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| 警翼智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 36498.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 400.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 平安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 荣勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2010-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 研发、生产和销售以执法记录仪为主的智能执法装备并向用户提供软硬件一体化的执法信息化整体解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2010 年 6 月,警翼有限设立警翼有限成立于 2010 年 6 月 18 日,由杨泊川、张平清、曾涛、龚苹频、张莉红、鲍美平、陆斌、崔乘刚 8 名自然人共同出资设立,注册资本为 500 万元。 2010 年 6 月 11 日,深圳华众杰会计师事务所(普通合伙)出具了“华众杰验字(2010)第 342号”《验资报告》,审验确认警翼有限申请的注册资本为 500 万元,截至 2010 年 6 月 9 日已收到股东缴纳的注册资本 390 万元,均为货币出资。2010 年 6 月 18 日,警翼有限取得了深圳市市场监督管理局所核发注册号为 440301104752802 的《企业法人营业执照》。2010 年 9 月 8 日,深圳华众杰会计师事务所(普通合伙)出具了“华众杰验字(2010)第 543 号”《验资报告》,审验确认截至2010 年 9 月 2 日警翼有限股东已累计实缴注册资本 500 万元。 2、2012 年 9 月,第一次股权转让2012 年 7 月 31 日,经警翼有限股东会决议,同意曾涛将其持有的警翼有限 15.00%的出资额以75 万元的价格转让给张平清。2012 年 8 月 31 日,曾涛与张平清签署了《股权转让协议书》。本次股权转让系张平清代荣勤受让原股东退出的股权,股权转让款由荣勤向张平清提供。 2012 年 9 月 5 日,警翼有限完成工商档案变更登记。 3、2012 年 12 月,第二次股权转让2012 年 11 月 27 日,经警翼有限股东会决议,同意杨泊川、张平清分别将其持有的警翼有限30.00%、15.00%的出资额以 150 万元、75 万元的价格转让给荣勤;同意张莉红将其持有的警翼有限 10.00%的出资额以 50 万元的价格转让给吴建民。2012 年 12 月,前述股权转让相关方分别签署了《股权转让协议书》。 2012 年 12 月 20 日,警翼有限完成工商档案变更登记。 4、2013 年 4 月,第一次增资2013 年 3 月 25 日,经警翼有限股东会决议,同意公司注册资本由 500 万元增加至 1,000 万元,警翼有限股东荣勤、张平清、吴建民、崔乘刚分别认缴新增注册资本 345 万元、95 万元、50万元和 10 万元。根据前述股东就上述增资情况签署的《章程修正案》的约定,警翼有限新增注册资本于三年内缴足。 2013 年 4 月 1 日,警翼有限完成工商档案变更登记。 5、2013 年 8 月,第三次股权转让2013 年 8 月 5 日,经警翼有限股东会决议,同意陆斌将其持有的警翼有限 2.00%的出资额以20 万元的价格转让给荣勤。2013 年 8 月 9 日,陆斌与荣勤就上述股权转让事项签署了《股权转让协议书》。 2013 年 8 月 15 日,警翼有限完成工商档案变更登记。 6、2014 年 1 月,第四次股权转让及实缴 2013 年 4 月新增的注册资本2013 年 12 月 19 日,经警翼有限股东会决议,同意荣勤将其持有的警翼有限 1.00%、3.00%、16.50%的出资额以 12 万元、36 万元、198 万元的价格分别转让给崔乘刚、鲍美平及和平鸽;同意龚苹频将其持有的警翼有限 5.00%的出资额以 60 万元的价格转让给叶锋。本次新进股东和平鸽设立于 2013 年 9 月,其实际控制人系荣勤,拟作为公司员工持股平台。2013 年 12 月,前述股权转让相关方分别签署了《股权转让协议书》。 2013 年 4 月警翼有限增资时,荣勤认购了新增注册资本 345 万元。鉴于本次股权转让涉及的份额尚未实缴出资,荣勤与崔乘刚、鲍美平、和平鸽签署了《股权转让协议之补充协议》,约定崔乘刚、鲍美平、和平鸽均无需向荣勤支付股权转让款,而是承担受让股权对应的实缴出资义务。 鉴于 2013 年 4 月警翼有限增资时的新增注册资本均尚未实缴,且 2012 年末公司每股净资产为1.19 元/股,2014 年 1 月实缴注册资本时,全体股东一致同意将原增资价格 1.00 元/股变更为 1.20元/股,与本次股权转让价格一致。 2014 年 1 月,警翼有限新增注册资本完成实缴。