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| 中金珠宝—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 18000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 124839.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 18000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈雄伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,500,000,000 | 成立日期 | 2010-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事“中国黄金”品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本的形成及其变化情况1、2010 年设立2010 年 9 月 13 日,中国黄金集团出具总经理办公会议纪要,同意设立中金珠宝有限。2010 年 12 月 1 日,中国黄金集团签署《中国黄金集团黄金珠宝有限公司章程》,决定出资 2 亿元设立中金珠宝有限。2010 年 12 月 14 日,中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中勤验字[2010]12048),验证公司注册资本 2 亿元已出资到位。2010 年 12 月 16 日,中金珠宝有限完成工商登记并取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2、2013 年第一次增资2013 年 5 月 20 日,中国黄金集团出具《关于向中国黄金集团黄金珠宝有限公司增资扩股的决定》,同意以其持有的中金珠宝上海、中金珠宝江苏及中金珠宝北京 100%的股权及中金珠宝营销 46.71%的股权对中金珠宝有限进行增资,并同意中金黄金、金刚山、西邦国际以其合计持有中金珠宝营销 53.29%的股权对中金珠宝有限进行增资,黄金科技以现金及专利对中金珠宝有限进行增资。增资作价依据为中联资产评估集团有限公司等评估公司出具的评估报告。2013 年 9 月 23 日,中金珠宝有限与中国黄金集团、中金黄金、金刚山、西邦国际及黄金科技签订了《关于中国黄金集团黄金珠宝有限公司增资扩股协议》。2013 年 10 月 20 日,中金珠宝有限全体新老股东召开了公司股东会,同意新增中金黄金、金刚山、西邦国际和黄金科技成为中金珠宝有限新股东,中金珠宝有限注册资本增至 45,916.27 万元并相应修改《中国黄金集团黄金珠宝有限公司章程》。2013 年 12 月 3 日,北京信宏会计师事务所有限公司出具信宏验字[2013]2016 号《验资报告》,验证截至 2013 年 12 月 3 日,本次增资的新增注册资本已到位。2019年 4 月 18 日,瑞华会计师出具《验资复核报告》(瑞华核字[2019]01500018 号),验证北京信宏会计师事务所有限公司于 2013 年 12 月 3 日出具的信宏验字[2013]2016 号《验资报告》记载的公司增资时的出资情况与公司实际出资情况相符。3、2014 年第二次增资2014 年 12 月 15 日,中国黄金集团召开总经理办公会,原则同意中金珠宝有限增加注册资本金 40,000.00 万元。2014 年 12 月 15 日,中金珠宝有限召开 2014 年第一次股东会,同意由全体股东按照出资比例以货币方式对中金珠宝有限增资 40,000.00 万元,中金珠宝有限注册资本增加至 85,916.27 万元,并相应修改《公司章程》。2014 年 12 月 26 日,中金珠宝有限完成工商变更登记并取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》。2019 年 3 月 10 日,瑞华会计师出具《验资报告》(瑞华验字[2019]第 01500004号),验证截至 2014 年 12 月 22 日,中金珠宝有限已经收到中国黄金集团、中金黄金、金刚山、西邦国际、黄金科技缴纳的新增注册资本共计人民币 40,000.00 万元。4、2017 年第一次股权转让2017 年 8 月 1 日,中金珠宝有限召开 2017 年第一次股东会,审议通过《关于公司 9.48%股权转让的议案》,同意金刚山将其持有中金珠宝有限 4.84%的股权转让给领航壹号,将其所持有的中金珠宝有限 4.64%的股权转让给绿通壹号,其他股东放弃对该转让股权的优先购买权。