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| 双枪科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 双枪科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1800.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41828.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郑承烈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 54,000,000 | 成立日期 | 2002-09-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 日用餐厨具的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立情况发行人系由双枪竹木整体变更设立而来。2017年 7月 12日,双枪竹木召开股东会,审议通过了双枪竹木整体变更为股份有限公司的议案。 2017年 8月 24日,双枪竹木取得杭州市市场监督管理局核发的《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2017]第 3801号),核准双枪竹木的名称变更为“双枪科技股份有限公司”。 2017年 8月 25日,华普天健所出具《审计报告》(会审字[2017]4907号),确认截至2017年7月31日双枪竹木经审计的账面净资产为145,861,901.22元。 同日,中水致远出具《双枪竹木科技有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司项目资产评估报告》(中水致远评报字[2017]第 020243号),确认截至 2017年 7月 31日双枪竹木经评估的净资产为 33,520.47万元。 2017年 8月 25日,双枪竹木召开股东会,全体股东一致同意将双枪竹木以 2017年 7月 31日为基准日经审计的净资产 145,861,901.22元按 2.7011:1的比例折股 5,400.00万股,每股面值 1.00元,折股后的余额 91,861,901.22元全部计入股份公司的资本公积。 2017年 8月 25日,双枪竹木全体股东签署了《关于设立双枪科技股份有限公司之发起人协议》。 2017年 9月 8日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于双枪科技股份有限公司筹办情况的报告》、《双枪科技股份有限公司章程》等议案。 2017年 9月 15日,华普天健所出具《验资报告》(会验字[2017]5142号),确认截至 2017年 9月 15日,双枪科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 5,400.00万元,出资方式为净资产。 2017年 9月 20日,公司完成了本次整体变更的工商变更登记手续,浙江省工商行政管理局核发了《营业执 照》(统一社会信用代码: 91330110744104574Q)。 (二)股本形成及变化情况发行人系由双枪竹木整体变更设立,原双枪竹木名下的主要资产的产权变更手续已办理完毕。 1、2002年 9月,杭州双枪设立2002年 9月,郑承烈、叶丽榕、郑承生共同出资设立杭州双枪,注册资本500.00万元,其中,郑承烈出资 390.00万元,叶丽榕出资 100.00万元,郑承生出资 10.00万元。 2002年 9月 18日,浙江宏达会计师事务所有限公司出具《验资报告》(浙宏会(2002)验字 455号),确认截至 2002年 9月 18日,杭州双枪已收到全体股东以货币缴纳的注册资本合计人民币 500.00万元。 2002年 9月 20日,杭州市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号:3301842006243),注册资本 500.00万元。 2、2009年 7月,杭州双枪第一次股权转让因郑承生个人资金周转所需,2009年 7月 17日,郑承烈与郑承生签订了《股权转让协议书》,约定郑承生将其持有的杭州双枪 2.00%的股权以人民币10.00万元的价格转让给郑承烈。本次股权转让价格为 1.00元/注册资本,系以原出资金额转让。 同日,杭州双枪召开股东会,审议同意郑承生将其持有的杭州双枪 2.00%的 10.00万元股权转让给郑承烈。 2009年 7月 22日,杭州双枪完成了本次股权转让的工商变更登记手续,杭州市工商行政管理局余杭分局换发了《企业法人营业执照》(注册号: 330184000091589)。 3、2009年 7月,杭州双枪第一次增资至注册资本 2,000.00万元为增加资本金规模、促进公司发展,2009年 7月 20日,杭州双枪召开股东会,审议同意杭州双枪增加注册资本 1,500.00万元,其中郑承烈以货币出资1,600.00万元认缴新增注册资本 1,200.00万元、叶丽榕以货币出资 400.00万元认缴新增注册资本 300.00万元。本次增资价格为 1.33元/注册资本,系以原出资价格为基础协商确定。 2009年 7月 22日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2009]1430号),确认截至 2009年 7月 21日,杭州双枪已收到郑承烈、叶丽榕以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 1,500.00万元。 2009年 7月 24日,杭州双枪完成了本次增资的工商变更登记手续,杭州市工商行政管理局余杭分局换发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本2,000.00万元。 