2014 年 1 月 23 日,深圳普天会计师事务所有限公司出具了深普所验字[2014]10 号《验资报告》,确认警翼有限已收到股东货币出资 600 万元,其中 500 万元为实收资本,剩余的 100 万元计入资本公积。 7、2014 年 9 月,第五次股权转让2014 年 9 月 12 日,经警翼有限股东会决议,同意荣勤、张平清、吴建民、鲍美平分别将其持有的警翼有限 2.00%、1.50%、1.00%和 0.80%的出资额分别以 26 万元、19.5 万元、13 万元和 10.4万元的价格转让给和平鸽;同意吴建民将其持有的警翼有限 9.00%的出资额以 117 万元的价格转让给陈历北。2014 年 9 月 15 日,前述股权转让相关方分别签署了《股权转让协议书》。 2014 年 9 月 18 日,警翼有限完成工商档案变更登记。 8、2015 年 7 月,第六次股权转让2015 年 7 月 12 日和 13 日,经警翼有限股东会决议,同意鲍美平将其持有的警翼有限 7.20%的出资额以 72 万元的价格转让给其配偶李晓龙;同意叶锋将其持有的警翼有限 2.00%、1.00%、1.00%和 1.00%的出资额以 160 万元、80 万元、80 万元和 80 万元的价格分别转让给杨金才、崔乘刚、李朝兴和和平鸽。2015 年 7 月 14 日,前述股权转让相关方分别签署了《股权转让协议书》。 2015 年 7 月 15 日,警翼有限完成工商档案变更登记。 9、2015 年 10 月,第七次股权转让2015 年 10 月 22 日,经警翼有限股东会决议,同意和平鸽将其持有的警翼有限 22.80%的出资额以 346.90 万元的价格转让给众翼投资;同意张平清将其持有的警翼有限 2.50%的出资额以 250万元的价格转让给荣勤。本次新进股东众翼投资设立于 2015 年 9 月,其实际控制人系荣勤,考虑到有限合伙制的员工持股平台在管理和决策上更加高效灵活,拟替代和平鸽作为公司员工持股平台。2015 年 10 月 23 日,前述股权转让相关方分别签署了《股权转让协议书》。 2015 年 10 月 30 日,警翼有限完成工商档案变更登记。 10、2016 年 4 月,第八次股权转让2016 年 4 月 8 日,经警翼有限股东会决议,同意众翼投资将其持有的警翼有限 4.00%、10.00%的出资额分别以 60.8596 万元、152.1491 万元的价格转让给众壹投资和荣勤。本次新进股东众壹投资系新设公司员工持股平台;由于众翼投资持有的警翼有限 18.50%的股权系荣勤出让,本次众翼投资将其中 10%的股权转回给荣勤系份额调整。2016 年 4 月 14 日,前述股权转让相关方分别签署了《股权转让协议书》。 2016 年 4 月 25 日,警翼有限完成工商档案变更登记。 11、2016 年 7 月,整体变更为股份公司2016 年 6 月 10 日,警翼有限股东会作出决议,同意警翼有限整体变更为股份有限公司。同日,警翼有限全体股东签署了《发起人协议》,确定根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的警翼有限 2016 年 4 月 30 日账面净资产值 101,314,463.45 元,按照 1:0.5922 的比例折合公司股份 6,000 万元,由发起人按警翼有限原出资比例认购,其余计入资本公积。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(信会师报字[2016]第 310659 号),截至 2016 年 4 月 30 日,警翼有限经审计的账面净资产为 101,314,463.45 元。深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《深圳警翼数码科技有限公司拟进行股份制改造项目评估报告》(鹏信资评报[2016]第 S033 号),对警翼有限截至 2016 年 4 月 30 日的净资产进行评估,评估值为12,569.58 万元。 2016 年 7 月 1 日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,同意整体变更相关议案。2016年 7 月 11 日 , 股 份 公 司 完 成 了 工 商 档 案 变 更 登 记 , 取 得 了 统 一 社 会 信 用 代 码 为91440300557165881T 的股份公司营业执照。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次整体变更出具了“信会师报字[2016]第 310737 号”《验资报告》。 12、2020 年 5 月,股份公司第一次股权转让2020 年 5 月 8 日,李晓龙、张平清和陈历北分别与荣勤签署《股权转让协议书》,将其持有的公司 2.30%、0.67%和 0.45%的股份以 703.8 万元、204 万元、137.7 万元的价格转让给荣勤。 13、2020 年 6 月,股份公司第二次股权转让2020 年 6 月 22 日,杨金才与郭秀霞签署了《股权转让协议》,将其持有公司 2.00%的股份以260 万元的价格转让给配偶郭秀霞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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