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| 长威科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 长威信息科技发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1745.00 | 项目拟募集资金(万元) | 25000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1745.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林韶军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 57,410,000 | 成立日期 | 2000-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于智慧治理、智慧应急、政务民生等领域开展业务,为各级党政机关、金融、企业等客户提供集智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立2000 年 1 月 25 日,福建天联有限责任会计师事务所出具天联〔2000〕内资字第 017 号《验资报告》,经其验证,截至 2000 年 1 月 25 日,长威有限收到全体股东缴纳的注册资本合计 200 万元,均为货币出资。2000 年 3 月 1 日,长威有限在福州市工商局注册成立,并领取注册号为3501052000129 的《企业法人营业执照》。(二)长威有限整体变更设立股份有限公司1.整体变更为股份公司的程序、资格、条件和方式2013 年 10 月 15 日,经长威有限申请,国家工商行政管理总局核发(国)名称变核内字〔2013〕第 1622 号《企业名称变更核准通知书》,核准发行人名称变更为“长威信息科技发展股份有限公司”。2013 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所出具闽华兴所〔2014〕审字 B-001号《审计报告》,经其验证,截至 2013 年 10 月 31 日,长威有限净资产为 5,283.08万元。同日,中兴资产评估公司出具闽中兴评字〔2013〕第 7019 号《评估报告》,经其评估,截至 2013 年 10 月 31 日,长威有限净资产为 5,880.70 万元。同日,长威有限召开股东会并作出决议,同意长威有限按原账面净资产值折股整体变更为股份公司,公司全体股东暨长威股份全体发起人签订《发起人协议》。2014 年 1 月 15 日,华兴会计师事务所出具闽华兴所〔2014〕验字 B-003 号《验资报告》,经其验证,截至 2013 年 10 月 31 日,全体发起人均已缴足股本。同日,长威股份召开创立大会暨首次股东大会,长威股份全体发起人签署《长威信息科技发展股份有限公司章程》。2014 年 1 月 28 日,经福州市工商局核准,长威有限整体变更为股份公司,并领取注册号为 350105100007193 的《企业法人营业执照》,名称变更为“长威信息科技发展股份有限公司”,住所为福州市保税区罗星东路 2 号海峡经贸广场1#楼 B305 室,法定代表人为林韶军,注册资本为 5,050 万元,股份总数为 5,050万股,类型为股份有限公司,营业期限自 2000 年 3 月 1 日至 2050 年 3 月 1 日,经营范围为“计算机及网络软件的开发与服务;计算机信息系统集成;计算机硬件技术服务;信息咨询;建筑智能化工程设计及施工(以资质证书为准);综合布线工程设计及施工;网络工程安装及维护;电子产品的研究、开发及服务;通信器材,电子产品及配件,计算机及零配件仪器仪表的批发零售;计算机硬件设备组装、租赁服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。2.发起人协议2013 年 12 月 31 日,长威有限全体股东暨长威股份全体发起人共同签订《发起人协议》,该协议的主要内容包括:(1)长威有限按原账面净资产值折股整体变更为股份公司。股份公司注册资本 5,050 万元,股份总数 5,050 万股,每股面值 1 元,均为人民币普通股。各发起人按各自持有长威有限的股权比例,持有股份公司的股份。(2)全体发起人认购股份公司的全部股份。长威有限截至 2013 年 10 月 31日的账面净资产为 52,830,758.22 元,该等净资产折为股份公司的全部股份,其中 5,050 万元列入股份公司的实收资本,余额列入资本公积。该等净资产值经闽华兴所〔2014〕审字 B-001 号《审计报告》确认,并以中兴评字〔2013〕第 7019号《评估报告》的评估结论为参考。(3)股份公司依法设立股东大会、董事会和监事会,实行董事会领导下的总经理负责制。(4)《发起人协议》还就发起人的其他权利和义务作出约定。3.审计、评估和验资2013 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所出具闽华兴所〔2014〕审字 B-001号《审计报告》,经其审验,截至 2013 年 10 月 31 日,长威有限资产总额为180,339,715.56 元,负债为 127,508,957.34 元,净资产为 52,830,758.22 元。