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| 大成科创—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 大成科创基础建设股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 8333.34 | 项目拟募集资金(万元) | 43779.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 8333.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 250,000,000 | 成立日期 | 2002-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以地基与基础工程为核心,为客户提供岩土工程领域相关的勘察、测绘、设计、施工等一体化技术和工程解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002 年 12 月,大成有限设立2002 年 12 月 17 日,陈建新和罗善珍签署《武汉市大成基础工程有限责任公司章程》,对大成有限的注册资本、经营范围、股东出资方式、出资额、公司机构等事项进行了约定。2002年12月19日,湖北金石财务咨询评估有限公司出具了鄂金评报字[2002]第 121901 号《资产评估报告书》,经评估,截至 2002 年 12 月 19 日,陈建新和罗善珍用于出资的实物资产评估值为 800 万元。同日,湖北汉江会计师事务有限公司出具了鄂江会验字[2002]605 号《验资报告》,经审验,截至 2002 年 12 月 19 日止,大成有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 800 万元,其中,陈建新以实物方式缴纳出资 560万元,罗善珍以实物方式缴纳出资 240 万元。2019 年 6 月 3 日,中天运会计师事务所就本次增资出具了中天运[2019]其他第 90014 号《验资复核报告》,对上述出资进行了复核。2002 年 12 月 24 日,大成有限完成公司设立工商登记手续,并领取了注册号为 4201002116359 的《企业法人营业执照》。2、2011 年 3 月,大成有限第一次股权转让2011 年 3 月 18 日,大成有限召开股东会,决议同意股东陈建新将其持有的大成有限 52%股权(对应注册资本 416 万元)转让给徐高,将其持有的大成有限18%股权(对应注册资本 144 万元)转让给王中海;同意股东罗善珍将其持有的大成有限 30%股权(对应注册资本 240 万元)转让给王中海。本次股权转让中,王中海受让的大成有限 48%股权(对应注册资本 384 万元)系代徐高持有,徐高实际持有大成有限 100%股权(对应注册资本 800 万元),2015 年 5 月,王中海已根据徐高的指示将其所持大成有限的全部股权分别转让予王昌文、范欢欢,本次股权代持具体参见本节“(二)发行人历史上股权代持及解除情况”之“2、股权代持的形成过程”。本次股权转让的定价参考大成有限当时净资产,经各方协商,确定股权转让对价为 760 万元,陈建新罗善珍出具说明函,其已收到徐高向其支付的股权转让款。2011 年 3 月 23 日,大成有限完成本次股权转让的工商变更手续,并领取了注册号为 420113000015418 的《企业法人营业执照》。3、2011 年 4 月,大成有限第一次增资2011 年 4 月 26 日,大成有限召开股东会,决议同意大成有限注册资本由 800万元增加至 2,300 万元。股东徐高新增货币出资 780 万元,股东王中海新增货币出资 720 万元,本次增资的价格为 1 元/元出资额。本次增资中,王中海所认缴的 720 万元出资额系代徐高持有,徐高实际持有大成有限 100%股权(对应注册资本 2,300 万元),2015 年 5 月,王中海已根据徐高的指示将其所持大成有限的全部股权分别转让予王昌文、范欢欢,本次股权代持具体参见本节“(二)发行人历史上股权代持及解除情况”之“2、股权代持的形成过程”。2011 年 4 月 29 日,湖北中邦联合会计师事务所出具了鄂中邦会[2011]验字4-279 号《验资报告》,经审验,截至 2011 年 4 月 29 日,大成有限已收到股东王中海、徐高缴纳的新增注册资本人民币 1,500 万元。2019 年 6 月 3 日,中天运会计师事务所就本次增资出具了中天运[2019]其他第 90014 号《验资复核报告》,对上述增资进行了复核。2011 年 4 月 29 日,大成有限完成本次增资的工商变更手续,并领取了注册号为 420113000015418 的《企业法人营业执照》。4、2014 年 2 月,大成有限第二次增资2014年2月26日,大成有限召开股东会,决议同意大成有限注册资本由2,300万元增加至 11,000 万元,其中股东徐高新增货币出资 8,700 万元,增资价格为 1元/元出资额。