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| 昂利康—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江昂利康制药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2250.00 | 项目拟募集资金(万元) | 46353.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方花旗证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 方南平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 139,122,900 | 成立日期 | 2001-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司前身为设立于 2001 年12 月30 日的嵊州市昂利康制药有限公司。 1、2001 年12 月,嵊州市昂利康制药有限公司设立2001 年12 月30 日,浙江医药、杭州爱大、自然人方南平和孙伟丰4 名股东共同出资设立嵊州市昂利康制药有限公司,注册资本为750 万元。 2001 年12 月30 日,嵊州市昂利康制药有限公司在嵊州市工商行政管理局办理完成工商设立登记手续,取得注册号为3306831004397 号的《企业法人营业执照》,注册资本为750 万元,法定代表人为方南平,经营范围为生产、销售:片剂、硬胶囊剂。 2001 年12 月31 日,嵊州市昂利康制药有限公司以承担债务的方式收购浙江昂利康制药厂,具体内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本的形成及变化和重大资产重组情况”之“(二)重大资产重组情况”。 2002 年11 月11 日,嵊州市昂利康制药有限公司更名为浙江昂利康制药有限公司。 2、2003 年12 月,股权转让2003 年6 月9 日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意浙江医药将其持有的昂利康有限525 万元出资额分别转让给君泰化工、方南平和吕慧浩。 3、2004 年9 月,股权转让、增资2003 年12 月5 日,浙江医药与君泰化工签订《浙江昂利康制药有限公司股份转让协议书》,浙江医药将其持有的昂利康有限75 万元出资额以75 万元的价格转让给君泰化工。 2004 年7 月28 日,孙伟丰与金基医药签订《股权转让协议书》,孙伟丰将其所持有的昂利康有限20 万元出资额以30 万元价格转让给金基医药。 同日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意上述股权转让,同时,同意由天衡制药对昂利康有限增资450 万元。 2004 年9 月10 日,昂利康有限就前述两次股权转让与增资一并办理了工商变更登记并领取了新换发的营业执照。 、2005 年9 月,股权转让2005 年8 月25 日,金基医药与新昌君泰签订《股权转让协议书》,金基医药将所持有的昂利康有限20 万元出资额以30 万元的价格转让给新昌君泰;天衡制药与金瓯集团、新昌君泰、郭永青、王晓瑛、潘小云、吕燕玲、徐爱放、严立勇签订《股权转让协议书》,将其持有的昂利康有限300 万元、50 万元、50 万元、10 万元、10 万元、10 万元、10 万元、10 万元出资额分别转让给金瓯集团、新昌君泰、郭永青、王晓瑛、潘小云、吕燕玲、徐爱放、严立勇,转让价格均为1元每元出资额。同日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意上述股权转让。 2005 年9 月23 日,昂利康有限就前述股权转让事宜办理了工商变更登记。 5、2006 年9 月,股权转让、增资2006 年6 月8 日,杭州爱大与吴伟华签订《股权转让协议书》,杭州爱大将所持有的昂利康有限100 万元出资额以110 万元的价格转让给吴伟华。 2006 年6 月8 日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意吴伟华对昂利康有限增资150 万元。新昌信安达联合会计师事务所对本次增资进行了审验,并出具了“信会所验字[2006]第110 号”《验资报告》,确认:截至2006 年8 月23 日止,昂利康有限已收到吴伟华缴纳的注册资本150 万元,出资方式为货币资金。 2006 年9 月7 日,昂利康有限就前述股权转让、增资事宜办理了工商变更登记,并领取了新换发的营业执照。 6、2007 年4 月,股权转让2007 年3 月18 日,郭永青与新昌君泰签订《股权转让协议书》,郭永青将所持有的昂利康有限50 万元出资额以60 万元的价格转让给新昌君泰。