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| 德必文化—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1347.40 | 项目拟募集资金(万元) | 57069.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1347.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 贾波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 40,422,000 | 成立日期 | 2011-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况发行人的前身为德必有限,系贾波、万里江、德必创意于 2011 年 4 月 13 日共同出资设立的有限责任公司,注册资本 100.00 万元。其中,贾波出资 69.00 万元,万里江出资 30.00 万元,德必创意出资 1.00 万元。 上海东睿会计师事务所有限公司对股东出资情况进行了审验并出具了《验资报告》(东会验 2[2011]第 0134 号)。经审验,截至 2011 年 3 月 31 日,德必有限已收到股东首次缴纳的实收资本 20.00 万元,以货币出资。 2011 年 4 月 13 日,德必有限取得上海市工商行政管理局长宁分局核发的营业执照(注册号:310105000393079)。 (二)股份有限公司设立情况发行人为德必有限整体变更设立。 2017 年 11 月 25 日,德必有限的全体股东签署《发起人协议》,具体约定了有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。 为整体变更设立股份有限公司之目的,德必有限聘请了会计师事务所及资产评估机构进行审计和评估。经审计,截至 2017 年 7 月 31 日,德必有限的净资产为 50,780.31 万元。经评估,德必有限的净资产评估值高于经审计的净资产。 2017 年 12 月 15 日,德必文化(筹)召开创立大会,以德必有限截至 2017年 7 月 31 日经审计的净资产 50,780.31 万元折股,整体变更设立为股份公司。股份公司股本为 3,742.20 万元,每股面值 1 元,净资产大于股本部分计入资本公积。 2018 年 1 月 22 日,发行人取得上海市工商行政管理局核发的营业执照(统一社会信用代码:91310000572698184Q)。 2019 年 4 月,发行人对 2017 年 7 月 31 日为整体变更设立股份公司基准日的净资产账面值进行了更正。根据天职会计师出具的审计报告,更正后德必有限截至 2017 年 7 月 31 日的净资产为 55,277.71 万元,调增净资产 4,497.40 万元。 根据沃克森出具的评估报告,更正后德必有限截至 2017 年 7 月 31 日的净资产评估值为 115,369.32 万元。2019 年 4 月 30 日,发行人召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于确认上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司改制设立方案的议案》,对上述更正事项予以确认。同日,全体发起人股东签署《发起人协议之补充协议》,对上述改制设立方案作出了书面确认,发行人就上述股东大会决议在上海市市场监督管理局办理了工商备案登记。 天职会计师对发起人出资情况进行了审验并出具了验资报告。经审验,截至2017 年 12 月 15 日,全体发起人已将德必有限截至 2017 年 7 月 31 日经审计的净资产 55,277.71 万元,按 14.7714:1 的比例折合股本 3,742.20 万股,净资产大于股本的 51,535.51 万元计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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