微信公众号
证券之星APP
| 金照明—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2338.22 | 项目拟募集资金(万元) | 57297.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2338.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 65,277,780 | 成立日期 | 1999-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 照明统筹设计及建设、照明产品及信息平台定制与销售和照明设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份有限公司设立情况公司系由金照明有限全体股东作为发起人整体变更设立的股份有限公司。 2018 年 8 月 17 日,金照明有限召开股东会并通过决议,同意以整体变更的方式发起设立股份有限公司。同日,金照明有限的全体股东共同签署了《关于深圳市金照明实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》,约定根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 2018 年8 月 16 日出具的《审计报告》(天健深审(2018)1130 号),以金照明有限 2018年 5 月 31 日经审计的净资产 260,640,722.47 元为基础折为 65,277,778 股,每股面值 1 元,净资产折合股本后的余额 195,362,944.47 元计入股份有限公司的资本公积。公司原股东共同作为股份公司发起人,并按照其原有出资比例持有股份公司相应比例股份。 2018 年 8 月 17 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《评估报告》(国众联评报字(2018)第 2-0959 号),以 2018 年 5 月 31 日为评估基准日,以资产基础法评估的金照明有限净资产为 26,098.00 万元,增值 33.93 万元,增值率为 0.13%。 2018 年 9 月 1 日,公司召开第一次股东大会审议通过了整体变更为股份公司的议案。同日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就本次整体变更设立股份公司出具了《验资报告》(天健验[2018]3-58 号)。 2018 年 9 月 19 日,公司在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记并领取《营业执照》(统一社会信用代码:914403007152226004),金照明有限变更为股份有限公司,注册资本 6,527.7778 万元。 (二)金照明有限设立及历次股权结构变化情况1、1999 年 8 月,金照明有限设立金照明有限成立于 1999 年 8 月 2 日,注册资本 100 万元,自然人李志强、陈文斌、金雪英分别以货币出资 70 万元、20 万元、10 万元。 1999 年 7 月 7 日,深圳海勤达会计师事务所出具了《验资报告》(深海验字[1999]第 186 号),经审验,金照明有限全体股东认缴的 100 万元注册资本已全部到位。 1999 年 8 月 2 日,深圳市工商行政管理局核准了金照明有限的设立申请,并核发了注册号为 4403012028872 的《企业法人营业执照》。 2、2001 年 9 月,金照明有限第一次股权转让暨第一次增资2001 年 8 月 28 日,陈文斌与李志强签署《股权转让合同》,约定陈文斌将其所持金照明有限 20%股权作价 20 万元转让给李志强。 2001 年 9 月 19 日,金照明有限股东会通过决议,同意陈文斌将其所持公司20%股权(对应 20 万元注册资本)作价 20 万元转让给李志强,同意公司注册资本由 100 万元增加至 400 万元,增资后李志强出资 240 万元,金雪英出资 160 万元。 2001 年 9 月 25 日,深圳执信会计师事务所出具《验资报告》(深执信验字[2001]第 336 号),确认截至 2001 年 9 月 25 日,金照明有限实收资本 400 万元;本次新增投资款 300 万元,由李志强、金雪英分别出资 150 万元,出资方式均为货币。 2001 年 9 月 26 日,金照明有限在深圳市工商行政管理局完成变更登记手续。 3、2005 年 9 月,金照明有限第二次增资2005 年 8 月 19 日,金照明有限股东会作出决议,同意增加注册资本 100 万元,增资后注册资本变更为 500 万元,其中,李志强以货币增资 60 万元,金雪英以货币增资 40 万元。 2005 年 8 月 31 日,深圳税博会计师事务所出具了《验资报告》(深税博验(2005)第 041 号),经审验,金照明有限全体股东认缴的 100 万元新增注册资本已全部实缴到位,出资方式均为货币。 2005 年 9 月 9 日,金照明有限在深圳市工商行政管理局完成变更登记手续。 4、2009 年 9 月,金照明有限第二次股权转让2009 年 9 月 18 日,金照明有限股东会通过决议,同意金雪英将其所持金照明有限 40%股权(对应注册资本 200 万元)转让给李志强。 2009 年 9 月 23 日,金雪英与李志强签署《股权转让协议书》,将其所持金照明有限 40%股权作价 200 万元转让给李志强。 2009 年 9 月 30 日,金照明有限在深圳市市场监督管理局完成变更登记手续。 5、2009 年 12 月,金照明有限第三次增资2009 年 12 月 7 日,金照明有限股东会作出决议,同意增加注册资本 1,501万元,增资后注册资本变更为 2,001 万元,其中,李志强以货币增资 1,501 万元。 2009 年 12 月 7 日,深圳天大联合会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(深天大验字[2009]第 172 号),经审验,李志强认缴的 1,501 万元注册资本已全部实缴到位。 