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| 零点有数—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1805.99 | 项目拟募集资金(万元) | 29794.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1805.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中原证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 袁岳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 54,179,830 | 成立日期 | 2012-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为公共事务领域、商业领域的优质客户群提供覆盖行动策略、决策支持、价值管理的数据驱动落地型解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立情况本公司系由零点有限整体变更设立。 1、有限公司的设立情况2012年 2月 13日,北京分析和吴垠共同出资 500万元设立了北京零点双维咨询有限公司,注册资本为 500万元人民币,其中,北京分析出资 495万元,吴垠出资 5万元。公司法定代表人为袁岳,经营范围为:许可经营项目:无; 一般经营项目:市场调查;经济信息咨询;社会信息咨询;商务投资咨询;投资管理;企业管理咨询服务;会议服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;广告设计、制作、代理、发布;数据录入、处理、加工。 2012年 2月 3日,北京嘉钰会计师事务所(普通合伙)对上述出资进行了验证,并出具了“北嘉会验字[2012]第 T120027号”《验资报告》。 2012年 2月 13日,零点双维完成了公司设立的工商登记,并领取了北京市工商行政管理局门头沟分局核发的营业执照。 2、发行人历史上股权代持及解除情况 (1)零点双维设立时股权代持情况零点双维设立时,北京分析委托吴垠代其持有零点双维 1%的股权,详见上述“1、有限公司的设立情况”。 (2)2012年 8月,零点双维第一次增资2012年 8月 8日,零点双维作出股东会决议,同意公司注册资本由 500万元增加至 1,000万元,新增 500万元注册资本全部由北京分析认缴,并审议通过了新的公司章程。 经北京嘉钰会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(北嘉会验字[2012]第 T1200322号)验证,截至 2012年 8月 8日止,零点双维已收到北京分析缴纳的新增注册资本合计 500万元,均以货币出资。 2012年 8月 8日,零点双维就本次增资事项完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的营业执照。 (3)2014年 7月,零点双维第一次股权转让为明晰零点双维的股权结构,北京分析通过受让吴垠所持零点双维股权的方式解除了与吴垠之间的委托持股关系。 2014年 6月 15日,吴垠与北京分析签署《出资转让协议》,吴垠将其持有的零点双维 5万元出资额以 5万元的价格转让给北京分析。由于本次股权转让为解除委托持股关系,故本次股权转让款未实际支付。 2014年 6月 15日,零点双维作出股东会决议,同意上述股权转让事项,并同意修改公司章程。 2014年 7月 22日,零点双维就本次股权转让事项完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的营业执照。 3、股份公司的设立情况2016年 7月 20日,大华事务所出具了大华审字[2016]007743号《审计报告》。经审计,截至 2016年 6月 30日,零点有限总资产 5,872.29万元、净资产4,993.52万元。 2016年 7月 20日,北京亚太联华资产评估有限公司出具了亚评报字[2016]262号资产评估报告,以 2016年 6月 30日为评估基准日,对有限公司的整体资产价值采用资产基础法进行了评估,评估净资产价值为 4,994.97万元,账面价值为 4,993.52万元,评估增值率为 0.03%。 2016年 7月 23日,零点有限召开股东会,同意公司以 2016年 6月 30日经审计净资产为依据,将公司整体变更为股份有限公司,公司股东以经审计净资产作为出资投入拟设立的股份公司;其中 1,000万元折成股份公司股本,剩余全部转入公司资本公积。变更后股份有限公司的股份总额为 1,000万股,每股面值为人民币 1元,注册资本为人民币 1,000万元。 2016年 7月 24日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,通过折股方案,同意整体变更设立股份有限公司,通过了《公司章程》。 2016年 7月 25日,大华事务所出具了大华验字[2016]000972号《验资报告》,对股份公司设立时发起人出资情况进行验证。经审验,截至 2016年 6月30日止,公司已将变更前经审计的净资产 4,993.52万元(含实收资本 1,000万元、资本公积 2,948.56万元,盈余公积 104.61万元、未分配利润 940.35万元)按照 1:4.99352比例折合股本 1,000万股,其余作为变更后股份公司的资本公积。 2016年 7月 26日,股份公司在北京市工商行政管理局门头沟分局办理完毕 工 商 设 立 登 记 手 续 , 领 取 了 《 营 业 执 照 》, 统 一 社 会 信 用 代 码 : 91110109590674493W。 (二)发行人报告期内的股本和股东变化情况 1、2017年 9月,定向增发2017年 6月 30日,股份公司召开 2017年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,同意以每股 35.70元向上海国弘华钜投资中心(有限合伙)等六名适格机构投资者发行 2,801,120股公司股票。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年 8月 4日出具“信会师报字第[2017]第 ZB11852号”《验资报告》对本次发行募集资金缴款情况进行了审验。 2017年 8月 23日,全国股转公司出具了《关于北京零点有数数据科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5197号),确认公司本次发行股票 2,801,120股。本次发行新增股票自 2017年 9月 20日在新三板挂牌并公开转让。 2017年 9月 21日,公司就本次增资事项完成了工商变更登记手续,并取得了更新后的营业执照。 2、2018年 7月,股份公司第一次资本公积转增股本2018年 6月 29日,股份公司召开 2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于 2017年度资本公积转增股本的预案的议案》,同意以当时总股本17,507,002股为基数进行资本公积转增股本,每 10股转增 20股,共计转增股本 35,014,004股,各股东持股比例不变。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验[2020]151号),验证截至 2018年 7月 16日止,公司已将资本公积 35,014,004元转增实收股本人民币 35,014,004元。 2018年 7月 11日,公司取得了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的营业执照。 3、2018年 7月,股份公司第一次股权转让2018年 7月 25日,国弘华钜通过新三板集合竞价及盘后大宗交易的转让方式将其所持零点有数 218.5万股股票转让给昆山国弘,转让价格为 11.90元/股,由于国弘华钜与昆山国弘系受同一控制的主体,股票转让的定价依据系国弘华钜取得公司股票的成本。 4、2019年 5月,股份公司第二次股权转让2019年 5月,国弘华钜与昆山国弘签署《股份转让协议》,国弘华钜将其所持零点有数 2,016,680股股份以每股 11.90元的价格转让给昆山国弘。 5、2019年 9月,发行股份购买资产2019年 9月 18日,公司召开 2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份购买上海贯信信息技术有限公司股权暨关联交易的议案》,同意向上海贯信控股股东上海贯芸发行 1,658,824股公司股票,购买其持有的上海贯信 35%股权,每股发行价为 11.90元。本次发行公司新增股本 1,658,824元,新增资本公积 18,081,176元。本次发行后,公司共计持有上海贯信 42%股权,成为该公司控股股东。 2019年 9月 23日,公司领取了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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