4、2009年 9月,杭州双枪第二次增资至注册资本 4,250.00万元为增加资本金规模、促进公司发展,2009年 9月 7日,杭州双枪召开股东会,审议同意杭州双枪增加注册资本 2,250.00万元,其中郑承烈以货币出资3,200.00万元认缴新增注册资本 1,800.00万元、叶丽榕以货币出资 800万元认缴新增注册资本 450.00万元,出资额超过注册资本的部分增加资本公积。本次增资价格为 1.78元/注册资本,系以原出资价格为基础协商确定。 2009年 9月 23日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2009]1509号),确认截至 2009年 9月 22日,杭州双枪已收到郑承烈、叶丽榕以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)2,250.00万元。 2009年 9月 23日,杭州双枪完成了本次增资的工商变更登记手续。杭州市工商行政管理局余杭分局换发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本4,250.00万元。 5、2009年 10月,杭州双枪第三次增资至注册资本 5,000.00万元为引入外部投资者,补充流动资金,2009年 7月 15日,杭州双枪及其股东与华睿泰信签署《投资协议书》,约定由华睿泰信以货币方式增加注册资本750.00万元,本次增资价格为 2.00元/注册资本,系以净资产为基础协商确定。 2009年 10月 11日,杭州双枪召开股东会,审议同意杭州双枪增加注册资本 750.00万元,由华睿泰信以货币出资 1,500.00万元认缴,出资额超过注册资本的部分增加资本公积。 2009年 10月 16日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2009]1534号),确认截至 2009年 10月 15日,杭州双枪已收到华睿泰信以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 750.00万元。 2009年 10月 16日,杭州双枪完成了本次增资的工商变更登记手续。杭州市工商行政管理局余杭分局换发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本5,000.00万元。 6、2010年 7月,杭州双枪第二次股权转让为调整股权架构,2010年 5月 26日,郑承烈、叶丽榕分别与天珺投资签订《股权转让协议》,约定将各自持有的杭州双枪 40.80%股权、10.20%股权转让给天珺投资,转让价格为 1.50元/注册资本,系以郑承烈、叶丽榕 2009年增资及股权转让价格为基础协商确定。 同日,杭州双枪召开股东会,审议同意郑承烈、叶丽榕分别将其持有的杭州双枪 40.80%股权、10.20%股权转让给天珺投资。 2010年 7月 21日,杭州双枪完成了本次股权转让的工商变更登记手续。 杭州市工商行政管理局余杭分局换发了变更后的《企业法人营业执照》。 7、2011年 1月,杭州双枪第四次增资至注册资本 5,263万元为引入外部投资者,补充流动资金,2011年 1月 4日,杭州双枪召开股东会,审议同意杭州双枪增加注册资本 263.00万元,由文广创投、安泰创投分别以货币认缴 131.50万元。 同日,文广创投、安泰创投分别与杭州双枪及其全体股东签署《投资协议书》,约定由文广创投、安泰创投分别以货币方式增加注册资本 131.50万元,本次增资价格为 11.81元/注册资本,系以 6.21亿元估值为基础协商确定。 2011年 1月 15日,中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中汇会验[2011]0018号),确认截至 2011年 1月 14日,杭州双枪已收到文广创投、安泰创投以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 263.00万元。 2011年 1月 18日,杭州双枪完成了本次增资的工商变更登记手续。杭州市工商行政管理局余杭分局换发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本5,263.00万元。 8、2011年 12月,杭州双枪第三次股权转让因个人资金周转所需,2011年 12月 8日,郑承烈分别与何美云、章培根签订《股权转让协议》,约定郑承烈分别向何美云、章培根以 1,180.00万元的价格转让其持有的杭州双枪 100.00万元出资额,本次股权转让价格为 11.80元/注册资本,系参照前次增资价格协商确定。 同日,杭州双枪召开股东会,审议同意郑承烈将其持有的杭州双枪 3.80%的股权(200.00万元出资额)转让给何美云、章培根,二人均分别受让 100.00万元出资,占注册资本的 1.90%。 2011年 12月 21日,杭州双枪完成了本次股权转让的工商变更登记手续。 杭州市工商行政管理局余杭分局换发了变更后的《企业法人营业执照》。 9、2011年 12月,杭州双枪第四次股权转让为提高员工积极性与稳定性,2011年 12月 23日,杭州双枪召开股东会,审议同意郑承烈将其持有的杭州双枪 10.00%的股权(526.30万元出资额)分别转让给杨军、吴高财、郑晓兰、李朝珍、周兆成、柯茂奎、练素香、张美云、郑立夫。 同日,郑承烈与上述受让对象分别签订了《股权转让协议》,约定本次股权转让的价格为 9.00元/注册资本,系以外部投资者增资及股权转让价格为基础进行一定折让后协商确定。 2011年 12月 28日,杭州双枪完成了本次股权转让的工商变更登记手续。 杭州市工商行政管理局余杭分局换发了变更后的《企业法人营业执照》。 10、2012年 4月,杭州双枪名称变更为双枪竹木2012年 2月 22日,浙江省工商行政管理局核发《企业名称变更核准通知书》((国)名称变核内字[2012]第 191号),核准企业名称变更为“双枪竹木科技有限责任公司”。 