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| 晶导微电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东晶导微电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4845.55 | 项目拟募集资金(万元) | 52581.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4845.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孔凡伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 361,544,500 | 成立日期 | 2013-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 二极管、整流桥等半导体分立器件产品以及集成电路系统级封装(SiP)产品的研发、制造与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况发行人系由山东晶导微电子有限公司整体变更、发起设立的股份公司。晶导微有限成立于 2013 年 7 月 29 日,由孔凡伟及段花山以货币出资设立。设立时公司注册资本为6,000 万元,其中孔凡伟以货币出资 5,580 万元,段花山以货币出资 420 万元。 2013 年 7 月 29 日,晶导微有限经山东省曲阜市工商局核准登记取得《企业法人营业执照》,公司名称为:山东晶导微电子有限公司;营业执照注册号:370881200019682;公司类型:有限责任公司;注册资本:6,000 万元;法定代表人:孔凡伟;住所:曲阜市防山镇政府办公楼三楼;经营范围:电子器件和材料销售;电子设备和产品销售及应用技术服务;半导体器件设计;货物和技术进出口(国家限定公司经营或者禁止公司经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2020)第 371ZC00135 号《验资报告》对晶导微有限设立时的出资进行验证。 (二)股份有限公司设立情况晶导微电子系由晶导微有限整体变更、发起设立的股份公司。2018 年 3 月 20 日,经晶导微电子创立大会审议通过,晶导微有限的全体原有股东作为发起人,以经审计的截至 2017 年 9 月 30 日的净资产 410,776,229.43 元折合股本 207,500,000 股,每股面值 1元,净资产超过股本部分计入资本公积,晶导微有限整体变更为股份有限公司。本次整体变更业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2020)第 371ZC00134号《验资报告》验证。 2018 年 3 月 27 日,晶导微电子完成本次整体变更工商登记手续,并取得济宁市工商局核发的《营业执照》。(三)报告期内的股本和股东变化情况1、2017 年 5 月,股权转让暨增加注册资本2017 年 5 月 4 日,晶导微有限作出股东决定,同意宋哲将其持有的本公司 0.57%的股权以 400 万元的价格转让给冯焕培,同意马奕俊将其持有的本公司 0.57%的股权以400 万元的价格转让给冯焕培,并同意就本次股权转让事项修改《公司章程》。 2017 年 5 月 4 日,宋哲、马奕俊分别与冯焕培签订了《股权转让协议》,将其持有的公司股权转让给冯焕培。 2017 年 5 月 13 日,晶导微有限作出股东决定,同意公司注册资本由 17,500 万元变更为 20,750 万元,本次增加注册资本 3,250 万元,其中:冯焕培增资 5,000 万元(其中1,250 万元计入注册资本,3,750 万元计入资本公积);李道远增资 1,600 万元(其中 400万元计入注册资本,1,200 万元计入资本公积);李丐腾增资 6,400 万元(其中 1,600 万元计入注册资本,4,800 万元计入资本公积);上述增资均以货币形式出资;并同意就本次增资事项修改《公司章程》。2017 年 5 月 13 日,晶导微有限及股东与认购对象签署《山东晶导微电子有限公司之增资协议》。 2017 年 5 月 15 日,晶导微有限取得了曲阜市工商局换发的《营业执照》,晶导微有限的注册资本增加至 20,750 万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2020)第 371ZC00135 号《验资报告》对本次增资进行验证。 2、2017 年 9 月,股权转让2017 年 9 月 14 日,晶导微有限股东会作出决议,同意股东孔凡伟将其持有的晶导微有限 9.64%的股权以 2,000.00 万元的价格转让给晶圣合伙,并同意就本次股权转让事项修改《公司章程》。2017 年 9 月 14 日,孔凡伟与晶圣合伙签署《山东晶导微电子有限公司之股权转让协议》。 2017 年 9 月 26 日,曲阜市工商局核准本次变更。3、2018 年 3 月,整体变更为股份有限公司本次整体变更的具体情况详见本节之“二、发行人设立及最近三年股本变动情况”之“(二)股份有限公司设立情况”。 4、2018 年 8 月,增加注册资本2018 年 7 月 16 日,晶导微电子 2018 年第二次临时股东大会作出决议,审议通过《关于公司向特定对象发行 4,651 万股新股暨增加注册资本的议案》,同意公司以 4.3元/股的价格向福建安芯、西藏达孜三行、西藏三瀛寄托、青岛聚合盛、徐州睿德信、深圳睿德信、烟台鲁申、冯焕培等八名对象发行 4,651 万股新股,筹集资金 19,999.30万元,其中 4,651.00 万元计入公司注册资本,15,348.30 万元计入公司资本公积,并审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 2018 年 7 月 19 日,发行人及股东与认购对象签署《山东晶导微电子股份有限公司之增资协议书暨股份认购协议书》。 2018 年 8 月 6 日,公司取得济宁市工商局换发的《营业执照》。5、2019 年 12 月,资本公积转增股本暨增加注册资本2019 年 12 月 12 日,晶导微电子 2019 年第一次临时股东大会作出决议,审议通过《关于公司增资扩股方案的议案》,同意以资本公积向全体股东按持股比例转增股本,每 10 股转增 3 股,资本公积转增股本总数共计 7,620.30 万股,在前述资本公积转增股本基础上,同意公司以 3.83 元/股的价格向飞科投资、冯焕培发行 3,133.15 万股新股,筹集资金 11,999.96 万元,其中 3,133.15 万元计入公司注册资本,8,866.81 万元计入公司资本公积,并审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 2019 年 12 月 12 日,公司与认购对象签署《山东晶导微电子股份有限公司增资协议书暨股份认购协议书》。 2019 年 12 月 23 日,公司取得济宁市市监局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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