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| 维海德—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2021-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1736.00 | 项目拟募集资金(万元) | 49067.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 52,052,000 | 成立日期 | 2008-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况发行人前身维海德有限成立于 2008年 5月 29日,由自然人杨祖栋、郭宾、王艳共同出资设立,注册资本为 100万元,其中杨祖栋、郭宾、王艳认缴金额分别为 34万元、33万元、33万元。根据当时的《公司章程》约定:公司注册资本于公司注册登记之日起两年内分期缴足,首期出资额于公司注册登记前缴付,并且不低于注册资本的 50%,因此杨祖栋、郭宾、王艳分别缴付了首期出资,分别为 17.00万元、16.50万元、16.50万元。 2008年 4月 22日,深圳计恒会计师事务所有限公司对公司设立时的注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(深计恒内验字[2008]第 018号)。 2008年 5月 29日,维海德有限取得深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况2016年 6月 20日,瑞华会计师出具了标准无保留意见《审计报告》(瑞华审字[2016]48410043号),截至 2016年 4月 30日,维海德有限经审计的账面净资产值为 35,079,097.37元。 2016年 6月 21日,中广信评估出具《评估报告书》(中广信评报字[2016]第 340号),对有限公司整体变更并设立为股份有限公司所涉及的全部资产和负债进行评估。经评估,截至 2016年 4月 30日,维海德有限的净资产评估值为36,915,168.96元。 2016年 6月 21日,维海德有限召开股东会,审议通过了《关于将深圳市维海德电子技术有限公司整体变更为深圳市维海德技术股份有限公司暨变更公司形式的议案》,同意以公司截至 2016年 4月 30日经审计的净资产值折合为股份公司的股本总额。同日,维海德有限原股东签署了《关于深圳市维海德电子技术有限公司整体变更设立为深圳市维海德技术股份有限公司之发起人协议》,约定按照各自持有维海德有限的股权比例不变的原则将维海德有限整体变更为股份有限公司。 2016年 6月 27日,瑞华会计师出具《验资报告》(瑞华验字[2016]48410010号),对有限公司股东出资情况进行审验,确认截至 2016年 6月 27日,公司(筹)已收到全体发起人以其拥有的有限公司的净资产折合的股本 20,000,000.00元。 2016年 7月 6日,公司召开创立大会,代表 100%表决权的全体发起人陈涛、王艳、杨祖栋同意维海德有限以2016年4月30日经审计后的净资产35,079,097.37元,按 1:0.5701的折股比例折为股本 2,000万股(每股面值 1.00元),剩余15,079,097.37元转入资本公积;各发起人持有公司的股权比例不变;会议同时审议通过了《公司章程》,并选举了公司董事及股东监事。 2016年 8月 3日,维海德取得深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。 (三)报告期内发行人股本和股东变化情况 1、2018年,资本公积转增股本 2018年4月25日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于 2017年度利润分配预案的议案》。2018年 5月 18日,公司召开 2017年年度股东大会,审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》,同意以公司股本2,749万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。转增后,公司股本为 4,948.20万股。大华会计师对本次转增事项进行审验,并出具了《验资报告》。 2018年 6月 29日,维海德完成了本次增资的工商变更登记。 2、2019年,股份公司增资 2019年5月7日,公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于公司股票发行方案的议案》。2019年 5月 24日,公司召开 2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》,同意向董事、高级管理人员和公司核心员工发行股票。本次增资以维海德截至 2018年 12月 31日经审计的每股净资产为定价基础,确定发行价格为 3元/股。发行后公司的股本由4,948.20万股增加至 5,055.20万股,新增股本 107万股,由吕家龙、白东升、陈立武、吴文娟、杨莹认购。 2019年 7月 2日,大华会计师对本次增资事项进行审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2019]000285号)。 2019年 8月 22日,维海德完成了本次增资的工商变更登记。 3、2020年,股份公司股份转让 2020年 6月 12日,公司公告了《深圳市维海德技术股份有限公司股权激励方案(草案)》,其中第二种股权激励方式为“激励对象受让陈涛、王艳持有维海德的股份”。公司拟通过大宗交易方式向激励对象转让陈涛、王艳所持有的维海德股份。根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百零五条规定: “大宗交易的成交价格应当不高于前收盘价的 130%或当日已成交的最高价格中的较高者,且不低于前收盘价的 70%或当日已成交的最低价格中的较低者。”由于公司挂牌后未进行过交易,需要通过集合竞价交易形成交易价格后方能进行大宗交易。 2020年 6月 30日,股东王艳拟向受激励对象先出售 1,000股维海德股份。 但由于交易方式为集合竞价,相应股份最终以 11.13元/股的价格被其他方买入,其中 999股经集中撮合后由交易方张春颖取得,1股经集中撮合后由交易方杨静取得。2020年 7月 1日,股东杨静通过集合竞价转让 1股,经集中撮合后由交易方王云取得 1股,交易价格为 16.00元/股;股东张春颖通过集合竞价转让 999股,经集中撮合后由交易方杨莹取得 999股,交易价格为 22.26元/股。 4、2020年,股份公司增资 2020年7月14日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 公司<股票定向发行说明书>的议案》。2020年 7月 31日,公司召开 2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》,同意向董事、高级管理人员和公司核心员工发行股票,本次增资以维海德截至 2019年 12月 31日经审计的每股净资产为定价基础,确定发行价格 3.90元/股。发行后公司的股本由 5,055.20万股增加至 5,205.20万股,新增股本 150万股,由陈立武、吕家龙、吴文娟、白东升认购。 2020年 9月 18日,大华会计师对本次增资事项进行审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2020]000566号)。 2020年 9月 29日,维海德完成了本次增资的工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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