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| 安凯特—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏安凯特科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-04-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2120.00 | 项目拟募集资金(万元) | 45598.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐文新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 59,880,000 | 成立日期 | 2002-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电解设备及其关键部件的研发、生产及销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立方式2015 年 11 月 12 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(苏亚审[2015]第 902 号):截至 2015 年 10 月 31 日,安凯特有限净资产为 6,099.73 万元。 2015 年 11 月 13 日,江苏华信资产评估有限公司出具《资产评估报告》(苏华评报字[2015]第 324 号),按照资产基础法评估,确认截至 2015 年 10 月31 日,公司经评估的净资产为 8,537.61 万元。 2015 年 11 月 14 日,安凯特有限召开股东会并通过决议,同意由公司全体股东作为发起人,将公司整体变更为股份有限公司,以截至 2015 年 10 月 31 日的净资产 6,099.73 万元折合成 2,112.00 万股,超出的净资产部分 3,987.73 万元计入资本公积。公司股份每股面值人民币 1 元,公司注册资本为人民币2,112.00 万元。同日,徐文新、徐宇翔和聚来德签订了《发起人协议》。 2015 年 11 月 18 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏亚验[2015]43 号《验资报告》,确认截至 2015 年 11 月 18 日,公司已收到徐文新、徐宇翔和无锡聚来德投资管理合伙企业(有限合伙)缴纳的注册资本(股本)合计人民币 2,112.00 万元,股本占注册资本的 100%。 2015 年 12 月 11 日,无锡市工商行政管理局向安凯特核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320281743702265G)。 (二)发行人股本形成及其变化情况1、2002 年 10 月,安凯特有限设立安凯特有限系由苏雪凤及徐富兴共同设立的有限公司。2002 年 10 月 14日,安凯特有限召开股东会,同意安凯特有限设立。同日苏雪凤及徐富兴共同签署了《江阴安凯特电化学设备有限公司章程》,共同出资设立安凯特有限,注册资本为 300 万元,其中苏雪凤以货币出资 180 万元,占注册资本的 60%,徐富兴以货币出资 120 万元,占注册资本的 40%。 2002 年 10 月 15 日,无锡宜信会计师事务所有限公司出具了锡会师报验字(2002)第 0516 号《验资报告》,确认截至 2002 年 10 月 15 日,安凯特有限已收到全体股东合计缴纳的注册资本人民币 300 万元,各股东以货币资金出资。2020 年 2 月 24 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字(2020)00195 号《验资复核报告》,对前述验资报告进行复核。 2002 年 10 月 17 日,无锡市江阴工商行政管理局向安凯特有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:3202812120027)。 2、2010 年 12 月,安凯特有限第一次股权转让及第一次增加注册资本2010 年 12 月 9 日,安凯特有限召开股东会并通过决议,同意徐富兴将其持有的安凯特有限 40%的股权作价 120 万元转让给徐文新,同意注册资本增加至1,000 万元,其中,徐文新以 480 万元认缴新增注册资本 480 万元,苏雪凤以220 万元认缴新增注册资本 220 万元。同日,徐富兴与徐文新就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。 2010 年 12 月 9 日,江阴暨阳会计师事务所有限公司出具了暨会验字[2010]第 89 号《验资报告》,确认截至 2010 年 12 月 9 日,安凯特有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 700 万元,各股东以货币出资 700 万元。 2020 年 2 月 24 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字(2020)00195 号《验资复核报告》,对前述验资报告进行复核。 2010 年 12 月 21 日,无锡市江阴工商行政管理局向安凯特有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:320281000084477)。 