2009 年 12 月 8 日,金照明有限在深圳市市场监督管理局完成变更登记手续。 6、2013 年 8 月,金照明有限第四次增资2013 年 5 月 2 日,金照明有限股东会作出决议,同意增加注册资本 750 万元,增资后注册资本变更为 2,751 万元,其中,李志强以房产增资 750 万元。根据惠州市惠阳区金土地房地产评估事务所于 2013 年 4 月 24 日出具的《房地产估价结果书》(惠金房估字(2013)第 D04205 号),经评估,李志强拟出资房产评估价值为 750 万元。 2013 年 8 月 21 日,深圳中皓华益会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(中皓华益验字(2013)第 014 号),经审验,金照明有限已收到李志强过户的房产,新增注册资本 750 万元。 2013 年 8 月 26 日,金照明有限在深圳市市场监督管理局完成变更登记手续。 7、2016 年 12 月,金照明有限第五次增资2016 年 12 月 22 日,金照明有限股东会作出决议,同意增加注册资本 3,499万元,增资后注册资本变更为 6,250 万元,其中,欣盛达、汇聚丰分别以货币出资 2,249 万元、1,250 万元。 2016 年 12 月 28 日,金照明有限在深圳市市场监督管理局完成变更登记手续。 2017 年 7 月 13 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所(以下简称“天健深圳分所”)出具了《验资报告》(天健深验(2017)25 号),经审验,汇聚丰认缴的 1,250 万元货币资金已全部到位。2017 年 8 月 9 日,天健深圳分所出具了《验资报告》(天健深验(2017)34 号),经审验,欣盛达以货币资金出资到位 600 万元。2017 年 9 月 19 日,天健深圳分所出具了《验资报告》(天健深验(2017)36 号),经审验,欣盛达以货币资金出资到位 1,649.00 万元,至此,欣盛达认缴的 2,249 万元注册资本已全部到位。 8、2017 年 10 月,金照明有限第三次股权转让2017 年 8 月 22 日,欣盛达与李黎明签署《股权转让协议书》,欣盛达将其所持金照明有限 1.60%股权(对应注册资本 100 万元)以 250 万元价格转让给李黎明。 2017 年 9 月 28 日,金照明有限股东会作出决议,同意股东欣盛达将其持有公司 1.60%的股权(对应注册资本 100 万元)以 250 万元价格转让给李黎明。 2017 年 10 月 20 日,金照明有限在深圳市市场监督管理局完成变更登记手续。 9、2018 年 5 月,金照明有限第六次增资暨第四次股权转让2018 年 4 月 16 日,金照明有限股东会作出决议,同意股东欣盛达将其持有公司 3.00%(对应 187.5 万元注册资本)、3.00%(对应 187.5 万元注册资本)、0.70%(对应 43.75 万元注册资本)、0.30%(对应 18.75 万元注册资本)的股权分别以 2,700 万元、2,700 万元、630 万元、270 万元的价格转让给禹振飞、普思资管、汇博成长、徐琪颖;同时创维信息向公司增资 4,000 万元,其中 277.78 万元计入注册资本,3,722.22 万元计入资本公积。上述股权转让与增资的价格均为14.40 元/注册资本。 2018 年 4 月 21 日,欣盛达分别与禹振飞、普思资管、汇博成长、徐琪颖就上述股权转让事宜签署《股权转让协议书》。 2018 年 5 月 2 日,天健深圳分所出具了《验资报告》(天健深验(2018)20 号),经审验,创维信息认缴的 4,000 万元货币资金已全部到位。 2018 年 5 月 14 日,金照明有限在深圳市市场监督管理局完成变更登记手续。 (三)金照明有限整体变更为股份有限公司公司系由金照明有限全体股东作为发起人整体变更设立的股份有限公司。 2018 年 8 月 17 日,金照明有限召开股东会并通过决议,同意以整体变更的方式发起设立股份有限公司。同日,金照明有限的全体股东共同签署了《关于深圳市金照明实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》,约定根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 2018 年8 月 16 日出具的《审计报告》(天健深审(2018)1130 号),以金照明有限 2018年 5 月 31 日经审计的净资产 260,640,722.47 元为基础折股 65,277,778 股,每股面值 1 元,净资产折合股本后的余额 195,362,944.47 元计入股份有限公司的资本公积。公司原股东共同作为股份公司发起人,并按照其原有出资比例持有股份公司相应比例股份。 2018 年 8 月 17 日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具《评估报告》(国众联评报字(2018)第 2-0959 号),以 2018 年 5 月 31 日为评估基准日,以资产基础法评估的金照明有限净资产为 26,098.00 万元,增值 33.93 万元,增值率为 0.13%。 2018 年 9 月 1 日,公司召开第一次股东大会审议通过了整体变更为股份公司的议案。同日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就本次整体变更设立股份公司出具了《验资报告》(天健验[2018]3-58 号)。 2018 年 9 月 19 日,公司在深圳市市场监督管理局完成工商变更登记并领取《营业执照》(统一社会信用代码:914403007152226004),金照明有限变更为股份有限公司,注册资本 6,527.7778 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||