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| 宁波方正—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波方正汽车模具股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2660.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34555.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2660.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 方永杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 79,800,000 | 成立日期 | 2004-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2004 年 3 月 9 日,方正有限作出股东会决议,同意由宁海县方正模塑厂和王亚萍共同出资设立宁波方正汽车模具有限公司,注册资本为 150 万元,其中方正模塑以机器设备的评估值作价出资 82.5 万元,持股比例 55%,王亚萍以货币资金出资 67.5 万元,持股比例 45%。依据宁波天元会计师事务所出具的《关于宁海县方正模塑厂计划对外投资机器设备的评估报告书》(天元评报字(2004)第 009 号),以 2004 年 2 月 25 日为评估基准日,宁海县方正模塑厂出资的设备评估值为 153 万元(此设备购入时间为 2003 年 6 月 25 日,购入价格为 164 万元)。2004 年 3 月 5 日,宁波天元会计师事务所出具了《验资报告》(天元内验字(2004)第 62 号),载明截至 2004 年 3 月 5 日,方正有限已收到各股东缴纳的注册资本合计人民币 150 万元,其中宁海县方正模塑厂以机器设备出资,王亚萍以货币出资。2004 年 3 月 16 日,方正有限在宁波市工商行政管理局宁海分局办理了工商登记并领取了注册号为 3302262001761 的《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况2017 年 11 月 10 日,方正有限召开临时股东会并作出决议,同意方正有限变更为股份有限公司,以截至 2017 年 6 月 30 日(基准日)账面净资产135,301,459.38 元扣除 1,037,252.16 元专项储备后的净资产 134,264,207.22 元折股为股份 3,000 万股,余额 104,264,207.22 元计入资本公积。2017 年 10 月 31 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天职业字[2017]18919号),载明截至 2017 年 6 月 30 日,方正有限净资产总计为 135,301,459.38 元,其中专项储备 1,037,252.16 元。2017 年 11 月 27 日,宁波市市场监督管理局向公司核发了《营业执照》,统一社会信用代码为 91330226758875089J。发行人审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对发行人审计的过程中发现了前期差错事项,并对股改时的审计情况进行了追溯调整,2018 年 4月 30 日出具了《关于宁波方正汽车模具股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明》(天职业字[2018]25024 号)。追溯调整后方正有限截至 2017 年 6 月 30 日的净资产为 8,814.76 万元,调整后的净资产较方正有限整体变更发起设立股份公司时的净资产减少 4,715.38 万元。2018 年 5 月 21 日,宁波方正召开 2018 年第三次临时股东大会,同意方正有限以调整后截至 2017 年 6月 30 日的净资产 8,537.20 万元(扣除专项储备 277.57 万元之后计算折股比例),按 1:2.8457 的比例折为宁波方正的股本 3,000 万股,每股面值 1 元,其余 5,537.20万元计入资本公积。2018 年 5 月 10 日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具《资产评估报告》(沃克森评报字[2017]第 1397 号),方正有限截至 2017 年 6 月 30 日的净资产评估值为 18,831.64 万元。2018 年 5 月 30 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天职业字[2018]14711 号),载明截至 2017 年11 月 25 日,宁波方正已收到各发起股东以其拥有的方正有限净资产折合的股本3,000 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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