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| 甬金科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5767.00 | 项目拟募集资金(万元) | 117511.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5767.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 虞纪群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 338,037,300 | 成立日期 | 2003-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003 年 8 月,甬金有限成立 2003 年 8 月 25 日,甬金有限(筹)召开股东会,同意设立甬金有限,注册资本为人民币500万元。其中甬金发展以现金出资450万元,出资比例为90%;曹万成以现金出资 50 万元,出资比例为 10%。甬金发展股东为曹佩凤和北仑经济,曹佩凤持有甬金发展 58%股权,北仑经济持有甬金发展 42%股权。 2003 年 8 月 26 日,兰溪兴兰会计师事务所有限公司出具“兴兰会验(2003)95 号”《验资报告》。经审验,截至 2003 年 8 月 25 日止,甬金有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计 500 万元整,以货币出资。 2003 年 8 月 27 日,甬金有限取得了兰溪市工商行政管理局颁发的注册号为 3307812003671 的《企业法人营业执照》。 2、2003 年 11 月,第一次股权转让、增资 2003 年 11 月 10 日,曹佩凤与曹万成签订《股权转让协议》,约定曹万成将其持有甬金有限 10%的股权以 50 万元的价格转让给曹佩凤。曹佩凤与曹万成系姐弟关系,股权转让时甬金有限成立时间不满 1 年,经双方协商,转让价格以原始价格转让。2003 年 11 月 15 日,甬金有限召开股东会并作出决议,同意前述股权转让事宜。 2003 年 11 月 17 日,甬金有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由 500 万元变更为 2,000 万元,其中股东曹佩凤认缴新增的注册资本 1,215 万元,北仑经济认缴新增的注册资本 285 万元。 2003 年 11 月 18 日,宁波威远会计师事务所有限公司出具“威远验字[2003]220 号”《验资报告》。经审验,截至 2003 年 11 月 18 日止,甬金有限已收到股东曹佩凤、北仑经济缴纳的新增注册资本 1,500 万元,均以货币出资。 本次变更后的累计注册资本实收金额为人民币 2,000 万元。 2003 年 11 月 20 日,甬金有限取得了兰溪市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 3、2004 年 3 月,第二次股权转让、增资 2004 年 3 月 5 日,甬金有限召开股东会并作出决议,同意股东甬金发展将其持有甬金有限 22.50%的股权以 450 万元的价格转让给虞纪群,同意股东北仑经济将其持有甬金有限 14.25%的股权以 285 万元的价格转让给虞纪群,同意股东曹佩凤将其持有甬金有限 3.25%的股权以 65 万元的价格转让给虞纪群;同意甬金有限注册资本由 2,000 万元变更为 6,000 万元。2004 年 3 月 8 日,虞纪群就前述股权转让事宜分别与曹佩凤、甬金发展及北仑经济签署《股权转让协议》。 2004 年 3 月 8 日,甬金有限召开股东会并作出决议,同意公司注册资本由2,000 万元变更为 6,000 万元,虞纪群以货币认缴新增的全部注册资本 4,000 万元。 2004 年 3 月 22 日,兰溪兴兰会计师事务所有限公司出具“兴兰会验(2004)10 号”《验资报告》。经审验,截至 2004 年 3 月 22 日止,甬金有限已收到股东虞纪群缴纳的新增注册资本合计 4,000 万元整,均以货币出资。本次变更后的累计注册资本实收金额为人民币 6,000 万元。 2004 年 3 月 23 日,甬金有限完成上述股权转让、增资的工商变更登记。 4、2006 年 12 月,第三次增资 2006 年 12 月 6 日,甬金有限召开股东会会议,决定将甬金有限注册资本由 6,000 万元增加至 10,000 万元,北仑经济认缴新增的全部注册资本 4,000 万元。 2006 年 12 月 19 日,兰溪兴兰会计师事务所有限公司出具了“兴兰会验(2006)109 号”《验资报告》。经审验,截至 2006 年 12 月 19 日止,甬金有限已收到股东北仑经济认缴的新增注册资本合计 4,000 万元,股东以货币出资。 本次变更后累计注册资本实收金额为人民币 1 亿元。 2006 年 12 月 20 日,甬金有限完成上述增资的工商变更登记。 5、2008 年 1 月,第四次增资 2007 年 12 月 20 日,甬金有限召开股东会会议,决定将甬金有限注册资本由 10,000 万元增加至 11,800 万元,新增注册资本 1,800 万元由股东曹佩凤认缴。 2008 年 1 月 18 日,兰溪兴兰会计师事务所有限公司出具“兴兰会验(2008)09 号”《验资报告》。