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| 咸亨国际—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 咸亨国际科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 44250.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王来兴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2008-04-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司为工器具、仪器仪表等类产品的 MRO 集约化供应商,并从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服务,目前业务主要服务于电力行业,并涉及铁路、城市轨道交通等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2008 年 4 月 11 日,咸亨有限设立咸亨国际前身咸亨有限成立于 2008 年 4 月 11 日,由法人咸亨集团、兴润投资与自然人夏剑剑、庄传相、钟益辉、隋琳、李灯东、张再锋等 6 名自然人股东共同出资 1,000 万元设立,其中:咸亨集团以货币出资 510 万元,兴润投资以货币出资 310 万元,夏剑剑以货币出资 40 万元,庄传相以货币出资 30 万元,钟益辉以货币出资 30 万元,隋琳以货币出资 30 万元,李灯东以货币出资 30 万元,张再锋以货币出资 20 万元。 2008 年 4 月 11 日,浙江岳华会计师事务所有限公司出具《验资报告》(浙岳华验字(2008)第 0388 号),确认截至 2008 年 4 月 9 日,咸亨有限已收到全体股东缴纳的注册资本,合计人民币 1,000 万元。 2008 年 4 月 11 日,杭州市工商行政管理局向咸亨有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:330100000039040)。2、2009 年 7 月 9 日,咸亨有限第一次股权转让2009 年 6 月 25 日,经咸亨有限股东会决议通过,李灯东将持有的咸亨有限30 万元股权转让给兴润投资,庄传相将所持有的咸亨有限 30 万股权转让给兴润投资,转让价格为每 1 元注册资本作价 1 元。同日,各方签署了《股权转让协议》。3、2010 年 1 月 5 日,咸亨有限第一次增资2009 年 12 月 31 日,经咸亨有限股东会决议通过,将公司注册资本增加至3,000 万元,增资价格为每 1 元注册资本作价 1 元,由各股东按出资比例以现金方式增资。 2009 年 12 月 31 日,浙江海旭会计师事务所有限公司出具《验资报告》(浙海旭(2009)验字第 158 号),确认截至 2009 年 12 月 31 日,咸亨有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 2,000 万元,变更后的注册资本为 3,000万元。 2010 年 1 月 5 日,咸亨有限就该次增资事项办理了工商变更登记手续。4、2010 年 5 月 17 日,咸亨有限第二次股权转让2010 年 5 月 15 日,经咸亨有限股东会决议通过,夏剑剑将持有的咸亨有限120 万元股权进行转让,其中:转让给李灯东 90 万元,转让给张再锋 30 万元;咸亨集团将持有的咸亨有限 138 万元股权转让给兴润投资。2010 年 5 月 17 日,咸亨有限就该次股权转让事项办理了工商变更登记手续。5、2011 年 7 月 12 日,咸亨有限第三次股权转让2010 年 7 月 1 日,经咸亨有限股东会决议通过,钟益辉将持有的咸亨有限90 万元股权转让给兴润投资。同日,转让双方签署了《股权转让协议》,转让价格为每 1 元注册资本作价 1 元。2011 年 7 月 12 日,咸亨有限就该次股权转让事项办理了工商变更登记手续。6、2012 年 8 月 17 日,咸亨有限第二次增资2012年8月17日,经咸亨有限股东会决议通过,将公司注册资本增加至5,250万元,其中:咸亨集团增资 449.2 万元、兴润投资增资 190.8 万元、李灯东增资90 万元、隋琳增资 60 万元、张再锋增资 10 万元、咸宁投资增资 1,450 万元。增资价格为每 1 元注册资本作价 1.51 元,均以现金方式增资。 2012 年 8 月 17 日,浙江至诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(浙至会验[2012]第 0062 号),确认截至 2012 年 8 月 17 日,咸亨有限已收到各股东缴纳的新增注册资本人民币 2,250 万元,变更后的注册资本为 5,250 万元。 2012 年 8 月 17 日,咸亨有限就该次增资事项办理了工商变更登记手续。7、2014 年 4 月 2 日,咸亨有限第三次增资2014 年 4 月 2 日,经咸亨有限股东会决议通过,将公司注册资本增加至 8,000万元,其中:咸亨集团增资 878.80 万元,兴润投资增资 417.20 万元,咸宁投资增资 370.00 万元,李灯东增资 46.00 万元,隋琳增资 38.00 万元,万宁投资增资1,000.00 万元。增资价格为每 1 元注册资本作价 1.70 元,均以现金方式增资。 2014 年 4 月 2 日,咸亨有限就该次增资事项办理了工商变更登记手续。 