3、2014 年 12 月,安凯特有限第二次股权转让2014 年 12 月 1 日,安凯特有限召开股东会并通过决议,同意徐文新将其持有的安凯特有限 30%的股权作价 300 万元转让给上海翰昊;同意苏雪凤将其持有安凯特有限 40%的股权作价 400 万元转让给上海翰昊。同日,徐文新及苏雪凤分别与上海翰昊就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。 2014 年 12 月 5 日,无锡市江阴工商行政管理局向安凯特有限核发了《企业法人营业执照》(注册号:320281000084477)。 4、2015 年 10 月,安凯特有限第三次股权转让2015 年 9 月 30 日,安凯特有限召开股东会并通过决议,同意上海翰昊将其持有安凯特有限 30%的股权作价 300 万元转让给徐文新;上海翰昊将其持有安凯特有限 40%的股权作价 400 万元转让给苏雪凤。同日,上海翰昊分别与徐文新及苏雪凤就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。 2015 年 10 月 14 日,江阴市市场监督管理局向安凯特有限核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320281743702265G)。 5、2015 年 10 月,安凯特有限第四次股权转让及第二次增加注册资本2015 年 10 月 23 日,安凯特有限召开股东会并通过决议,同意苏雪凤将其持有的安凯特有限 40%的股权作价 400 万元转让给徐宇翔;同意公司新增注册资本至 1,056 万元,新增的注册资本 56.00 万元由无锡聚来德投资管理合伙企业(有限合伙)以 352.80 万元的价格认缴。同日,苏雪凤与徐宇翔就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。 2018 年 9 月 26 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2018)00085 号的《验资报告》,确认截至 2015 年 10 月 31 日,公司实际已收到股东认缴募集资金为人民币 352.80 万元,其中增加实收资本人民币 56 万元,增加资本公积人民币 296.80 万元,各股东均以货币出资。 2015 年 10 月 26 日,江阴市市场监督管理局向安凯特有限核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320281743702265G)。 6、2015 年 12 月,股份公司设立2015 年 11 月 12 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(苏亚审[2015]第 902 号):截至 2015 年 10 月 31 日,安凯特有限净资产为 6,099.73 万元。 2015 年 11 月 13 日,江苏华信资产评估有限公司出具《资产评估报告》(苏华评报字[2015]第 324 号):截至 2015 年 10 月 31 日,安凯特有限净资产的评估值为 8,537.61 万元。 2015 年 11 月 14 日,安凯特有限召开股东会并通过决议,同意由公司全体股东作为发起人,将公司整体变更为股份有限公司,以截至 2015 年 10 月 31 日的净资产 6,099.73 万元折合成 2,112.00 万股,超出的净资产部分 3,987.73 万元计入资本公积。公司股份每股面值人民币 1 元,公司注册资本为人民币2,112.00 万元。同日,徐文新、徐宇翔和聚来德签订了《发起人协议》。 2015 年 11 月 18 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏亚验[2015]43 号《验资报告》,确认截至 2015 年 11 月 18 日,公司已收到徐文新、徐宇翔和无锡聚来德投资管理合伙企业(有限合伙)缴纳的注册资本(股本)合计人民币 2,112 万元,股本占注册资本的 100%。2020 年 2 月 24日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字(2020)00195 号《验资复核报告》,对前述验资报告进行复核。 2015 年 12 月 11 日,无锡市工商行政管理局向安凯特核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320281743702265G)。 7、2016 年 5 月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌2015 年 12 月 29 日,安凯特召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》,同意安凯特股票进入股转系统挂牌并公开转让,并授权安凯特董事会全权办理安凯特股票进入股转系统挂牌及公开转让等相关事宜。 2016 年 5 月 10 日,股转公司出具了《关于同意江苏安凯特科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]3695号),同意安凯特股票在股转系统挂牌。证券代码为 837590,证券简称为“安凯特”。 8、2017 年 6 月,股份公司第一次资本公积转增股本2017 年 5 月 4 日,安凯特召开 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》,安凯特以总股本 2,112 万股为基础,以 528 万元资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股,本次资本公积转增股本后,公司总股本增至 2,640 万股。 