2012年 3月 5日,杭州双枪召开股东会,审议同意公司名称由“杭州双枪竹木有限公司”变更为“双枪竹木科技有限责任公司”。 2012年 4月 1日,双枪竹木完成本次名称变更的工商变更登记手续。杭州市工商行政管理局余杭分局换发了变更后的《企业法人营业执照》。 11、2015年 12月,双枪竹木第五次股权转让因员工离职及个人资金周转,同时为引入外部投资者,2014年 8月 25日,双枪竹木召开股东会,审议同意章培根、何美云、练素香、杨军、吴高财、郑承烈将所持双枪竹木的股权分别转让给郑承烈、周庆、潘煜萍、科发海鼎、科发创投。上述股权转让的各方就本次股权转让事项分别签订了《股权转让协议》。其中,章培根、何美云、练素香、杨军、吴高财的转让价格系原股权受让价格,科发海鼎、科发创投的转让价格系以 5亿元估值为基础协商确定。 2015年 12月 11日,双枪竹木完成了本次股权转让的工商变更登记手续。 杭州市余杭区市场监督管理局换发了变更后的《企业法人营业执照》。 12、2017年 7月,双枪竹木第六次股权转让、第五次增资至注册资本5,397.9487万元为引入外部投资者,补充流动资金,2017年 6月 12日,双枪竹木召开股东会,审议同意郑承烈将其持有的双枪竹木 2.67%的股权转让给润禾创投;同意双枪竹木增加注册资本 134.9487万元,其中由俞洪泉以货币认缴 80.9692万元,占注册资本的 1.50%,由方国升以货币认缴 53.9795万元,占注册资本的 1.00%。 2016年 4月 6日,郑承烈与润禾创投签订《股权转让协议》,约定郑承烈将其持有的双枪竹木 2.67%的股权以 1,560.00万元的价格转让给润禾创投,本次股权转让的价格为 11.10元/注册资本,系以 7.8亿元估值为基础协商确定。 2017年 6月 12日、2017年 6月 15日,俞洪泉、方国升分别与双枪竹木及其全体股东签署《关于向双枪竹木科技有限责任公司增资扩股的协议》,约定由俞洪泉以货币出资 1,170.00万元认购双枪竹木新增注册资本 80.9692万元,由方国升以货币出资 780.00万元认购双枪竹木新增注册资本 53.9795万元,本次增资价格为 14.45元/注册资本,系以 7.8亿元估值为基础协商确定。 2017年 7月 10日,华普天健所出具《验资报告》(会验字[2017]4478号),确认截至 2017年 7月 8日,双枪竹木已收到俞洪泉、方国升缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 134.9487万元。 2017年 7月 13日,双枪竹木完成了本次股权转让及增资的工商变更登记手续。杭州市余杭区市场监督管理局换发了变更后的《企业法人营业执照》,注册资本 5,397.9487万元。 13、2017年 7月,双枪竹木第七次股权转让因个人资金周转所需并引入外部投资者,同时安泰创投因自身原因退出投资,2017年 6月 30日,双枪竹木召开股东会,审议同意天珺投资将其持有的双枪竹木 1.50%、1.00%、1.00%的股权分别转让给俞洪泉、方国升、科发资本; 同意安泰创投将其持有的双枪竹木 1.62%、0.81%的股权分别转让给钱学忠、陈滨。 2017年 6月 12日,天珺投资就上述股权转让事项分别与俞洪泉、方国升、科发资本签订了《股权转让协议》,2017年 6月 30日,安泰创投就上述股权转让事项与钱学忠、陈滨签订了《股权转让协议》。本次股权转让的转让价格为14.45元/注册资本,系参照前次增资及股权转让价格协商确定。 2017年 7月 27日,双枪竹木完成了本次股权转让的工商变更登记手续。 杭州市余杭区市场监督管理局换发了变更后的《企业法人营业执照》。 14、2017年 9月,双枪竹木整体变更为股份公司15、2019年 1月,股份公司第一次股权转让因个人资金周转所需,2018年 7月 1日,潘煜萍与柳新华签署《双枪科技股份有限公司股权转让协议》,约定潘煜萍将其持有的双枪科技 0.41%的股权以319.80万元的价格转让给柳新华,本次股权转让的价格为 14.53元/股,系参照前次股权转让价格协商确定。 2018年 11月 5日,双枪科技 2018年第一次临时股东大会审议通过了修改公司章程的议案。 2019年 1月 11日,双枪科技在浙江省工商行政管理局办理了本次股权转让涉及的公司章程备案。 16、2019年 2月,股份公司第二次股权转让因文广创投自身原因退出投资,2019年 1月 29日,文广创投与唐灿博、李和军、顾振宇签订了《股份转让协议》,约定文广创投将其持有的双枪科技131.5494万股股份(占总股本的 2.44%)转让给唐灿博、李和军、顾振宇,转让价格为 14.44元/股,系参照前次股权转让价格协商确定。 2019年 2月 15日,双枪科技 2019年第一次临时股东大会审议通过了修改公司章程的议案。 2019年 2月 25日,双枪科技在浙江省工商行政管理局办理了本次股权转让涉及的公司章程备案。 17、2019年 6月,股份公司第三次股权转让因个人资金周转并引入外部投资者,2019年 5月 11日,郑承烈与凯珩凯信、吴志伟签订了《双枪科技股份有限公司股权转让协议》,约定郑承烈将其持有的双枪科技 115.00万股股份(占总股本的 2.13%)转让给凯珩凯信、吴志伟。 其中,凯珩凯信以 2,037.00万元受让 100.00万股(占总股本的 1.85%),吴志伟以 305.55万元受让 15.00万股(占总股本的 0.28%),转让价格为 20.37元/股,系以 11亿元估值为基础协商确定。 同日,双枪科技 2019年第二次临时股东大会审议通过了修改公司章程的议案。 2019年 6月 18日,双枪科技在浙江省工商行政管理局办理了本次股权转让涉及的公司章程备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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