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| 迎丰科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-09-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 傅双利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 纺织品的印染加工业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前股权结构变化情况1、2008 年 8 月,迎丰有限设立(1)迎丰有限设立 2008 年 8 月 2 日,迎丰有限在浙江省绍兴县注册成立,并领取了绍兴县工商行政管理局核发的营业执照,核准名称为“绍兴县迎丰纺织有限公司”。迎丰有限成立时,注册资本为 50 万元,由浙江华宇实业集团有限公司以货币出资。2008 年 7 月 25 日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具绍宏会验字〔2008〕第 278 号《验资报告》。经审验,截至 2008 年 7 月 25 日止,迎丰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元,全部为货币出资。 (2)迎丰有限出资人情况迎丰有限系由浙江华宇实业集团有限公司出资设立,浙江华宇实业集团有限公司成立于 1996 年 7 月 11 日,法定代表人为周松祥。2、2010 年 11 月,迎丰有限第一次增资(吸收合并)2010 年 9 月 2 日,镜水服装与迎丰有限在《绍兴县报》刊登《公司合并注销公告》,镜水服装拟整体并入迎丰有限,且镜水服装拟注销。镜水服装成立于 2008年8月2 日,华宇集团持有其 100%股权,注册资本为 50 万元。2010 年 10 月 10 日,迎丰有限股东华宇集团签署《股东决定书》,同意迎丰有限吸收合并镜水服装,镜水服装的全部资产及债权债务由迎丰有限承继;同意迎丰有限的注册资本由 50 万元增加至 100 万元。2010 年 10 月 10 日,镜水服装股东华宇集团签署《股东决定书》,同意镜水服装整体并入迎丰有限,原镜水服装的全部资产及债权债务由迎丰有限承继,吸收完成后镜水服装予以注销。2010 年 10 月 10 日,迎丰有限与镜水服装签署《合并协议》。2010 年 10 月 10 日,迎丰有限出具《债权债务清偿或债务担保的说明》,承诺镜水服装被吸收合并后的债权债务均由迎丰有限全部承继。2010 年 10 月 27 日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具绍宏会验字〔2010〕第 391 号《验资报告》。经审验,截至 2010 年 10 月 27 日止,迎丰有限已收到绍兴县镜水服装有限公司移交的债权、债务清册,吸收合并注册资本(实收资本)50 万元,合并后的累计注册资本为 100 万元,实收资本 100 万元。2010 年 11 月 2 日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。 2011 年 6 月 25 日,迎丰有限和智耐纺织签署了《绍兴县迎丰纺织有限公司分立协议》,协议约定迎丰有限派生分立为迎丰有限(存续公司)和智耐纺织(派生公司),分立后迎丰有限注册资本 50 万元,智耐纺织注册资本 50 万元,迎丰有限分立后的债权债务由迎丰有限和智耐纺织承担连带责任。2011 年 6 月 30 日,迎丰有限刊登《分立公告》,经股东会决议,迎丰有限分立为迎丰有限(存续公司)和智耐纺织(派生公司)。2011 年 8 月 30 日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍宏会验字〔2011〕第 245 号)。经审验,截至 2011 年 8 月 17 日止,迎丰有限已减少实收资本 50 万元,其中华宇集团减少出资 50 万元。迎丰有限变更后的注册资本为 50 万元,实收资本 50 万元。2011 年 9 月 2 日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。4、2011 年 11 月,迎丰有限第一次股权转让2011 年 11 月 17 日,迎丰有限股东华宇集团出具《股东决定》,决定将其持有迎丰有限 100%股权转让给马颖波。同日,华宇集团与马颖波签署《绍兴县迎丰纺织有限公司股权转让协议》,协议约定华宇集团将其持有迎丰有限 100%股权作价 50 万元转让给马颖波。2011 年 11 月 25 日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。5、2011 年 12 月,迎丰有限第二次增资2011 年 12 月 5 日,迎丰有限召开股东会,会议决议新增注册资本 1,038 万元,其中马颖波出资由 50 万元增加到 652.80 万元,傅双利出资 435.20 万元。2011 年 12 月 5 日,绍兴兴业会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍兴业会验〔2011〕第 1881 号)。经审验,截至 2011 年 12 月 5 日止,迎丰有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 1,038 万元,全部为货币出资,变更后的累计注册资本为 1,088 万元。2011 年 12 月 6 日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。 6、2013 年 7 月,迎丰有限第三次增资(吸收合并)2013 年 5 月 20 日,迎丰有限召开股东会,会议决议由迎丰有限吸收合并绍兴县智耐纺织,原智耐纺织的全部资产及债权债务由迎丰有限承继。迎丰有限的注册资本由 1,088 万元增加至 1,138 万元,增加注册资本后各股东的出资金额分别为马颖波 652.80 万元、傅双利 435.20 万元、倪金龙 30 万元、周琴香 20 万元。2013 年 5 月 20 日,智耐纺织召开股东会,会议决议将智耐纺织整体并入迎丰有限,原智耐纺织的全部资产及债权债务由迎丰有限承继,智耐纺织注销。2013 年 5 月 20 日,迎丰有限与智耐纺织签署《合并协议》。2013 年 5 月 21 日,智耐纺织与迎丰有限在《绍兴县报》刊登《公司合并注销公告》,智耐纺织整体并入迎丰有限。2013 年 7 月 4 日,迎丰有限出具《债权债务清偿或债务担保的说明》,承诺智耐纺织被吸收合并后的债权债务均由迎丰有限承继。2013 年 7 月 22 日,绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(绍宏泰会验〔2013〕第 156 号)。经审验,截至 2013 年 7 月 5 日止,迎丰有限已收到被合并公司移交的财产清单及债权债务清册,迎丰有限吸收合并智耐纺织后的注册资本增加 50 万元,合并后迎丰有限的注册资本为 1,138 万元。 2013 年 7 月 27 日,迎丰有限就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。 