经审验,截至 2008 年 1 月 17 日止,甬金有限已收到股东曹佩凤缴纳的新增注册资本(实收资本)合计 1,800 万元,股东以货币出资。 本次变更后的累计注册资本人民币 11,800 万元,实收资本 11,800 万元。 2008 年 1 月 18 日,甬金有限完成上述增资的工商变更登记,取得了兰溪市工商行政管理局核发的注册号为 330781000006878 的《企业法人营业执照》。 6、2009 年 6 月,整体变更为股份有限公司 2009 年 6 月 13 日,甬金有限召开股东会会议,确认截至 2009 年 4 月 30日,公司经浙江普华会计师事务所有限公司“浙普华专字(2009)第 033 号”《财务专项审计报告》审计的净资产为 134,251,727.79 元,经浙江普阳资产评估有限公司“浙普阳评报字〔2009〕第 011 号”《资产评估报告》评估的净资产为 121,527,539.53 元。全体股东一致通过以评估后的净资产 121,527,539.53 元为基数折股整体变更为股份公司,股份公司股本为 11,800 万股,折股时超过注册资本的 3,527,539.53 元计入股份公司资本公积。 2009年6月16日,浙江普华会计师事务所有限公司出具“浙普华验字[2009]第 017 号”《验资报告》。经审验,截至 2009 年 6 月 15 日止,甬金科技(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(股本)合计人民币 11,800 万元,占注册资本的 100%;全体发起人以经评估的对甬金有限出资形成的权益相对应的净资产折股 11,800 万元,占注册资本的 100%。 2009 年 6 月 26 日,公司取得了金华市工商行政管理局颁发的注册号为330700000002026 的《企业法人营业执照》。 7、2011 年 5 月,第三次股权转让 2010 年 9 月 28 日,发行人召开股东大会并作出决议,同意股东北仑经济将其持有的发行人 33.90%的股份转让给虞纪群等五人,同意股东曹佩凤将其持有发行人 6.31%的股份转让给葛向阳等十一人。 2010 年 9 月 30 日,各方就上述股权转让事宜分别签订《股份转让协议》,2011 年 5 月 27 日,甬金科技完成上述股权转让的工商变更登记。 8、2014 年 12 月,第五次增资 2014 年 11 月 18 日,甬金科技召开 2014 年第一次临时股东大会,决定将公司注册资本由 118,000,000 元增加至 139,052,632 元,弘盛投资以货币方式认购全部新增注册资本 21,052,632 股,共计出资 100,000,000 元,分 2 期缴足,上述出资已按照约定日期缴足。 2014 年 12 月 3 日,天健事务所出具“天健验〔2014〕264 号”《验资报告》。 经审验,截至 2014 年 12 月 2 日止,公司已收到股东弘盛投资以货币资金缴纳的新增注册资本合计人民币 21,052,632 元,计入资本公积(股本溢价)53,947,368元,股东以货币出资。 2014 年 12 月 2 日,甬金科技完成上述增资的工商变更登记。 9、2014 年 12 月,第六次增资 2014 年 12 月 19 日,发行人召开 2014 年第二次临时股东大会,同意将公司注册资本由 139,052,632 元增加至 173,000,000 元,本次新增注册资本33,947,368 元,由万丰锦源等十八名投资者认购,投资款分 2 期缴足,上述款项已按照约定日期足额缴纳。 2015 年 12 月 4 日,天健事务所出具“天健验〔2015〕559 号”《验资报告》。 经审验,截至 2015 年 12 月 2 日止,公司已收到曹佩凤等 18 名股东以货币资金缴纳的新增注册资本合计人民币 33,947,368.00 元,计入资本公积(股本溢价)127,302,632.50 元。公司出资者本次出资连同原注册资本,累计实缴注册资本为人民币 173,000,000.00 元,公司的实收股本为 173,000,000.00 元,占已登记注册资本总额的 100%。 2014 年 12 月 29 日,甬金科技完成上述增资的工商变更登记。 10、2016 年 9 月,第四次股权转让 2016 年 9 月 26 日,葛向阳与曹佩凤签署《股权转让协议》,约定葛向阳将其持有的发行人共计 139.5 万股股份以 571.95 万元的价格转让给曹佩凤。本次转让已缴纳相应个人所得税。 2016 年 9 月 29 日,甬金科技完成上述股权转让的工商变更登记。 11、2016 年 12 月,第五次股权转让 2016 年 10 月 20 日,股东朱玉琛与杨竹君签署《股权转让协议》,约定朱玉琛将其持有的发行人 100 万股股份转让给杨竹君。 2016 年 10 月 20 日,股东邱洪生与周德勇等六人签署《股权转让协议》,约定邱洪生将其持有的发行人 100 万股股份转让给周德勇等六人。 2016 年 10 月 20 日,股东胡广智与曹佩凤等七人签订《股权转让协议》,约定胡广智将其持有的发行人 100 万股股份转让给曹佩凤等七人。 2016 年 12 月 8 日,甬金科技完成上述股权转让的工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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