微信公众号
证券之星APP
| 前进科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1300.00 | 项目拟募集资金(万元) | 29993.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 39,000,000 | 成立日期 | 2015-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 铝合金冷凝式热交换器研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的设立情况发行人为日进投资、宁波力天、杨文生、尤敏卫共同发起设立的股份有限公司,设立时股份总数为 3,000 万股。 2015 年 12 月 3 日,日进投资、宁波力天、杨文生、尤敏卫共同签署了《发起人协议》,一致同意以发起设立的方式成立浙江前进暖通科技股份有限公司。 发行人认缴注册资本为 3,000 万元,每股面值人民币 1 元,其中:日进投资拟认缴 1,800 万元,宁波力天拟认缴 870 万元,杨文生拟认缴 300 万元,尤敏卫拟认缴 30 万元。 2015 年 12 月 18 日,发行人召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》及其他一系列议案。 2015 年 12 月 23 日,发行人取得丽水市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为 91331100MA28J1L67R。2015 年 12 月 29 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验〔2015〕566 号”《验资报告》。确认截至 2015 年 12 月 28 日,发行人已收到全体股东缴纳的第一期出资合计 500.00 万元。 2016年5月11日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验〔2016〕208 号”《验资报告》。确认截至 2016 年 4 月 29 日,发行人已收到全体股东缴纳的第二期及第三期出资合计 2,500 万元,发行人的注册资本及实收资本均为 3,000万元。 (二)发行人报告期内的股本及股东变化情况1、2017年12月,股份转让2017 年 12 月,宁波力天将其持有的发行人 27%股份(对应 810 万股)转让给李柠,此次股份转让已履行的主要法律程序如下:(1)2017 年 11 月 26 日,宁波力天与李柠就股份转让事宜签署了《股份转让协议》,宁波力天同意将其持有的发行人 27%股份以人民币 2,125 万元的价格转让给李柠,李柠同意以 2,125 万元人民币的价格受让前述股份。 (2)2017 年 12 月 9 日,发行人召开 2017 年第二次临时股东大会并作出决议,同意宁波力天将其持有发行人的 810 万股以每股 2.62 元的价格作价 2,125万元转让给李柠,同意修订公司章程。 (3)2017 年 12 月 12 日,发行人完成本次股份转让的工商变更程序。2、2018年12月,股份转让2018 年 12 月,杨文生将其持有的发行人 1%股份(对应 30 万股)转让给刘海云,李柠将其持有的发行人 2.1%股份(对应 63 万股)转让给闫劲明,每股转让价格 4.66 元。此次股份转让已履行的主要法律程序如下:(1)2018 年 12 月 2 日,杨文生与刘海云签署了《股份转让协议》,杨文生将其持有的发行人 1%股份以人民币 139.7 万元的价格转让给刘海云,刘海云同意以人民币 139.7 万元的价格受让前述股份。 (2)2018 年 12 月 16 日,李柠与闫劲明签署了《股份转让协议》,李柠将其持有的发行人 2.1%股份以人民币 293.6 万元的价格转让给闫劲明,闫劲明同意以人民币 293.6 万元的价格受让前述股份。 (3)2018 年 12 月 25 日,发行人召开 2018 年第四次临时股东大会并作出决议,同意根据股东转让股份的情况相应修订公司章程。 (4)2019 年 1 月 4 日,发行人完成本次股份转让的工商变更程序。3、2019年8月,未分配利润转增股本2019 年 7 月 5 日,发行人召开 2018 年年度股东大会,会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,同意以发行人截至2018年12月31日的3,000万元股本为基础,向全体股东按照持股比例以未分配利润每 10 股转增 3 股,共计转增 900 万股;同时每 10 股派发现金股利人民 0.8 元,共计派发人民币 240万元。转增完成后,发行人的股本由 3,000 万元增至 3,900 万元。 2019 年 8 月 29 日,发行人办理完毕工商变更登记手续。 2019 年 12 月 2 日,天职国际出具了“天职业字[2019]37631 号”《验资报告》,经天职国际验证,截至 2019 年 8 月 31 日,发行人的实收资本(股本)为 3,900万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||