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| 洁雅股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2030.25 | 项目拟募集资金(万元) | 37574.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2030.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国融证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蔡英传 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,907,360 | 成立日期 | 1999-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)洁雅有限的设立情况 洁雅有限系由蔡英传、冯燕二人于 1999 年 8 月出资设立的有限责任公司,设立时注册资本为 52 万元,法定代表人为蔡英传,住所为铜陵市东市开发区,经营范围为航空专用卫生用品、航空礼品生产销售。 1999 年 4 月,铜陵市铜官山区审计师事务所为洁雅有限的设立出具了《验资报告》(验字[1999]第 150 号),对洁雅有限设立时的注册资本实收情况予以了验证。同年 8 月,洁雅有限经铜陵市工商行政管理局核准设立,取得该局核发的注册号为 3407032310008 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司的设立情况 2008 年 12 月,洁雅有限股东会作出决议,决定由洁雅有限全体股东作为发起人,以经安徽华普会计师事务所审计的截至 2008 年 11 月 30 日公司净资产18,045,679.11 元按 1.002538:1 的比例折合为股份公司的股本 1,800 万股,余额45,679.11 元计入资本公积,公司各股东的持股比例不变,整体变更为股份有限公司。 2008 年 12 月,安徽华普会计师事务所为本次改制出具了华普验字[2008]第844 号《验资报告》,对公司的注册资本实收情况予以了验证。同月,公司在铜陵市工商行政管理局办理了公司变更登记,并领取了注册号为 340703000001251 的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内股本和股东变化情况 报告期内,发行人股本和股东变化情况如下: 1、2018 年 12 月,股份转让 2018 年 12 月,陶宏与明源基金、徐玉林分别签订《股份转让合同》,约定陶宏将其持有的公司股份 980,000 股、219,360 股分别转让给明源基金与徐玉林,转让价款分别为 3,969,000 元、888,408 元。此后,因为个人所得税及其他税费缴纳问题,明源基金、徐玉林与陶宏签订了《股份转让合同之补充合同》,将股份转让价款分别增加 436,960 元、97,835 元。本次股份转让总价款最终确定为4,405,960 元、986,243 元,明源基金与徐玉林按协议约定支付了前述股份转让价款。 2、2019 年 5 月、7 月,股份转让 2019 年 5 月,俞伟华与蔡英传签订《股权转让协议》,约定俞伟华将其持有的公司股份 1,679,104 股转让给蔡英传,转让价款为 10,185,000 元。蔡英传按协议约定支付了前述股份转让价款。 2019 年 7 月,苏州银创、前海银创与蔡英传分别签订《股权转让协议》,约定苏州银创、前海银创分别将其持有的公司股份 685,345 股、407,406 股转让给蔡英传,转让价款为 1,899,970.27 元、1,129,444.72 元。蔡英传按协议约定支付了前述股份转让价款。 3、2020年4月,公司增资至6,090.7360万元 2020年4月,公司2019年年度股东大会审议通过《关于公司利润分配及公积金转增股本的议案》,同意以资本公积和未分配利润增加注册资本,具体为每10股转增7股派送3股,公司股本增加至6,090.7360万股。同月,公司就上述股本增加在铜陵市市场监督管理局进行了工商登记备案。 2020年5月,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“容诚验字[2020]230Z0047号”《验资报告》,对本次增资的实收资本予以了验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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