2019 年 1 月 31 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2019)00094 号《验资报告》,确认截至 2017 年 5 月 31 日,公司已将资本公积人民币 528 万元转增股本。 2017 年 6 月 9 日,无锡市工商行政管理局核准了安凯特本次增加注册资本并换发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320281743702265G)。 9、2017 年 8 月,股份公司第一次股权转让2017 年 7 月 26 日,徐文新、聚来福签署了《江苏安凯特科技股份有限公司股份转让协议》,徐文新将持有的 180 万股以 900 万元的价格转让给聚来福。 2017 年 8 月 5 日,安凯特召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<江苏安凯特科技股份有限公司 2017 年度股权激励计划>的议案》,股东徐文新将其持有的 180 万股以 900 万元的价格转让给聚来福。 10、2018 年 1 月,股份公司定向增发股票(第一次增加注册资本)2017 年 9 月 22 日,钦建华、谭国平、杨一苗、戴良桥、詹吉安及周薇分别与公司签署了《江苏安凯特科技股份有限公司股份认购协议》,分别认购公司新增股份 75 万股、60 万股、20 万股、15 万股、15 万股和 10 万股。 2017 年 10 月 15 日,安凯特召开 2017 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<江苏安凯特科技股份有限公司股票发行方案>的议案》《关于签署附生效条件的<江苏安凯特科技股份有限公司股份认购协议>的议案》,发行股票195 万股,每股价格 8.20 元,募集资金 1,599 万元,其中 195 万元计入股本,剩余 1,404 万元计入资本公积。 2017 年 11 月 14 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为苏亚验[2017]45 号的《验资报告》,确认截至 2017 年 11 月 7 日,安凯特已经收到本次发行的对象缴纳的新增注册资本合计人民币 195 万元,各股东均以货币出资。2020 年 2 月 24 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字(2020)00195 号《验资复核报告》,对前述验资报告进行复核。 2017 年 12 月 26 日,安凯特取得股转公司出具的《关于江苏安凯特科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7442 号),确认本次发行股票 195 万股。 2018 年 1 月 30 日,无锡市行政审批局向安凯特核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320281743702265G)。 11、2018 年 4 月,股份公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌2018 年 3 月 30 日,安凯特召开 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》,同意安凯特股票在股转系统终止挂牌,并授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。 2018 年 4 月 19 日,股转公司出具了《关于同意江苏安凯特科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]1446号),安凯特股票自 2018 年 4 月 23 日起终止在股转系统挂牌。 12、2018 年 6 月,股份公司第二次资本公积转增股本2018 年 5 月 30 日,安凯特召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》,公司以总股本 2,835 万股为基数,以资本公积 1,134 万元,向全体股东以每 10 股转增 4 股,合计增加股本 1,134 万股。 2018 年 6 月 14 日,无锡市行政审批局向安凯特核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320281743702265G)。 2018 年 9 月 26 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2018)00086 号《验资报告》,确认截至 2018 年 5 月 31 日,公司已将资本公积人民币 1,134 万元转增股本。 13、2018 年 7 月,股份公司第二次增加注册资本2018 年 6 月 20 日,安凯特召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,同意公司增加注册资本 271 万元,由 3,969万元增加至 4,240 万元,折合新增股份 271 万股,其中:新麒投资以 2,498.30 万元认购本次新增注册资本 150.50 万元,折合股份 150.50 万股,其余计入资本公积;巨石投资以 2,000.30 万元认购本次新增注册资本 120.50 万元,折合股份120.50 万股,其余计入资本公积。 2018 年 6 月 20 日,安凯特、新麒投资及巨石投资就前述增资事宜签署了《关于江苏安凯特科技股份有限公司之增资及股份认购协议》。 