股权转让价格以中联评估出具的中联评报字[2016]第 1142 号中确定的评估值 332,982.57 万元为依据,金刚山转让给领航壹号的交易金额为16,116.36 万元,转让给绿通壹号的交易金额为 15,450.39 万元。2017 年 8 月 23 日,金刚山分别与领航壹号、绿通壹号签订《股权转让协议》,约定金刚山将其持有中金珠宝有限 4.84%的股权转让给领航壹号,4.64%的股权转让给绿通壹号。2017 年 10 月 31 日,中金珠宝有限完成本次股权转让的工商变更备案手续。5、2017 年第三次增资暨混合所有制改革为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔2015〕22 号)、《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》(国发〔2015〕54号)文件精神,按照中央经济工作会议提出的“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”混改十六字方针,并实现引资本和转机制相结合,企业产权多元化与完善法人治理结构相结合,中金珠宝有限作为国家发改委第二批中央企业混合所有制改革试点企业,制定了混合所有制改革试点方案,引入多种所有制的投资者。2017 年 4 月 15 日,国家发改委下发《国家发展改革委办公厅关于中国黄金集团黄金珠宝有限公司混合所有制改革试点原则性方案的复函》(发改办经体〔2017〕668号),原则同意中金珠宝有限实行混合所有制改革,引入优质的外部投资者并实施骨干员工持股计划。2017 年 5 月 25 日,中金珠宝有限召开 2017 年第二次临时股东会,审议通过《关于增资扩股的议案》,拟通过北京产权交易所挂牌引进投资人,增加注册资本,增资作价依据为不低于中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第 1142 号评估报告中确定的评估值,该评估报告已经中国黄金集团备案。2017 年 5 月 26 日,中金珠宝有限通过北京产权交易所发布增资项目挂牌公告,引进投资人。2017 年 8 月 8 日,中国黄金集团出具《关于中国黄金集团黄金珠宝有限公司混合所有制改革方案的批复》(中金企管[2017]218 号),批复同意中金珠宝有限混合所有制改革的方案,引入多种所有制的外部投资者及员工持股平台,推进中央企业混合所有制改革。2017 年 8 月 9 日,北京产权交易所就中金珠宝有限增资项目出具《增资结果通知书》及《增资凭证》,确认彩凤金鑫、中证投、宿迁涵邦、雾荣投资、嘉兴融勤、建信投资、明睿七号及华夏浚源、黄金玮业、黄金君融、黄金东创的出资额、认缴注册资本及持股比例。2017 年 8 月 23 日,中金珠宝有限召开 2017 年第三次临时股东会,审议通过《关于确认公司增资扩股具体方案的议案》,同意中金珠宝有限增加注册资本至 144,064.76万元,新增注册资本 58,148.49 万元分别由彩凤金鑫认购 14,139.51 万元、中证投认购10,062.79 万元、宿迁涵邦认购 7,224.57 万元、雾荣投资认购 5,676.45 万元、嘉兴融勤认购 5,676.45 万元、黄金君融认购 3,189.65 万元、黄金东创认购 2,876.41 万元、黄金玮业认购 2,594.14 万元、建信投资认购 2,580.20 万元、明睿七号认购 2,580.20万元、华夏浚源认购 1,548.12 万元。2017 年 8 月 24 日,中金珠宝有限与彩凤金鑫、中证投、宿迁涵邦、雾荣投资、嘉兴融勤、建信投资、明睿七号、华夏浚源及三家员工持股平台黄金东创、黄金玮业、黄金君融签订《中国黄金集团黄金珠宝有限公司增资扩股协议》。2017 年 9 月 30 日,瑞华会计师出具瑞华验字[2017]01500004 号《验资报告》,验证截至 2017 年 9 月 30 日,中金珠宝有限已经收到新增股东彩凤金鑫、中证投、宿迁涵邦、雾荣投资、嘉兴融勤、建信投资、明睿七号、华夏浚源、黄金东创、黄金玮业及黄金君融缴纳的新增注册资本共计人民币 58,148.49 万元。2017 年 10 月 31 日,中金珠宝有限完成工商变更登记并取得北京市工商行政管理局核发的《营业执照》。6、2018 年中金珠宝有限整体变更为股份公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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