2019 年 4 月 3 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验[2019]244 号),确认截至 2014 年 4 月 10 日,咸亨有限已收到各股东缴纳的新增注册资本人民币2,750 万元,变更后的注册资本为 8,000 万元。8、2016 年 4 月 1 日,咸亨有限第四次股权转让及第四次增资2016 年 3 月 30 日,经咸亨有限股东会决议通过,同意咸亨集团将持有的咸亨有限 480 万元股权转让给兴润投资;同日,转让双方签署了《股权转让合同》,转让价格为每 1 元注册资本作价 2.1 元。同日,咸亨有限股东会决议同意增加注册资本,截至 2016 年 3 月 30 日,咸亨有限共有资本公积 3,072.50 万元,以其中 2,800.00 万元转增注册资本,其中咸亨集团增资 784.00 万元,兴润投资增资 849.10 万元,咸宁投资增资 637.00 万元,万宁投资增资 350 万元,李灯东增资 79.10 万元,隋琳增资 65.80 万元,张再锋增资 35 万元。 2016 年 4 月 1 日,咸亨有限就本次股权转让及增资事项办理了工商变更登记手续。 2019 年 4 月 3 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验[2019]243 号),确认截至 2016 年 3 月 30 日,咸亨有限已收到新增注册资本人民币 2,800 万元,由资本公积转增,变更后的注册资本为 10,800 万元。9、2016 年 12 月 12 日,咸亨有限第五次增资2016 年 12 月 12 日,经咸亨有限股东会决议通过,同意将公司注册资本增加至 13,400 万元,其中:德宁投资增资 1,000 万元,弘宁投资增资 1,000 万元,易宁投资增资 600 万元。增资价格为每 1 元注册资本作价 2.40 元,均以现金方式增资。 2016 年 12 月 12 日,咸亨有限就本次增资事项办理了工商变更登记手续。 2019 年 4 月 4 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验[2019]242 号),确认截至 2017 年 1 月 17 日,咸亨有限已收到各股东缴纳的新增注册资本人民币2,600 万元,变更后的注册资本为 13,400 万元。10、2017 年 1 月 2 日,咸亨有限第五次股权转让2016 年 12 月 22 日,经咸亨有限股东会决议通过,同意兴润投资将持有的咸亨有限 700 万元股权转让给王来兴,转让价格为每一元注册资本作价 2.4 元。2017 年 1 月 2 日,咸亨有限就本次股权转让事项办理了工商变更登记手续。11、2017 年 3 月 17 日,咸亨有限第六次股权转让及第六次增资2016 年 12 月 23 日,咸亨集团与高盛亚洲战略签署了《股权转让协议》约定:咸亨集团将持有的咸亨有限 900 万元股权转让给高盛亚洲战略,转让价格为每 1 元注册资本作价 12 元。 2017 年 3 月 1 日,经咸亨有限股东会决议通过,同意咸亨集团将持有的咸亨有限 900 万元股权转让给高盛亚洲战略;并将咸亨有限的注册资本增加 900 万元至 14,300 万元,其中:高盛亚洲战略增资 700 万元,宁夏开弦顺鼎增资 200万元。增资价格为每 1 元注册资本作价 12 元,均以现金方式增资。 2017 年 3 月 9 日,杭州市商务委核发了《杭州市商务委行政许可决定书》(杭商务外资许[2017]5 号),批准了上述股权转让及增资事项,同意咸亨有限变更公司性质为中外合资有限公司。 2017 年 3 月 31 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验[2017]104 号),验证:截至 2017 年 3 月 30 日止,咸亨有限已收到高盛亚洲战略与宁夏开弦顺鼎缴纳的新增注册资本人民币 900 万元,变更后的注册资本为 14,300 万元。 2017 年 3 月 17 日,咸亨有限就本次股权转让及增资事项办理了工商变更登记手续。12、2017 年 9 月,咸亨有限整体变更为股份公司2017 年 4 月 25 日,天健会计师出具《审计报告》(天健审[2017] 7628 号),确认截至 2017 年 3 月 31 日,咸亨有限净资产审计值为 456,511,522.39 元。 2017 年 5 月 26 日,天源评估对公司拟整体变更为股份有限公司涉及的全部资产及负债进行了评估,并出具了《评估报告》(天源评报字[2017]第 0251 号),确认截至 2017 年 3 月 31 日,咸亨有限净资产评估值为 504,190,300.00 元。 2017 年 6 月 6 日,咸亨有限召开董事会并作出决议,同意咸亨有限整体变更为股份有限公司,并以 2017 年 3 月 31 日作为审计和评估基准日。 2017 年 6 月 16 日,全体发起人股东签订了《发起人协议》,以所拥有的经审计截至 2017 年 3 月 31 日咸亨有限的净资产 456,511,522.39 元折合股本360,000,000 元,每股面值 1 元,净资产大于股本的部分 96,511,522.39 元计入公司的资本公积。 2017 年 9 月 7 日,发行人召开创立大会,同意以发起方式设立发行人咸亨国际;同日,办理完成相关工商变更登记手续,并领取统一社会信用代码为913301006739591016 的《营业执照》。 2017 年 10 月 9 日,天健会计师出具《验资报告》(天健验[2017]459 号),验证注册资本已全部到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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