7、2015 年 11 月,迎丰有限第二次股权转让2015 年 11 月 5 日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意倪金龙将其持有迎丰有限 2.64%股权(30 万元出资额)转让给周琴香。同日,倪金龙与周琴香(系夫妻关系)签署《绍兴县迎丰纺织有限公司股权转让协议》。2015 年 11 月 26 日,迎丰有限就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续。 8、2015 年 12 月,迎丰有限第三次股权转让2015 年 12 月 17 日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意周琴香将其持有迎丰有限 4.40%股权(50 万元出资额)无偿赠予给周玉凤(双方系姐妹关系)。 2015 年 12 月 17 日,周琴香与周玉凤签署《绍兴县迎丰纺织有限公司股权转让协议》。2015 年 12 月 23 日,迎丰有限就本次股权转让办理完毕工商变更登记手续。9、2016 年 4 月,迎丰有限第四次股权转让2016 年 2 月 29 日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意周玉凤将其持有迎丰有限 4.40%股权(50 万元出资额)无偿赠予给傅双利(双方系母子关系)。2016 年 2 月 29 日,周玉凤与傅双利签署《绍兴县迎丰纺织有限公司股权转让协议》。2016 年 4 月 5 日,绍兴市柯桥区工商局核发《企业名称变更核准通知书》(企业名称变更核准〔2016〕第 330600253831 号),核准名称为“绍兴迎丰纺织有限公司”。2016 年 4 月 18 日,迎丰有限就本次股权转让及名称变更办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。10、2016 年 10 月,迎丰有限第四次增资 2016 年 10 月 14 日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意公司注册资本由1,138 万元增加至 10,000 万元,新增注册资本 8,862 万元,本次新增注册资本由浙宇控股、领航投资、世纪投资、互赢双利分别以货币出资 6,912 万元、1,200万元、450 万元、300 万元。2016 年 10 月 26 日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2016〕433 号)。经审验,截至 2016 年 10 月 21 日,迎丰有限已收到浙宇控股、领航投资、世纪投资、互赢双利以货币缴纳的新增注册资本合计 8,862 万元。2016 年 10 月 19 日,迎丰有限就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。 (二)股份公司设立后股本变化情况1、2016 年 12 月,整体变更设立股份公司2016 年 12 月 12 日,迎丰有限召开股东会,会议决议同意将迎丰有限整体变更为股份公司,以截至 2016 年 10 月 31 日经审计的账面净资产 207,063,562.86元,按 2.07:1 的比例折为 10,000 万股作为股份公司的总股本。折股后,超出股本总额的净资产 107,063,562.86 元列为股份有限公司的资本公积。2016 年 12 月 12 日,迎丰有限全体股东作为股份公司的发起人,就整体变更设立股份公司等事宜签订了《浙江迎丰科技股份有限公司发起人协议》。2016 年 12 月 20 日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2016〕466 号),验证截至 2016 年 12 月 18 日,公司已收到全体出资者所拥有的截至 2016年 10 月 31 日止迎丰有限经审计的净资产 207,063,562.86 元,折合实收资本100,000,000 元,资本公积 107,063,562.86 元。2016 年 12 月 28 日,迎丰科技全体发起人召开了创立大会暨第一次股东大会,通过了关于设立浙江迎丰科技股份有限公司的相关议案。2016 年 12 月 30 日,迎丰有限办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照,核准名称为“浙江迎丰科技股份有限公司”。 2、2018 年 5 月,迎丰科技第一次增资2018 年 3 月 17 日,迎丰科技召开 2018 年第一次临时股东大会,会议决议同意公司注册资本由 10,000 万元增至 11,100 万元,新增注册资本 1,100 万元,本次新增注册资本由马越波、马漫烨、马雅萍分别以货币方式认缴,增资价格为 11元/股。2018 年 4 月 3 日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕101号),验证截至 2018 年 3 月 29 日,迎丰科技已收到马越波、马漫烨、马雅萍缴纳的投资款人民币 12,100 万元,其中:新增注册资本(股本)合计人民币 1,100万元,资本公积 11,000 万元。2018 年 5 月 29 日,迎丰科技就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。 3、2018 年 6 月,迎丰科技第二次增资2018 年 5 月 8 日,迎丰科技召开 2017 年年度股东大会,会议决议同意公司注册资本由 11,100 万元增至 11,400 万元,新增注册资本 300 万元,本次新增注册资本由上海旭强投资中心(有限合伙)以货币方式认缴,增资价格为 13 元/股。2018 年 6 月 20 日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕186 号),验证截至 2018 年 6 月 14 日,迎丰科技已收到旭强投资缴纳的投资款人民币 3,900 万元,其中:新增注册资本(股本)合计人民币 300 万元,资本公积 3,600 万元。2018 年 6 月 28 日,迎丰科技就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。4、2018 年 11 月,迎丰科技第三次增资2018 年 10 月 8 日,迎丰科技召开 2018 年第二次临时股东大会,会议决议同意公司以 2018 年 10 月 31 日总股本 11,400 万元为基数,以资本公积 24,600 万元向全体股东按照股东持股比例转增股本,共计转增 24,600 万股。本次转增股本完成后,公司注册资本增至 36,000 万元。2018 年 11 月 13 日,天健会计师事务所出具《验资报告》(天健验〔2018〕461 号),验证截至 2018 年 11 月 7 日,迎丰科技将资本公积 24,600 万元转增实收资本 24,600 万元。2018 年 11 月 1 日,迎丰科技就本次增资办理完毕工商变更登记手续,并领取换发的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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