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| 汇得科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海汇得科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2666.67 | 项目拟募集资金(万元) | 47891.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2666.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方花旗证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 钱建中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 138,666,700 | 成立日期 | 2007-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2007年6月·汇得有限成立2007年6月25日,汇得树脂(控股股东汇得集团前身)与颜群共同设立汇得有限,注册资本为3,000万元。2007年6月21日,上海东方会计师事务所有限公司出具上东会验字(2007)第1515号《验资报告》,验证汇得有限首期注册资本600万元缴纳到位,由汇得树脂、颜群分别以货币方式缴纳300万元、300万元。2007年10月11日,上海东方会计师事务所有限公司出具上东会验字(2007)第2425号《验资报告》,验证汇得有限第二期注册资本2,400万元缴纳到位,由汇得树脂、颜群分别以货币方式缴纳1,800万元、600万元。2007年6月25日,汇得有限在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了设立登记,取得了企业法人营业执照。2、2008年11月·第一次增资2008年11月,经汇得有限股东会审议通过,公司注册资本增至5,500万元,由原股东同比例增资。2008年11月25日,上海新汇会计师事务所有限公司出具汇验内字(2008)第835号《验资报告》,验证汇得有限本次新增注册资本2,500万元缴纳到位,由汇得树脂、颜群分别以货币方式缴纳1,750万元、750万元。2008年11月28日,汇得有限在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了本次变更登记。3、2011年10月·第二次增资2011年9月23日,经汇得有限股东会审议通过,公司注册资本增至6,400万元,由原股东同比例增资。2011年10月12日,立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13532号《验资报告》,验证汇得有限本次新增注册资本900万元缴纳到位,由汇得树脂、颜群分别以货币方式缴纳630万元、270万元。2011年10月14日,汇得有限在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了本次变更登记。4、2011年10月·第三次增资2011年10月8日,经汇得有限股东会审议通过,公司注册资本增至8,000万元,由原股东同比例增资。2011年10月18日,立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13540号《验资报告》,验证汇得有限本次新增注册资本1,600万元缴纳到位,由汇得树脂、颜群分别以货币方式缴纳1,120万元、480万元。2011年10月20日,汇得有限在上海市工商行政管理局金山分局办理完成了本次变更登记。5、2012年2月·股东名称变更2011年12月29日,上海市工商行政管理局出具《企业名称变更预先核准通知书》,同意公司控股股东上海汇得树脂有限公司申请变更的企业名称预先核准为“上海汇得企业集团有限公司”。2012年2月6日,上海市工商行政管理局浦东新区分局就上述变更事宜向汇得集团核发了新的《企业法人营业执照》。6、2015年12月·股权转让2015年12月10日,汇得有限股东会经审议,决议同意汇得集团将其所持公司22.50%的股权(对应出资额1,800万元)转让给公司员工持股平台湛然合伙与涌腾合伙,其中,湛然合伙受让公司16.25%的股权(对应出资额1,300万元),涌腾合伙受让公司6.25%的股权(对应出资额500万元),其他股东放弃优先购买权。2015年9月15日,银信资产评估有限公司出具银信评报字(2015)沪第1376号《上海汇得化工有限公司拟股权激励所涉及上海汇得化工有限公司股东全部权益价值评估报告》,经评估,汇得有限于评估基准日2014年12月31日的净资产评估值为38,520万元(折合每1元出资额为4.815元),考虑到扣除原股东分红10,000万元的因素,本次股权转让价格定为每1元出资额为3.5元。2015年12月10日,汇得集团与湛然合伙、涌腾合伙签订《股权转让协议》,汇得集团将其所持汇得有限16.25%股权作价人民币4,550万元转让给湛然合伙,将其所持汇得有限6.25%股权作价人民币1,750万元转让给涌腾合伙。2015年12月22日,汇得有限在上海市金山区市场监督管理局办理完成了本次变更登记。7、2016年3月·整体变更改制设立为股份公司2016年3月1日,汇得有限股东会经审议,决议根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第110470号《审计报告》,以汇得有限于2015年12月31日经审计账面净资产357,779,553.67元在扣除储备基金10,906,696.16元后,按1:0.23的比例进行折股,整体变更设立为股份有限公司。折股后的股份公司总股本为80,000,000股,折股后剩余净资产266,872,857.51元计入变更后股份公司的资本公积。2016年2月6日,银信资产评估有限公司出具银信资评报字(2016)第198号《评估报告》,经评估,汇得有限于评估基准日2015年12月31日的净资产评估值为38,868.40万元。2016年3月17日,立信会计师事务所对股份公司的注册资本实收情况进行了审验,出具了信会师报字[2016]第115421号《验资报告》,验证汇得科技注册资本8,000万元到位。2016年3月17日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,通过设立股份公司的决议。2016年3月25日,公司取得上海市工商行政管理局核发的股份公司营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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