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| 唯万密封—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60172.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 董静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 90,000,000 | 成立日期 | 2008-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 公司前身唯万有限设立于 2008 年 11 月 19 日,注册资本 500.00 万元,是由自然人方东华与吕燕梅出资设立的有限责任公司。其中,方东华认缴出资 300.00万元,占公司注册资本的 60.00%;吕燕梅认缴出资 200.00 万元,占公司注册资本的 40.00%。各股东均以货币出资,其中首期实缴出资 200.00 万元,第二期实缴出资 300.00 万元。方东华、吕燕梅分别于 2008 年 10 月 24 日、2010 年 11 月 4 日分两期完成了合计 500.00 万元出资款的缴纳。2008 年 11 月 4 日,上海中惠会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪惠报验字(2008)1945 号)对首期 200.00 万元出资进行了验证;2010 年 11 月 10 日,上海海明会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪海浦验内字(2010)第 0070 号)对第二期 300.00 万元出资进行了验证。2008 年 11 月 19 日,唯万有限取得了上海市工商行政管理局南汇分局核发的注册号为 310225000621015 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 公司是由唯万有限整体变更设立的股份有限公司,唯万有限整体变更为股份有限公司的过程如下:2020 年 6 月 29 日,唯万有限召开股东会,决议同意以变更基准日(2019 年11 月 30 日)经审计的账面净资产 268,513,671.77 元中的 90,000,000.00 元折股整体变更设立为股份有限公司,变更后股份公司的股份总数为 9,000.00 万股,每股面值为 1 元,注册资本为 9,000.00 万元,净资产超过注册资本的部分178,513,671.77 元计入资本公积。2020 年 6 月 29 日,全体发起人签署《发起人协议书》。公司整体变更前后,各股东的持股比例不变。2020 年 6 月 28 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(安永华明(2020)专字第 61592943_B01 号):截至审计基准日 2019 年 11月 30 日,公司经审计的净资产为 26,851.37 万元。2020 年 6 月 29 日,银信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(银信评报字[2020]沪第 0781 号):截至评估基准日 2019 年 11 月 30 日,公司经评估的净资产价值为 30,540.53 万元。2020 年 11 月 27 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 61592943_B03 号)对上述出资进行了验证。2020 年 6 月 29 日,全体发起人召开了创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会,一致同意唯万有限整体变更为股份有限公司,选举了公司董事、监事,审议通过了公司章程及三会议事规则等股份公司设立议案。2020 年 7 月 1 日,股份公司设立完成了工商变更登记,取得了上海市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2018 年 12 月,股东股权转让和有限公司增资至 7,632.6988 万元 2018 年 10 月 12 日,唯万有限召开 2018 年度第三次临时股东会,决议同意以下事项:1、股东方东华将其持有的 1,389.6029 万元股权(持股比例 19.26%)作价 0.00 元转让给其配偶薛玉强,公司其他股东放弃优先受让权;2、新增股东上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海方谊”),全部出资均以货币出资;3、公司注册资本增加至 7,632.6988 万元,由上海方谊以1,351.00万元认缴,其中419.7985万元计入注册资本,931.2015万元计入资本公积,其他股东同意放弃该次增资的优先认缴权。2018 年 10 月 10 日,方东华与薛玉强签署了《股权转让协议》。2018 年 10月 12 日,各方签署了《增资协议》。2018 年 12 月,上述股东将增资款缴足。2020 年 11 月 27 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 61592943_B01 号)对本次增资进行了审验。2018 年 12 月 26 日,唯万有限完成此次股东股权转让和增资事项的工商变更登记。 2、2019 年 11 月,有限公司增资至 8,523.18 万元 2019 年 11 月 25 日,唯万有限召开 2019 年临时股东会,决议同意公司注册资本增加至8,523.18万元,新增注册资本由金浦新兴、华融瑞泽、紫竹小苗3家机构股东及王世平、郭知耕、孙茂林、张硕轶 4 名自然人股东以货币方式认缴,原公司股东同意放弃该次增资的优先认购权。各股东均以货币出资。2019 年 11 月,各方签署了《增资协议》,并将增资款缴足。2020 年 11 月27 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 61592943_B02 号)对本次增资进行了审验。2019 年 11 月 27 日,唯万有限完成此次增资事项的工商变更登记。 3、2020 年 4 月,股东股权转让 2020 年 3 月 6 日,唯万有限召开股东会,决议同意股东吕燕梅将其持有的1,228.1844 万元股权(持股比例 14.41%)作价 0.00 元转让给股东董静,原公司股东同意放弃优先购买权。吕燕梅与董静签署了《股权转让协议》。其中,吕燕梅与董静系配偶关系,吕燕梅目前在公司无任职。2020 年 4 月 22 日,唯万有限完成此次股东股权转让事项的工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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