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| 品茗科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 品茗科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1360.00 | 项目拟募集资金(万元) | 36451.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 莫绪军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 54,374,000 | 成立日期 | 2011-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立情况 1、股份公司的设立情况 杭州品茗安控信息技术股份有限公司是由杭州品茗安控信息技术有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。2015 年 8 月 31 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对品茗有限截至 2015 年 7 月 31 日的财务报表进行审计,并出具了“(2015)京会兴审字第14020127 号”《审计报告》。2019 年 6 月 10 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)针对品茗有限截至 2015 年 7 月 31 日的财务报表出具天职业字[2019]29978 号《审计报告》,截至 2015 年 7 月 31 日,品茗有限经审计的净资产为人民币 10,202,568.90 元。2015 年 9 月 10 日,中瑞国际资产评估(北京)有限公司(后改名为“中瑞世联资产评估(北京)有限公司”)对品茗有限的全部资产及负债进行评估,并出具了“中瑞评报字[2015]090011328 号”《资产评估报告》。根据该《评估报告》,品茗有限以 2015 年 7 月 31 日为评估基准日的净资产评估价值为人民币10,823,900.00 元。2015 年 9 月 13 日,品茗股份全体股东签署《发起人协议书》,各方一致同意,以原有限公司截至 2015 年 7 月 31 日经审计的账面净资产值 10,376,301.78元整体折股,按 1.037630178:1 的比例折合股份为 1,000 万股,每股面值 1.00元,剩余部分 376,301.78 元计入股份公司资本公积。品茗有限整体变更为品茗股份。2017 年 4 月 21 日,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2017]9742-1 号”《关于杭州品茗安控信息技术股份有限公司 2016 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》(以下简称“审核报告”):“公司符合软件行业增值税即征即退的税收优惠政策,以前年度按照申报金额计提营业外收入。按《企业会计准则第 16 号——政府补助》第六条规定,企业取得的各种政府补助为货币性资产的,如通过银行转账等方式拨付的补助,通常按照实际收到的金额计量;存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的,如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等,可以按照应收的金额计量。根据上述规定冲回计提的政府补助。鉴于上述事项对公司合并报表相关科目进行追溯调整。”相关调整事项合计调整减少公司 2015 年 7 月 31 日净资产 173,732.88元,调整后的净资产与以 2015 年 7 月 31 日为改制基准日的“【2015】京会兴验字第 14020033 号”《验资报告》中的净资产出现差异。调整后的净资产为10,202,568.90 元,折合股份总额 10,000,000 股,每股面值 1.00 元,净资产大于股本部分 202,568.90 元计入资本公积。2015 年 9 月 25 日,品茗股份全体发起人依法召开股份公司创立大会暨 2015年第一次股东大会,一致同意创立杭州品茗安控信息技术股份有限公司,通过股份公司章程,并选举成立了股份公司第一届董事会和监事会。2015 年 10 月 16 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次折股出具了“【2015】京会兴验字第 14020033 号”《验资报告》。2019 年 6 月 11日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)针对本次折股出具了“天职业字[2019]29980 号”《验资报告》。根据该《验资报告》,截至 2015 年 7 月 31 日止,股份公司已将截止 2015 年 7 月 31 日的公司净资产进行折股,变更后的总股本为人民币 10,000,000.00 元,由有限公司原股东按照原比例持有,净资产大于股本部分计入了公司的资本公积,股份公司的发起人均已足额缴纳出资。2015 年 10 月 14 日,杭州市市场监督管理局核准了公司的整体变更申请,并核发了统一社会信用代码为 91330100577330709E 的《企业法人营业执照》。股份公司设立时注册资本为 1,000.00 万元,法定代表人为莫绪军。 2、有限公司的设立情况公司 前身为品茗有限,品茗有限成立于 2011 年 7 月 11 日,由品茗科技一家出资设立,设立时注册资本 100 万元。有限公司设立已经杭州英杰会计师事务所(普通合伙)审验,并出具了“杭英验字(2011)第 1021 号”《验资报告》。2019 年 3 月 8 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天职业字[2019]14443 号”《杭州品茗安控信息技术股份有限公司 4,077.40 万元注册资本事项的专项复核说明》,对品茗股份历次出资情况进行了验资复核。2011 年 7 月 11 日,杭州市工商局高新区(滨江)分局核准品茗有限设立登记,并颁发了注册号为 330108000078658 的《企业法人营业执照》。有限公司设立时注册资本 100.00 万元,法定代表人为莫绪军。 (二)发行人在新三板挂牌的情况 2016 年 3 月 8 日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,品茗股份股票在股转系统挂牌公开转让,证券简称“品茗股份”,证券代码“836188”,采用协议转让的交易方式。 2019年7月12日,公司向全国股转公司报送了终止挂牌申请资料。2019年7月30日,全国股转公司出具了《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2019〕3432号),公司股票(证券代码:836188,证券简称:品茗股份)自2019年8月2日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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