集团科技总公司”。 2006 年,经国务院批准,中谷集团并入中国粮油食品(集团)有限公司,中谷科技实际控制人变更为中粮集团。 2014 年,中谷科技由全民所有制企业改制为工科有限,改制情况如下:2013 年 3 月 29 日,中粮集团董事会出具《关于中粮工程科技有限公司(筹)公司制改制项目的批复》(中粮董字[2013]8 号),同意以中谷科技作为中粮工程科技有限公司(筹)改制平台,将中谷科技由全民所有制企业改制为公司制企业,并更名为“中粮工程科技有限公司”,改制基准日为 2013 年 3 月 31 日。 2013 年 5 月 10 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天职京 SJ[2013]1499 号),根据该审计报告,截至 2013 年 3 月 31 日,中粮工程科技有限公司(筹)的所有者权益为 90,051,956.88 元。 2013 年 9 月 26 日,东洲评估出具《企业价值评估报告书》(沪东洲资评报字[2013]第 0326156 号),经评估,中谷科技截至评估基准日 2013 年 3 月 31 日的整体价值为350,734,850.07 元。根据《国有资产评估项目备案表》(备案编号:Z65220140010690),该评估报告已于 2014 年 3 月 31 日经中粮集团备案。 2014 年 2 月 24 日,中粮集团出具《关于中粮工程科技有限公司(筹)及其下属子公司增资项目的批复》(中粮总字[2014]82 号),同意中粮工程科技有限公司(筹)在公司改制时,由中谷集团增资 14,212.68 万元,本次改制和增资后,中粮工程科技有限公司(筹)的注册资本为 20,224.39 万元。 2014 年 2 月 24 日,中谷科技召开职工代表大会,会议通过《职工代表大会决议》,同意中谷科技性质由全民所有制企业变更为有限公司,改制后的公司名称为中粮工程科技有限公司。 2014 年 2 月 24 日,中谷集团作出《股东决定》,决定:将中谷科技更名为中粮工程科技有限公司,公司性质由全民所有制企业变更为有限公司(法人独资);通过中谷科技的改制增资方案,由中谷集团以净资产方式出资 6,011.71 万元,其余 29,061.79 万元净资产转为资本公积,另以货币形式对中粮工程科技有限公司(筹)增资 14,212.68万元。公司改制和增资后,中粮工程科技有限公司(筹)的注册资本为 20,224.39 万元。 2014 年 3 月 13 日,国家工商行政管理总局出具《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2014]第 371 号),核准企业名称变更为“中粮工程科技有限公司”。 2014 年 3 月 28 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中粮工程科技有限公司(筹)验资报告》(天职业字[2014]5753 号),经审验,截至 2014 年 3 月 28日,中粮工程科技有限公司(筹)已收到中谷集团缴纳的实收资本合计人民币 20,224.39万元,其中以其拥有的中谷科技净资产折合的实收资本 6,011.71 万元,以其持有的中谷科技 2012 年应收股利款转增实收资本 14,212.68 万元。 2014 年 4 月 11 日,无锡市滨湖工商行政管理局向工科有限核发了《营业执照》(注册号:100000000013392)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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