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| 力量钻石—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 河南省力量钻石股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1509.30 | 项目拟募集资金(万元) | 59149.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1509.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邵增明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 45,278,980 | 成立日期 | 2010-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 人造金刚石产品研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立情况2010年 11月,力量有限由自然人邵增明、李爱真共同出资设立,注册资本为人民币 3,000.00万元,其中:邵增明以货币出资 2,000.00万元,占注册资本的66.67%;李爱真以货币出资 1,000.00万元,占注册资本的 33.33%,注册资本分两期缴足。 2010年 11月 5日,商丘市汇丰会计师事务所有限公司出具商汇验报字[2010]11-06号《验资报告》,确认截至 2010年 11月 5日,力量有限收到股东新缴出资 1,000.00万元。2010年 11月 24日,商丘市汇丰会计师事务所有限公司出具商汇验报字[2010]11-15号《验资报告》,确认截至 2010年 11月 24日,力量有限收到股东新缴出资 2,000.00万元。至此,力量有限实缴资本为 3,000.00万元。 2010年 11月 25日,柘城县工商行政管理局核准了力量有限的设立事宜,并颁发了注册号为 411424000005288的《企业法人营业执照》。(二)股份公司的设立情况2015年 11月 16日,力量有限召开股东会,全体股东一致同意共同作为发起人,以 2015年 12月 31日为基准日,将有限公司整体变更为股份有限公司。 2016年 1月 10日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2016]4177号《审计报告》,截至 2015年 12月 31日,力量有限经审计的净资产为 3568.43万元。 2016年 1月 12日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具了沃克森评报字[2016]第 0109号《评估报告》,本次评估方法采用资产基础法,评估结论为:截至 2015年 12月 31日,力量有限经评估的净资产为 4,657.71万元,评估增值 1,089.28万元,增值率为 30.53%。 2016年 3月 1日,力量有限全体股东共同签署了《关于设立河南省力量钻石股份有限公司之发起人协议》。 2016年 3月 16日,公司召开创立大会暨首次股东大会,全体发起人一致同意根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2016]4177号《审计报告》将力量有限截至 2015年 12月 31日经审计账面净资产按 1:0.841折合股本 3,000.00万元,净资产折股后剩余 568.43万元计入资本公积。 2016年 3月 10日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对力量有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具天职业字[2016]11171号《验资报告》。2016年 3月 23日,公司取得了商丘市工商行政管理局颁发的注册号为91411400565103402W 的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 2、报告期内股本及股东变化具体情况 (1)2018年 3月,公司注册资本增加至 4,359.3655万元2017年 11月 1日,公司召开 2017年第一次临时股东大会,同意公司注册资本由 3,238.3333万元增加至 4,359.3655万元,本次增资款共计 9,692.9187万元,其中 1,121.0322万元计入注册资本,8,571.8865万元计入资本公积,增资价格为8.6464元/股。 2018年 2月 28日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2018]第 ZI50013号《验资报告》,对股份公司本次增资进行审验。 2018年 3月 16日,商丘市工商行政管理局向力量钻石核发了更新后的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91411400565103402W)。 (2)2018年 12月,公司注册资本增加至 4,403.3655万元2018年 12月 25日,公司召开 2018年第二次临时股东大会,同意公司注册资本由 4,359.3655万元增加至 4,403.3655万元,新增注册资本由商丘汇力以货币资金认购,本次增资款共计 290.40万元,其中 44.00万元计入注册资本,246.40万元计入资本公积,增资价格为 6.60元/股。 2019年 4月 9日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2019]第 ZI10133号”《验资报告》,确认截止 2019年 1月 31日,力量钻石已收到商丘汇力出资款合计 290.40万元。 2018年 12月 27日,商丘市工商行政管理局向力量钻石核发了更新后的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91411400565103402W)。 (3)2019年 6月,公司注册资本增加至 4,527.8985万元2019年 6月 17日,公司召开 2019年第二次临时股东大会,同意公司注册资本由 4,403.3655万元增加至 4,527.8985万元,新增注册资本由河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)以货币资金认购,本次增资款共计 2,000.00万元,其中 124.5330万元计入注册资本,1,875.4670万元计入资本公积,增资价格为 16.06元/股。 2019年 7月 16日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2019]第 ZI10592号”《验资报告》,确认截止 2019年 6月 21日力量钻石已收到国控创投出资款合计 2,000.00万元。 2019年 8月 2日,商丘市市场监督管理局向力量钻石核发了更新后的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91411400565103402W)。 (4)2020年 2月,股权继承根据汕头市公安局广益派出所出具的《证明》,公司原股东陈华勤于 2020年 2月 9日去世。根据经广东省汕头市粤东公证处(2019)粤汕粤东第 7631号《公证书》公证的《遗嘱》,陈华勤所持公司 1,734,821股股份由其配偶林佩霞单独继承。根据陈华勤具有完全民事行为能力的 3名子女分别出具并经广东省汕头市粤东公证处公证的《证明书》,林佩霞继承陈华勤所持发行人股份事宜不存在任何争议或纠纷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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