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| 汇仁股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西汇仁药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 198301.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 450,000,000 | 成立日期 | 2002-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务为中成药及化学药的研发、生产及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002 年 4 月,汇仁有限的设立 汇仁有限由汇仁保健品与汇仁集团医药科研于 2002 年 4 月共同出资设立, 注册资本 600.00 万元。2002 年 4 月 13 日,汇仁有限领取由南昌市工商局颁发的注册号为 3601002940385 号《企业法人营业执照》。 2、2003 年 5 月,第一次股权转让 2003 年 5 月 15 日,汇仁集团医药科研分别与陈年代、陈冰郎、陈克峰、陈 苏兰、陈菁兰、陈芬兰等六人签署股权转让协议,约定汇仁集团医药科研分别向 上述六人各转让 50.00 万元的出资(占注册资本的 8.33%)。同日,汇仁有限召开 股东会,同意上述股权转让。 2003 年 5 月 30 日,汇仁有限完成工商变更登记。 3、2003 年 8 月,吸收合并汇仁保健品,增加注册资本 2003年5月26日,汇仁有限与汇仁保健品签署吸收合并协议,约定以2003年5 月31日为基准日,以双方在该基准日的财务状况来合并财务报表,合并后存续公 司的注册资本为2,400.00万元。若合并基准日汇仁有限与汇仁保健品净资产之和 扣除汇仁保健品对汇仁有限300.00万元出资后的金额不足2,400.00万元,则由存 续公司汇仁有限股东按持股比例投资补足差额。 2003年5月26日,汇仁有限与汇仁保健品分别召开股东会,股东会分别一致 同意由汇仁有限吸收合并汇仁保健品,合并后公司名称为汇仁有限;合并后汇仁 保健品的资产、债务由为汇仁有限承继。2003年8月29日,汇仁有限完成工商变更,领取吸收合并后注册号为 3601002940385号《企业法人营业执照》。 4、2008 年 3 月,第二次股权转让 2008 年 3 月 11 日,陈冰郎、陈克峰、陈苏兰、陈菁兰、陈芬兰分别与陈年 代签订股权转让协议,约定将其持有汇仁有限 133.60 万元的出资额(占汇仁有 限注册资本的 5.57%)、308.32 万元的出资额(占汇仁有限注册资本的 12.85%)、331.36 万元的出资额(占汇仁有限注册资本的 13.81%)、331.36 万元的出资额(占 汇仁有限注册资本的 13.81%)、331.36 万元的出资额(占汇仁有限注册资本的 13.81%)的出资额分别以 133.60 万元、308.32 万元、331.36 万元、331.36 万元、 331.36 万元转让给陈年代。同日,汇仁有限召开股东会,同意上述股权转让事项。 2008 年 3 月 14 日,汇仁有限完成工商变更登记,并取得了南昌市工商局颁 发的注册号为 360100219401926 号的《企业法人营业执照》。 5、2008 年 6 月,第三次股权转让 2008 年 5 月 30 日,汇仁有限召开股东会,股东会决议一致同意股东陈年代、 陈冰郎、陈克峰、陈苏兰、陈菁兰、陈芬兰将其所持汇仁有限的股权全部转让给 汇仁投资。 2008 年 5 月 31 日,汇仁投资分别与上述自然人股东签署《股权转让协议》, 陈年代、陈冰郎、陈克峰、陈苏兰、陈菁兰、陈芬兰分别将其持有的汇仁有限 76.50%、11.10%、3.82%、2.86%、2.86%、2.86%股权以 1,836.00 万元、266.40 万元、91.68 万元、68.64 万元、68.64 万元、68.64 万元的价格转让给汇仁投资。 2008 年 6 月 11 日,汇仁有限完成工商变更登记。 6、2010 年 6 月,第四次股权转让 2010 年 5 月 18 日,汇仁投资分别与贝威思投资、恒达投资、海睿博硕、悦 昇豪投资、宏泰祥投资、旭昶贸易签署股权转让协议,约定分别将其持有汇仁有 限 1,836.00 万元的出资(占汇仁有限注册资本的 76.50%)、266.40 万元的出资(占 汇仁有限注册资本的 11.10%)、91.68 万元的出资(占汇仁有限注册资本的 3.82%)、68.64 万元的出资(占汇仁有限注册资本的 2.86%)、68.64 万元的出资 (占汇仁有限注册资本的 2.86%)、68.64 万元的出资(占汇仁有限注册资本的 2.86%)转让给上述 6 家公司。 2010 年 6 月 12 日,汇仁有限完成工商变更登记。 7、2014 年 5 月,汇仁有限第五次股权转让 2014 年 3 月 18 日,恒达投资与贝威思投资签署股权转让协议,约定恒达投 资将其持有汇仁有限 266.40 万元的出资额(占汇仁有限注册资本的 11.10%)转 让给贝威思投资。同日,汇仁有限召开股东会,同意上述股权转让。2014 年 5 月 5 日,汇仁有限完成工商变更登记。 8、2016 年 4 月,汇仁有限第二次增资 2016 年 4 月 6 日,汇仁有限召开股东会,同意汇仁有限注册资本由 2,400.00 万元增加至 15,000.00 万元,由原有股东分别以每份出资额 1.00 元的价格同比例 增加出资。 2016 年 4 月 8 日,汇仁有限完成工商变更登记。 9、2016 年 4 月,汇仁有限第六次股权转让 2016 年 4 月 12 日,悦昇豪投资、宏泰祥投资、旭昶贸易分别与陈苏兰、陈 菁兰、陈芬兰签署股权转让协议,分别约定将其持有汇仁有限 429.00 万元的出 资(占汇仁有限注册资本的 2.86%)转让给上述 3 人。同日,汇仁有限召开股东会,同意上述股权转让。 2016 年 4 月 13 日,汇仁有限完成工商变更登记。 10、2016 年 6 月,整体变更设立股份公司 2016 年 5 月 20 日,汇仁有限召开股东会,同意以 2016 年 4 月 30 日为基准 日将汇仁有限整体变更为股份有限公司,汇仁有限全体股东作为发起人,按照各 自在公司相应的股东权益折为股份公司的股份,变更完成后公司名称为“江西汇 仁药业股份有限公司”汇仁有限以 2016 年 4 月 30 日为股改基准日,以经审计的净资产额 174,537,398.77 元为基础,按 1:0.8594 的折股比例折为 150,000,000.00 股,每股 面值 1.00 元,股份公司注册资本为人民币 150,000,000.00 元,剩余净资产 24,537,398.77 元计入资本公积。 2016 年 6 月 5 日,汇仁股份召开创立大会暨第一次股东大会。 11、2016 年 6 月,汇仁股份第三次增资 2016 年 6 月 21 日,汇仁股份召开 2016 年第一次临时股东大会同意汇仁股份 注册资本由 15,000.00 万增加至 45,000.00 万元.2016 年 6 月 24 日,汇仁股份完成工商变更登记事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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