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| 新炬网络—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1487.46 | 项目拟募集资金(万元) | 70247.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1487.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙星炎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 44,623,660 | 成立日期 | 2014-11-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 发行人是一家以提供 IT 数据中心第三方运维服务及运维产品为主的 IT 系统软件服务商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2014 年 11 月有限公司设立 2014 年 10 月 14 日,上海市工商局作出《企业名称预先核准通知书》(沪工商注名预核字第 01201410140941 号),准予预先核准投资人新炬技术、孙星炎、陆静、程永新、孙正晗、吴春艳、黄晓青、孙正阳、农炜拟设立的企业名称为“上海新炬网络信息技术有限公司”。 2014 年 10 月 15 日,新炬技术、孙星炎、陆静、程永新、孙正晗、吴春艳、黄晓青、孙正阳、农炜共同签署了《上海新炬网络信息技术有限公司章程》。根据该章程,新炬有限设立时的注册资本为 3,500 万元,其中孙星炎出资 839.65 万元,陆静出资 420万元,程永新出资 140 万元,孙正晗出资 740.95 万元,吴春艳出资 17.5 万元,黄晓青出资 17.5 万元,孙正阳出资 740.95 万元,农炜出资 525 万元,新炬技术出资 58.45 万元,各股东均以货币形式出资。 2014 年 10 月 15 日,新炬有限召开股东会会议,同意设立新炬有限,并拟向公司登记机关申请设立登记;通过《上海新炬网络信息技术有限公司章程》。根据上述章程的约定,全体股东应于 2015 年 12 月 30 日之前完成实缴出资。 2014 年 11 月 4 日,新炬有限完成设立的工商登记手续。 (二)2014 年 12 月第一次股权转让 2014 年 11 月 18 日,新炬技术与孙星炎签署了《股权转让协议》,约定新炬技术将其持有的新炬有限 1.67%的股权(对应注册资本 58.45 万元)以每 1 元注册资本 1 元的价格转让给孙星炎。 2014 年 11 月 18 日,新炬有限股东会作出决议,同意上述股权转让事项,并通过反映上述变更事项的公司章程。 2014 年 11 月 18 日,孙星炎、陆静、程永新、孙正晗、吴春艳、黄晓青、孙正阳、农炜签署反映本次股权转让事项的《上海新炬网络信息技术有限公司章程》。 2014 年 12 月 18 日,新炬有限完成本次股权转让的工商变更登记。 (三)2015 年 3 月第二次股权转让及第一次增资 2015 年 2 月 6 日,孙星炎分别与孙正晗、孙正阳、陆静、程永新以及上海森枭签订《股权转让协议》,约定孙星炎将其对新炬有限持有的 2,722.24 元出资作价 2,722.24元转让给孙正晗,将其对新炬有限持有的 2,722.24 元出资作价 2722.24 元转让给孙正阳,将其对新炬有限持有的 175,000.01 元出资作价 175,000.01 元转让给陆静,将其对新炬有限持有的 58,333.25 元出资作价 58,333.25 元转让给程永新,将其对新炬有限持有的3,694,444.46 元出资作价 3,694,444.46 元转让给上海森枭。2015 年 2 月 6 日,农炜与程永新签订《股权转让协议》,约定农炜将其对新炬有限持有的 874,999.99 元出资作价874,999.99 元转让给程永新。 2015 年 2 月 6 日,新炬有限股东会会议作出决议,同意上述股权转让事项,其他股东放弃优先购买权;同意将新炬有限的注册资本由 3,500 万元增加至 3,888.8889 万元,其中程永新增加出资 0.1 元,上海僧忠增加出资 2,333,333.34 元,上海朱栩增加出资1,555,555.56 元;并通过反映上述变更事项的公司章程。 2015 年 2 月 6 日,新炬有限全体股东签署反映本次股权转让及增资事项的《上海新炬网络信息技术有限公司章程》。 2015 年 3 月 26 日,新炬有限完成本次股权转让及增资的工商变更登记。 2015 年 4 月 22 日,上海华安会计师事务所有限公司出具《验资报告》(沪华安验字(2015)第 Y004 号),审验截至 2015 年 4 月 15 日,新炬有限已收到全体发起人缴纳的注册资本(实收资本)合计 38,888,889 元,各股东均以货币出资。 (四)2017 年 5 月第三次股权转让 2017 年 5 月 8 日,吴春艳与宋辉签署《股权转让协议》,约定吴春艳将其对新炬有限的 175,000.00 元出资作价 175,000.00 元转让给宋辉;黄晓青与林小勇签署《股权转让协议》,约定黄晓青将其对新炬有限的 175,000.00 元出资作价 175,000.00 元转让给林小勇;陆静和李灏江签署《股权转让协议》,约定陆静将其对新炬有限的 4,375,000.01元出资作价 4,375,000.01 元转让给李灏江;农炜与琚泽忠签署《股权转让协议》,约定农炜将其对新炬有限的 4,375,000.01 元出资作价 4,375,000.01 元转让给琚泽忠。其中,吴春艳与宋辉、黄晓青与林小勇、陆静与李灏江、农炜与琚泽忠均系夫妻关系,宋辉、林小勇、李灏江、琚泽忠均系公司员工,上述股权转让均系基于家庭财产安排。 2017 年 5 月 8 日,新炬有限股东会会议作出决议,同意上述股权转让事项,其他股东放弃优先购买权;并通过反映上述变更事项的公司章程。 2017 年 5 月 8 日,新炬有限全体股东签署反映本次股权转让事项的《上海新炬网络信息技术有限公司章程》。 2017 年 5 月 18 日,新炬有限完成本次股权转让的工商变更。 (五)2017 年 8 月股份制改制 发行人由新炬有限整体变更为股份公司的情况请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、公司改制重组及设立情况”之“(一)设立方式”。 (六)2017 年 9 月第二次增资 2017 年 8 月 31 日,新炬网络召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于同意上海僧忠投资中心(有限合伙)、上海好炬企业管理咨询中心(有限合伙)及李灏江等四名自然人增资入股并签署增资协议的议案》,同意将公司注册资本由 41,500,000元变更为 44,623,656 元,并审议通过修改后的章程修正案。 2017 年 8 月 31 日,新炬网络签署反映本次增资事项的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程修正案》。 2017 年 9 月 19 日,立信出具《验资报告》(信会师报字(2017)第 ZA16174 号),审验截至 2017 年 9 月 13 日,新炬网络已收到李灏江、琚泽忠、程永新、石慧、上海僧忠、上海好炬缴纳的新增注册资本 3,123,656 元,各股东均以货币出资。变更后的累计实收资本为 44,623,656 元。 2017 年 9 月 19 日,新炬网络完成本次增资的工商变更登记。 (七)2018 年 12 月第四次股份转让 2018 年 12 月 3 日,琚泽忠与孙正阳签订《股份转让协议》,约定琚泽忠将其所持有的新炬网络的 3,124,750 股股份转让给孙正阳。参考新炬网络截至 2018 年 6 月 30 日的每股净资产值,并考量 2018 年 6 月 30 日起至《股份转让协议》签署日止的已决定分红情况,双方协商确定本次股份转让价格为 4.19 元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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