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| 东亚机械—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 9500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 70378.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 9500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 韩萤焕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 283,912,000 | 成立日期 | 1991-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是以压缩机主机自主设计、生产为核心,进行空气压缩机整机研发、生产与销售的综合性压缩空气系统解决方案提供商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1991年有限公司设立 1990年12月8日,北方工业与香港富源签订《厦门东亚机械有限公司合同书》, 决定共同投资设立东亚有限,注册资本为80万美元,其中,北方工业占40%,香 港富源占60%。 1990年12月29日,厦门市外商投资企业管理局出具厦外资[1990]741号《关 于合资兴办厦门东亚机械有限公司的批复》,批准设立东亚有限,注册资本为80 万美元。同日,东亚有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦资字[1990]040号 《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》。 1991年1月18日,东亚有限取得由国家工商局核发的工商企合闽厦字第00829 号《营业执照》,在厦门市工商局完成设立登记。 2、1991年增加实收资本 1991年10月22日,厦门市经济师事务所资产评估部出具《关于厦门东亚机械 有限公司部分资产的评估报告》,以1991年10月17日为评估基准日,对香港富源 投入东亚有限的资产,进行清点、勘察、核对和评估,以做验资的基础,结果如 下:1)机器设备,账面原值17.78万美元,评估值10.67万美元;2)工具、夹具、 量具,账面原值10.85万美元,评估值6.51万美元;3)铸造模具,账面原值5.00 万美元,评估值4.50万美元;4)原材料,账面原值7.92万美元,评估值7.92万美 元。 3、1997年增加注册资本 1997年2月20日,东亚有限召开董事会并作出决议,同意将东亚有限的注册 资本由80万美元增至170万美元。新增注册资本以货币出资。 1997年3月19日,厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审[1997]157号《关于厦门东亚机械有限公司增资等事项的批复》,同意东亚有限增资决议,所增资 金由合资双方按其出资比例投入。 1997年3月20日,东亚有限取得了厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字 [1990]040号《外商投资企业批准证书》。 1997年4月17日,东亚有限在厦门市工商局完成了变更登记。 4、1997年增加实收资本 1997年5月27日,厦门仲正审计师事务所出具厦仲审验字(1997)第1012号 《验资报告》对东亚有限第二期实收资本进行审验,截至1997年5月26日,香港 富源向东亚有限投入新增注册资本10万美元,东亚有限累计收到实缴注册资本60 万美元。 5、1999年股权转让 1999年4月7日,东亚有限召开董事会并作出决议,同意香港富源将其持有的 东亚有限60%的股权(对应102万美元认缴出资额)、北方工业将其持有的东亚有 限28.2%的股权(对应48万美元认缴出资额)转让给韩萤焕。转让后,北方工业 占11.8%,出资额为20万美元,韩萤焕占88.2%,出资额为150万美元。 6、1999年增加实收资本 1999年11月16日,厦门信捷会计师事务所出具厦捷会(1999)验字第1141 号《验资报告》对东亚有限第三期实收资本进行审验,1999年8月24日至1999年 10月28日,韩萤焕累计向东亚有限投入新增实收资本40.53737万美元,东亚有限 累计收到实缴注册资本100.53737万美元。 7、2000年增加实收资本 2000年2月23日,厦门信杰会计师事务所有限公司出具厦杰会(2000)验字 第1021号《验资报告》对东亚有限第四期实收资本进行审验,1999年10月28日至 1999年12月30日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本12.3595万美元,东亚有 限累计收到实缴注册资本112.89687万美元。 8、2002年第一次增加实收资本 2002年6月21日,厦门银城会计师事务所出具(2002)厦银会验字第068号《验 资报告》对东亚有限第五期实收资本进行审验,2002年6月11日至2002年6月21 日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本30万美元,东亚有限累计收到实缴注册 资本142. 89687万美元。 9、2002年第二次增加实收资本 2002年7月16日,厦门银城会计师事务所出具(2002)厦银会验字第081号《验 资报告》对东亚有限第六期实收资本进行审验,2002年6月26日至2002年7月10 日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本27.10313万美元,东亚有限累计收到实 缴注册资本170万美元。 10、2002年股权转让 2001年10月18日,东亚有限召开董事会并作出决议,同意北方工业将其持有 的东亚有限全部股权转让给韩萤焕。 2001年10月20日,北方工业与韩萤焕签订《厦门东亚机械有限公司股份转让 协议书》,北方工业将其持有的东亚有限全部股权转让给韩萤焕,转让价格为210 万元。 2002年3月15日,厦门中利资产评估事务所有限公司出具中利资评报字 (2002)第022号《资产评估报告》,以2001年5月31日为评估基准日,北方工业 持有的东亚有限权益评估值为157万元。 11、2003年增加注册资本 2003年2月19日,东亚有限执行董事作出决定,同意公司的注册资本由170 万美元增至270万美元。新增注册资本由股东韩萤焕以货币出资。 2003年2月24日,厦门市外商投资局出具厦外资审[2003]93号《关于同意厦 门东亚机械有限公司增资的批复》,同意东亚有限注册资本由170万美元增至270 万美元。同日,东亚有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦资字[1990]040号 《外商投资企业批准证书》。 2003年3月6日,东亚有限在厦门市工商局完成了变更登记。 