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| 志特新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西志特新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2926.67 | 项目拟募集资金(万元) | 107840.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2926.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 高渭泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 87,800,000 | 成立日期 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况发行人前身志特有限成立于 2011 年 12 月 8 日,在广昌县工商行政管理局核准登记注册,并领取了注册号为 361030210005343 的《企业法人营业执照》。有限公司设立时注册资本为 1,000 万元人民币,实收资本为 1,000 万元人民币;法定代表人为蔡立楷;住所为江西省抚州市广昌县广昌工业园区;营业期限为 30年,自 2011 年 12 月 8 日起至 2041 年 12 月 7 日止。2011 年 12 月 8 日,江西德诚联合会计师事务所出具了赣德诚验字(2011)第 393 号《验资报告》,验证截至 2011 年 12 月 8 日,有限公司已收到全体股东的货币出资合计人民币 1,000 万元。(二)股份公司设立情况2015 年 11 月 1 日,志特有限召开股东会,一致同意以志特有限经审计的截至 2015 年 9 月 30 日账面净资产值人民币 95,825,164.43 元按照 1:0.6261 的比例折股,整体变更为江西志特新材料股份有限公司,变更后股份有限公司的股本为6,000 万股,每股面值人民币 1 元,股份类别为普通股,净资产多于股本的35,825,164.43 元计入资本公积。根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZE10691 号),验证截至 2015 年 11 月 1 日,公司注册资本 6,000 万元已经全部缴足。2015 年 11 月 1 日,志特股份(筹)全体发起人珠海凯越、中模国际、珠海志同签订了《发起人协议》。2015 年 12 月 3 日,抚州市市场和质量监督管理局核准了公司的上述变更事项,并向公司核发了统一社会信用代码为 91361000586570245D 的《营业执照》。三、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌的情况2016 年 8 月 26 日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称“志特新材”,证券代码“839065”,采用协议转让的交易方式。(一)股票交易情况2016 年 12 月 20 日,公司股东欧阳惠民经与珠海志成协商一致,其以 5.30元/股的价格以协议转让的方式将其持有公司的 300 万股全部转让予珠海志成。珠海志成的执行事务合伙人为公司实际控制人之一高渭泉。(二)股票发行情况2017 年 3 月公司定向发行股票,发行数量为 9,000,000 股,募集资金总额为人民币 47,700,000.00 元,发行价格为每股 5.30 元,所募集资金全部用于补充公司流动资金,发行前后,公司的控股股东均为珠海凯越,实际控制人均为高渭泉、刘莉琴夫妇,公司控制权未发生变化。(三)股票终止挂牌情况公司为抓住公司所处行业的发展机遇,专注于产品、服务质量和业务拓展,保持股权结构的稳定,提高对外融资等决策效率,经慎重考虑后申请公司股票在股转系统终止挂牌。公司分别于 2018 年 1 月 23 日、2018 年 2 月 8 日召开了第一届董事会第二十四次会议、2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》。2018 年 3 月 9 日公司向股转公司报送了终止挂牌的申请材料,并取得了股转公司出具的《受理通知书》(编号:180271)。根据股转公司出具的《关于同意江西志特新材料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]996 号),公司股票自2018 年 3 月 23 日起终止在股转系统挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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