2018 年 7 月 17 日,无锡市行政审批局核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320281743702265G)。 2018 年 9 月 26 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2018)00087 号的《验资报告》,确认截至 2018 年 8 月 31 日,公司实际已收到股东认缴股款为人民币 4,498.60 万元,其中增加股本人民币 271 万元,增加资本公积人民币 4,227.60 万元,各股东均以货币出资。 14、2019 年 2 月,股份公司第三次资本公积转增股本2019 年 1 月 21 日,安凯特召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司资本公积转增股本预案>的议案》,安凯特以总股本 4,240 万股为基础,以 2,120 万元资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 2,120 万股。本次资本公积转增股本后,公司总股本增至 6,360 万股。 2019 年 2 月 26 日,无锡市工商行政管理局核准了安凯特本次增加注册资本并换发了《营业执照》。 2019 年 3 月 31 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2019)00095 号《验资报告》,确认截至 2019 年 3 月 31 日,公司已将资本公积人民币 2,120 万元转增股本。 15、2021 年 4 月,股份公司第二次股权转让2021 年 4 月 28 日,巨石投资、徐文新签署了《关于江苏安凯特科技股份有限公司股份转让协议》,巨石投资将持有的 180.75 万股以 2,363.0869 万元的价格转让给徐文新。 16、2021 年 5 月,股份公司第三次股权转让2021 年 5 月 10 日,徐文新与徐鹤平签署了《关于江苏安凯特科技股份有限公司股份转让协议》,徐文新将持有的 60 万股以 810.00 万元的价格转让给徐鹤平。 2021 年 5 月 20 日,徐文新与徐彬签署了《关于江苏安凯特科技股份有限公司股份转让协议》,同时将持有的 30.75 万股以 415.125 万元的价格转让给徐彬。 17、2021 年 6 月,股份公司第四次股权转让2021 年 6 月 15 日,徐文新分别与钦建华、杨一苗签署了《关于江苏安凯特科技股份有限公司股份转让协议》,徐文新将持有的 60 万股以 810.00 万元的价格转让给钦建华,同时将持有的 30 万股以 405.00 万元的价格转让给杨一苗。 18、2021 年 12 月,股份公司第一次减资2021 年 10 月 12 日,安凯特召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过《关于<公司实施缩股方案>的议案》,同意安凯特以现有股份总数 6,360 万股股份为基数,在保持总资产、净资产不变的前提下,按照 15:14 的比例对全体股东实施同比例缩股;缩股后,安凯特的注册资本减少为 5,936 万元,总股本减少为 5,936 万股,每股面值仍保持为 1 元/股。本次缩股共计减少股本 424 万股,减少注册资本 424 万元,缩股对应减少的股本金转入安凯特的资本公积。 2021 年 10 月 13 日,公司在《江苏经济报》和《扬子晚报》刊登了《减资公告》,载明“江苏安凯特科技股份有限公司经股东大会决议,拟将注册资本由 6,360 万元减至 5,936 万元,请相关债权人自本公告之日起 45 日内向本公司申报债权,特此公告”。 2021 年 12 月 1 日,公司取得了无锡市行政审批局核发的本次缩股减资后的《营业执照》。 2021 年 12 月 3 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2021)00174 号《验资报告》,确认截至 2021 年 12 月 1 日,公司已减少股本人民币 424 万元,变更后的注册资本为人民币 5,936 万元,实收资本(股本)为人民币 5,936 万元。 19、2021 年 12 月,股份公司第三次增加注册资本2021 年 12 月 20 日,安凯特召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》,同意安凯特增加注册资本 52 万元,由5,936 万元增加至 5,988 万元,折合新增股份 52 万股,本次增资由聚来鑫以 364万元认购本次新增注册资本 52 万元,折合股份 52 万股,其余计入资本公积。 2021 年 12 月 21 日,无锡市行政审批局核准了安凯特本次增加注册资本并换发了《营业执照》。 2022 年 3 月 3 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字(2022)00029 号《验资报告》,确认截至 2021 年 12 月 24 日,公司已收到聚来鑫缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币 52 万元,聚来鑫以货币方式出资52 万元,变更后的累计注册资本为人民币 5,988 万元,实收资本为人民币 5,988万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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