12、2003年增加实收资本 2003年6月26日,厦门银城会计师事务所有限公司出具(2003)厦银会验字 第112号《验资报告》对东亚有限第七期实收资本进行审验,自2003年3月7日至 2003年6月26日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本100万美元,东亚有限累计 收到实缴注册资本270万美元 13、2004年增加注册资本 2003年12月1日,东亚有限执行董事作出决定,同意公司的注册资本由270 万美元增至400万美元。新增注册资本由股东韩萤焕以货币出资。 2003年12月15日,厦门市外商投资局出具厦外资审[2003]817号《厦门市外 商投资局关于同意厦门东亚机械有限公司增资的批复》,同意东亚有限注册资本 由270万美元增至400万美元。同日,东亚有限取得了厦门市人民政府核发的外经 贸厦外资字[1990]040号《外商投资企业批准证书》。 2004年1月8日,东亚有限在厦门市工商局完成了变更登记 14、2005年第一次增加实收资本 2005年3月4日,厦门达山会计师事务所有限公司出具厦达山会外验字(2005) 第010号《验资报告》对东亚有限第八期实收资本进行审验,截至2004年12月29 日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本51万美元,东亚有限累计收到实缴注册 资本321万美元。 15、2005年第二次增加实收资本 2005年5月18日,厦门达山会计师事务所有限公司出具厦达山会外验字 (2005)第034号《验资报告》对东亚有限第九期实收资本进行审验,截至2005 年5月8日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本78.9975万美元,东亚有限累计 收到实缴注册资本399.9975万美元。 16、2005年增加注册资本 2005年5月11日,东亚有限执行董事作出决定,同意公司的注册资本由400 万美元增至1,000万美元。新增注册资本由股东韩萤焕以货币出资。 2005年5月26日,厦门市外商投资局出具厦外资审[2005]323号《关于同意厦 门东亚机械有限公司增资的批复》,同意东亚有限将注册资本增加至1,000万美 元。 2005年5月31日,东亚有限取得了厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 [1990]040号《外商投资企业批准证书》。 2005年6月17日,东亚有限在厦门市工商局完成了变更登记。 17、2007年增加实收资本 2007年2月12日,厦门平正会计师事务所有限公司出具厦平会外验字[2007] 第Y088号《验资报告》对东亚有限第十期实收资本进行审验,截至2006年9月12日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本69.9985万美元,东亚有限累计收到实 缴注册资本469.9960万美元。 18、2008年增加实收资本 2008年2月15日,厦门平正会计师事务所有限公司出具厦平会外验字[2008] 第Y063号《验资报告》对东亚有限第十一期实收资本进行审验,截至2007年12 月11日,韩萤焕向东亚有限投入累计新增实收资本237.6278万美元,东亚有限累 计收到实缴注册资本707.6238万美元。 19、2009年第一次增加实收资本 2009年3月3日,厦门普和会计师事务所有限公司出具厦普和外验(2009)第 014号《验资报告》对东亚有限第十二期实收资本进行审验,截至2008年4月28 日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本89.9985万美元,东亚有限累计收到实 缴注册资本797.6223万美元。 20、2009年第二次增加实收资本 2009年8月15日,厦门新昌会计师事务所有限公司出具厦新昌会外验字[2009] 第Y059号《验资报告》对东亚有限第十三期实收资本进行审验,截至2009年8月 10日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本99.99744万美元,东亚有限累计收到 实缴注册资本897.61974万美元。 21、2009年第三次增加实收资本 2009年12月30日,福建立信闽都会计师事务所有限公司厦门分公司出具福建 立信闽都厦门所验字(2009)第WY4068号《验资报告》对东亚有限第十四期实 收资本进行审验,截至2009年12月22日,韩萤焕向东亚有限投入新增实收资本 102.37476万美元,东亚有限累计收到实缴注册资本999.9945万美元。 2、2015年增加注册资本及实收资本 2015年8月20日,经东亚有限执行董事作出决定,同意东亚有限投资注册资 本由1,000万美元增至1,500万美元,新增股东太平洋捷豹。同日,东亚有限股东 韩萤焕与太平洋捷豹签署增资协议书,约定太平洋捷豹对东亚有限增资500万美 元,以货币方式出资。 2015年8月31日,厦门市同安商务局出具《关于同意厦门东亚机械有限公司 增加投资总额与注册资本的批复》(同商务批字[2015]4号),同意东亚有限注册 资本由1,000万美元增至1,500万美元,所增资金由新股东太平洋捷豹出资500万美 元。 此次出资经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2016)00082号 《验资报告》予以验证。 2015年9月10日,东亚有限取得了厦门市人民政府核发的商外资厦外资字 [1990]0040号《外商投资企业批准证书》。 2015年10月15日,东亚有限在厦门市市监局完成工商变更登记,取得统一社 会信用代码号为9135020061200896X6的《营业执照》。 23、2016年增加注册资本及实收资本 2016年3月22日,经东亚有限董事会决议通过,公司注册资本由1,500万美元 增至1,550.8474万美元。惠福资本出资850万元人民币(折合130.9707万美元), 其中,26.1941万美元作为公司注册资本,其余部分转入资本公积;福瑞高科出 资800万元人民币(折合123.2666万美元),24.6533万美元作为公司注册本,其余 部分转入资本公积 24、2016 年 6 月整体变更为股份公司 2016 年 5 月 18 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具天衡审字(2016) 01606 号《审计报告》,确认截至 2016 年 3 月 31 日,东亚有限经审计的净资产 222,417,225.24 元。 2016 年 5 月 19 日,厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具 了大学评估(2016)ZB0099 号《评估报告》,以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日, 东亚有限净资产评估值为 316,776,625.38 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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