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| 爱克莱特—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3900.00 | 项目拟募集资金(万元) | 84472.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 谢明武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 156,000,000 | 成立日期 | 2009-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务为景观照明智能控制系统及 LED 景观照明灯具的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况及设立方式公司系自然人汪清、谢明武、郭小燕、杨汝湘、程润肖和冯仁荣发起设立的股份有限公司。 2009 年 8 月 8 日,汪清、谢明武、郭小燕、杨汝湘、程润肖、冯仁荣签订《发起人协议》及《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》,采取发起设立的方式设立“深圳爱克莱特科技股份有限公司”。公司注册资本 500 万元,首次实缴出资 150 万元,全部以货币方式出资。 2009 年 9 月 4 日,深圳中正华道会计师事务所出具“中正华道验字[2009]第 140 号”《验资报告》,对 150 万元首次出资额进行验资确认。2009 年 9 月 18 日,爱克莱特完成工商设立登记,并取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,公司名称为深圳爱克莱特科技股份有限公司,注册号为 440301104277865。 2011 年 9 月 20 日,深圳思杰会计师事务所(普通合伙)出具“思杰验字(2011)第 20716 号”《验资报告》,确认截至 2011 年 9 月 19 日止,公司收到全部股东缴纳的第 2 期出资额 350 万元,公司注册资本 500 万元人民币全部收缴完毕,均以货币出资。 根据当时有效的《公司法》,公司股东需于两年内,即 2011 年 9 月 18 日前缴足认缴出资,公司股东存在逾期缴纳认缴出资的情形。公司股东已及时纠正,未危害公司的资本充足性,未对公司债权人造成影响,亦未对公司的生产经营造成不利影响。(二)发行人在报告期内的股本和股东变化情况发行人在报告期内的股本和主要股东变化情况如下:1、2017 年 1 月,报告期内第一次增资2017 年 1 月 18 日,公司召开股东大会,全体股东一致同意增加注册资本244.50 万元,公司注册资本由 5,855.50 万元增至 6,100 万元。新增注册资本由股东谢明武以现金认购,认购价格为 3.00 元/股,认购金额 733.50 万元。本次增资后,公司增加股本 244.50 万股,增加资本公积 489.00 万元。2017 年 5 月 24 日,深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)出具“深皇嘉所验字[2017]117 号”《验资报告》,对该项增资进行了验资确认。 2017 年 1 月 19 日,公司完成了此次增资事项的工商变更登记,并取得换发的《企业法人营业执照》。2、2017 年 3 月,报告期内第一次股权转让2017 年 2 月 23 日,转让方陈利、冯仁荣、张锋斌与受让方洪茹婷、何婵签订了《股份转让协议书》,约定陈利将所持公司 85 万股股份以 255 万元的价格转让给洪茹婷;冯仁荣将所持公司 65 万股股份以 195 万元的价格转让给洪茹婷;张锋斌将所持公司 100 万股股份以 300 万元的价格转让给何婵。 2017 年 2 月 20 日,公司召开股东大会,审议通过陈利、冯仁荣、张锋斌与洪茹婷、何婵的股权转让事宜。2017 年 3 月 2 日,公司完成了上述股权转让的工商变更登记。3、2017 年 5 月,报告期内第二次增资2017年5月17日,公司召开股东大会,全体股东一致同意增加注册资本1,300万元,公司注册资本由人民币 6,100 万元增至人民币 7,400 万元。新增注册资本由原股东谢明武、陈永建、郭群涛、翟丽萍、曾江勇、张秋婧、马会、爱克合伙,以及新股东何德康、郑建宝、李芳、周俊芳以现金认购,认购价格为 3.30 元/股,认购金额 4,290 万元。本次增资后,公司增加股本 1,300 万元,增加资本公积 2,990万元。 2017 年 7 月 10 日,深圳佳泰会计师事务所(普通合伙)出具“深佳泰验字[2017]038 号”《验资报告》,对该增资进行了验资确认。 2017 年 5 月 31 日,公司完成了本次增资事项的工商变更登记,并取得换发的《企业法人营业执照》。4、2017 年 8 月,报告期内第一次资本公积转增股本2017年7月24日,公司召开股东大会,全体股东一致同意以公司总股本7,400万股为基数,以资本公积(股本溢价)向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增股本 3,700 万股。本次转增完成后,公司总股本增至 11,100 万股。 2017 年 7 月 31 日,深圳佳康会计师事务所(普通合伙)出具“深佳泰验字[2017]047 号”《验资报告》,对本次增资进行了验资确认。 2017 年 8 月 8 日,公司完成了本次增资事项的工商变更登记,并取得换发的《企业法人营业执照》。5、2018 年 8 月,报告期内第三次增资2018 年 6 月 15 日,公司召开股东大会,全体股东一致同意增加注册资本 300万元,公司注册资本由人民币 11,100 万元增至人民币 11,400 万元。新增注册资本由新股东小禾投资、创新二号以现金认购,认购价格 6.60 元/股,认购金额 1,980万元。本次增资后,公司增加股本 300 万股,增加资本公积 1,680 万元。 2018 年 8 月 14 日,深圳佳泰会计师事务所(普通合伙)出具“深佳泰验字[2018]036 号”《验资报告》,对该项增资进行了验资确认。 2018 年 8 月 9 日,公司完成了本次增资事项的工商变更登记,并取得换发的《企业法人营业执照》。6、2018 年 12 月,报告期内第四次增资2018 年 10 月 31 日,公司召开股东大会,全体股东一致同意增加注册资本300 万元,公司注册资本由人民币 11,400 万元增至人民币 11,700 万元。新增注册资本由新股东深创投、红土智能以现金认购,认购价格 7.20 元/股,认购金额2,160 万元。本次增资后,公司增加股本 300 万股,增加资本公积 1,860 万元。 2018 年 12 月 20 日,深圳佳泰会计师事务所(普通合伙)出具“深佳泰验字[2018]048 号”《验资报告》,对该项增资进行了验资确认。 2018 年 12 月 27 日,公司完成了本次增资事项的工商变更登记,并取得换发的《企业法人营业执照》。7、2019 年 1 月,报告期内第二次股权转让2018 年 12 月 7 日,转让方郑建宝、周俊芳与受让方谢明武签订了《股份转让协议书》,约定郑建宝将所持公司 312 万股股份以 837.20 万元的价格转让给谢明武;周俊芳将所持公司 195 万股股份以 523.25 万元的价格转让给谢明武。 2018 年 12 月 10 日,公司召开股东大会,审议通过郑建宝、周俊芳与谢明武的股权转让事宜。2019 年 1 月 18 日,公司完成了上述股权转让的工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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