同日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意上述股权转让。 2007 年4 月16 日,昂利康有限就前述股权转让事宜办理了工商变更登记。 7、2008 年6 月,股权转让2008 年4 月28 日,新昌君泰与嵊州君泰、方南平签订《股权转让协议书》,新昌君泰将其所持有的昂利康有限680 万元、5 万元出资额以680 万元、5 万元的价格分别转让给嵊州君泰、方南平;吴伟华与方南平、吕慧浩、叶树祥和杨国栋签订《股权转让协议书》,吴伟华将其所持有的昂利康有限50 万元、55 万元、49 万元、10 万元出资额以50 万元、55 万元、49 万元、10 万元的价格分别转让给方南平、吕慧浩、叶树祥、杨国栋;金瓯集团与金基医药、金彪签订《股权转让协议书》,金瓯集团将其所持有的昂利康有限200 万元、100 万元出资以200万元、100 万元的价格分别转让给金基医药、金彪。同日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意上述股权转让。 2008 年6 月12 日,昂利康有限就前述股权转让事宜办理了工商变更登记。 8、2013 年12 月,股权转让、股权继承(1)股权转让2013 年12 月25 日,金基医药与林慧、邱家军签订《股权转让协议》,金基医药将其所持有的昂利康有限36 万元、34 万元出资额以36 万元、34 万元的价格分别转让给林慧、邱家军。 (2)股权继承昂利康有限原股东金彪于2009 年死亡,根据浙江省杭州市国立公证处出具的“(2010)杭证民字第1219 号”及“(2010)杭证民字第1221 号”公证书,金彪持有的昂利康有限7.4074%股权(100 万元出资额)由其子金肖甬继承。 2013 年12 月25 日,昂利康有限就前述股权转让、继承事宜办理了工商变更登记手续。 9、2013 年12 月,股权转让2013 年12 月27 日,林慧与安荣昌签订《股权转让协议》,林慧将其所持有的昂利康有限36 万元出资额以534 万元的价格转让给安荣昌;邱家军与安荣昌、杨国栋分别签订《股权转让协议》,邱家军将其所持有的昂利康有限8.50 万元、25.50 万元出资额以126 万元、378 万元的价格分别转让给安荣昌、杨国栋。同日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意上述股权转让。 2013 年12 月27 日,昂利康有限就前述股权转让事宜办理了工商变更登记。 10、2014 年9 月,股权转让2014 年9 月19 日,吴伟华与叶崴涛、恒晋同盛签订《股权转让协议》,吴伟华将其所持有的昂利康有限0.7143%的股权、1.4286%的股权以500 万元、1,000万元的价格分别转让给叶崴涛、恒晋同盛;金肖甬与楼挺华、汪作良和赵成建签订《股权转让协议》,金肖甬将其所持有的昂利康有限0.3571%的股权、2.3915%的股权、4.6588%的股权以250 万元、1,674 万元、3,261 万元的价格分别转让给楼挺华、汪作良、赵成建;金基医药与汪作良、陈利军、王浩、杨国栋和王仁民签订《股权转让协议》,金基医药将其所持有的昂利康有限0.3229%的股权、0.5%的股权、0.5714%的股权、1%的股权、2.3286%的股权以226 万元、350 万元、400 万元、700 万元、1,630 万元的价格分别转让给汪作良、陈利军、王浩、杨国栋、王仁民。同日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意上述股权转让。 2014 年9 月26 日,昂利康有限就前述股权转让事宜办理了工商变更登记。 11、2014 年12 月,有限公司整体变更2014 年11 月21 日,昂利康有限股东会通过决议,一致同意昂利康有限整体变更为股份有限公司。 2014 年12 月18 日,公司在绍兴市市场监督管理局完成工商设立登记手续,领取了注册号为330683000017575 的《企业法人营业执照》,法定代表人为方南平,注册资本和实收资本均为6,750 万元。 12、2016 年8 月,股权转让2016 年3 月29 日,安荣昌与张翠签订《股权转让协议》,安荣昌将其所持有的昂利康2.1426%股权共计144.625 万股作价1,500 万元转让给张翠。2016 年8 月15 日,昂利康股东大会通过决议,一致同意上述股权转让。 2016 年8 月18 日,昂利康就前述股权转让事宜办理了工商备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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