同日,中兴资产评估公司出具闽中兴评字〔2013〕第 7019 号《评估报告》,经其评估,截至 2013 年 10 月 31 日,长威有限资产总额为 18,631.60 万元,负债为 12,750.90 万元,净资产为 5,880.70 万元,评估增值 597.63 万元,增值率为11.31%。2014 年 1 月 15 日,华兴会计师事务所出具闽华兴所〔2014〕验字 B-003 号《验资报告》,经其验证,全体发起人以长威有限截至 2013 年 10 月 31 日的净资产52,830,758.22元折为股本5,050万元,净资产折合股本后余额转为资本公积,各发起人均已缴足其认购的股份。4.创立大会的程序和审议事项2013 年 12 月 31 日,长威股份筹建小组向各发起人及相关人员发出《关于召开长威信息科技发展股份有限公司创立大会暨首次股东大会的通知》,该通知载明了会议召开时间、地点和审议事项等必备内容。2014年1月15日,长威股份创立大会暨首次股东大会在福建省福州市召开。出席会议的股东(或股东代理人)共 7 名,代表股份共计 5,050 万股,占长威股份股份总数的 100%。本次会议由出资最多的发起人林韶军主持。三、报告期内股本及股东变化情况2.2018 年 12 月,股份公司股权转让2018 年 12 月 17 日,葛修琼与新股东黄玉花签署了《股份转让协议》,葛修琼将其所持长威股份 126.25 万股股份以 4.75 元/股的价格转让给黄玉花,总价600 万元。2019 年 1 月 2 日,长威股份召开 2019 年第一次临时股东大会就本次股份转让事宜修订了公司章程。2019 年 1 月 4 日,长威股份于福州市市场监督管理局办理了公司章程备案。根据《个人所得税扣缴申报表》,发行人已为葛修琼就本次股权转让事宜代为扣缴了相关税款。3.2019 年 5 月,股份公司增资2019 年 5 月 20 日,长威股份召开 2019 年第二次临时股东大会,决议将注册资本由 5,231 万元增加至 5,683 万元,由 5 名新增股东以 17.21 元/股共计7,778.92万元价格分别溢价认购新增股份452万股,认购款中的溢价部分7,326.92万元计入资本公积。2019 年 6 月 5 日,众华会计师事务所出具众会字(2019)第 5529 号《验资报告》,经其验证,截至 2019 年 5 月 31 日,长威股份已收到 5 名新增股东缴纳的出资款 7,778.92 万元,其中,新增注册资本 452 万元,其余 7,326.92 万元计入资本公积金,均为货币出资。2019 年 5 月 29 日,经福州市市场监督管理局核准,长威股份办理了上述事项的变更登记。4.2019 年 6 月,股份公司股权转让2019 年 6 月 14 日,陈军伟与新股东汇银龙商签署了《股份转让协议》,将其所持长威股份 30 万股股份,以 17.21 元/股的价格转让给汇银龙商,总价 516.3万元。2019 年 6 月 24 日,长威股份召开 2018 年年度股东大会就本次股份转让事宜修订了公司章程。2019 年 6 月 26 日,长威股份于福州市市场监督管理局办理了公司章程备案。根据《个人所得税扣缴申报表》,发行人已为陈军伟就本次股权转让事宜代为扣缴了相关税款。5.2019 年 6 月,股份公司增资2019 年 6 月 24 日,长威股份召开 2018 年年度股东大会,决议将注册资本由 5,683 万元增加至 5,741 万元,由深创投和红土智为以 17.21 元/股共计 998.18万元价格分别溢价认购新增股份 58 万股,认购款中的溢价部分 940.18 万元计入资本公积。2019 年 7 月 5 日,众华会计师事务所出具众会字(2019)第 5895 号《验资报告》,经其验证,截至 2019 年 6 月 28 日,长威股份已收到股东缴纳的增资款998.18 万元,其中,新增注册资本 58 万元,其余 940.18 万元计入资本公积金,均为货币出资。2019 年 6 月 26 日,经福州市市场监督管理局核准,长威股份办理了上述事项的变更登记。6.2020 年 4 月,股份转让鉴于荣安投资合伙人孙克胜、王建民、许敬霞等三人个人财务安排需要拟转让通过荣安投资间接所持发行人股份,2020 年 4 月 29 日,荣安投资将其所持长威股份合计 73 万股股份以 15.67 元/股的价格分别转让予汇银龙商和天壹同禧并签署了《股份转让协议》,本次股权转让后,荣安投资合伙人孙克胜、王建民、许敬霞退出合伙企业。根据税务部门出具的税收完税证明等资料,发行人已为前述相关方就本次股权转让事宜代为扣缴了相关税款。7.2020 年 6 月,股份转让2020 年 5 月 7 日,孙克胜(发行人原董事)因个人财务安排需要,将其所持长威股份合计 50.5 万股股份以 15.67 元/股的价格分别转让予汇银龙商和李秦岚,并签署了《股份转让协议》,协议中各方同意,所转让股份以 2020 年 6 月30 日为股权转让日(即股权交割日)。8.2020 年 6 月,股份转让鉴于正德投资合伙人王建民、许敬霞二人财务安排需要拟转让通过正德投资间接所持发行人股份,2020 年 6 月 29 日,正德投资将其所持长威股份合计 150.50万股股份以 13.93 元/股的价格分别转让予深创投、红土智为和汇鑫至诚并签署了《股份转让协议》,本次股权转让后,正德投资合伙人王建民和许敬霞退出合伙企业。根据税务部门出具的税收完税证明等资料,发行人已为前述相关方就本次股权转让事宜代为扣缴了相关税款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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