2014 年 2 月 27 日,湖北科信会计师事务有限公司出具鄂科信验字[2014]第400 号《验资报告》,经审验,截至 2014 年 2 月 27 日,大成有限已收到股东徐高投入的新增注册资本 8,700 万元,以货币资金出资。2019 年 6 月 3 日,中天运会计师事务所就本次增资出具了中天运[2019]其他第 90014 号《验资复核报告》,对上述增资进行了复核。2014 年 2 月 27 日,大成有限完成本次增资的工商变更手续,并领取了注册号为 420113000015418 的《企业法人营业执照》。5、2015 年 5 月,大成有限第二次股权转让2015 年 5 月 18 日,大成有限召开股东会,决议同意股东徐高将其持有的大成有限 25%股权(对应注册资本 2,750 万元)转让给武汉恒丰祥,将其持有的大成有限 1.5%股权(对应注册资本 165 万元)转让给胡寿超,将其持有的大成有限 1.5%股权(对应注册资本 165 万元)转让给叶丽华,将其持有的大成有限 1.46%股权(对应注册资本 161 万元)转让给范欢欢;同意股东王中海将其持有的大成有限 10%股权(对应注册资本 1,100 万元)转让给王昌文,将其持有的大成有限0.04%股权(对应注册资本 4 万元)转让给范欢欢。本次股权转让中,王中海系根据徐高的指示将其所持大成有限的 10.04%股股权(对应注册资本 1,104 万元)分别转让予王昌文、范欢欢,并将收取的股权转让价款转交给徐高,至此,王中海与徐高之间的股权代持已经解除,且已进行还原,本次股权代持解除事宜参见本节“(二)发行人历史上股权代持及解除情况”之“3、股权代持的解除过程”。2015 年 5 月 21 日,徐高、王中海与胡寿超、叶丽华、范欢欢、王昌文及武汉恒丰祥分别就上述股权转让事宜签署相关转让协议,本次股权转让的价格为 1元/元出资额。2015 年 5 月 26 日,大成有限完成本次转让的工商变更手续,并领取了注册号为 420113000015418 的《营业执照》。6、2015 年 8 月,大成有限第三次股权转让2015 年 8 月 6 日,大成有限召开股东会,决议同意股东徐高将其持有的大成有限 6%股权(对应注册资本 660 万元)转让给马贤明,将其持有的大成有限0.1%股权(对应注册资本 11 万元)转让给郭玉龙,将其持有的大成有限 8.9%股权(对应注册资本 979 万元)转让给武汉泰悦丰。同日,徐高与马贤明、郭玉龙及武汉泰悦丰就上述股权转让事宜分别签署相关转让协议。本次股权转让的价格为 1.18 元/元出资额。2015 年 8 月 6 日,大成有限完成本次转让的工商变更手续,并领取了注册号为 420113000015418 的《营业执照》。7、2015 年 8 月,整体变更为股份有限公司2015年8月5日,中天运会计师事务所出具编号为中天运[2015]审字第90577号《武汉市大成基础工程有限责任公司审计报告》,经审验,截至 2015 年 6 月30 日,大成有限的净资产总计为人民 129,252,721.31 元。2018 年 8 月 6 日,中瑞世联评估公司出具编号为中瑞评报字[2015]080027246号《武汉市大成基础工程有限责任公司股份制改制项目资产评估报告》,截至评估基准日 2015 年 6 月 30 日,大成有限的净资产账面价值为 12,925.27 万元,评估价值为 12,950.53 万元,评估增值 25.26 万元,增值率 0.20%。2015 年 8 月 7 日,大成有限召开股东会,决议同意大成有限整体变更设立股份有限公司;各发起人一致同意以其在大成有限所享有的经审计净资产折股,其中 11,000 万元折合为股份有限公司的股本,每股 1 元,超过股份总额部分的净资产 19,252,721.31 元计入资本公积。同日,公司 9 名发起人签署《大成科创基础建设股份有限公司发起人协议》,对大成有限整体变更设立为股份有限公司相关事项进行了约定。2015 年 8 月 18 日,大成科创召开发起人大会,决议同意通过整体变更方式设立大成科创相关事宜的议案。2015 年 8 月 18 日,中天运会计师事务所出具中天运[2015]验字第 90029 号《验资报告》,经审验,截至 2015 年 8 月 18 日,大成科创已收到全体股东以其拥有的武汉市大成基础工程有限责任公司的净资产折合的股本 11,000 万元。2015 年 8 月 20 日,大成科创完成本次整体变更设立股份有限公司的工商变更手续,并领取了注册号为 420113000015418 的《营业执照》。8、2016 年 1 月,大成科创股票在股转系统挂牌2015 年 8 月 18 日,大成科创召开发起人大会,同意申请大成科创股票在股转系统挂牌并公开转让相关事宜的议案。2015 年 12 月 25 日,股转系统出具了股转系统函[2015]9227 号《关于同意大成科创基础建设股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意大成科创股票在股转系统挂牌,转让方式为协议转让。2016 年 1 月 11 日,公司股票在股转系统挂牌并公开转让,证券简称“大成科创”,证券代码“835557”。9、2016 年 6 月,大成科创第一次定向发行股票2016 年 4 月 10 日,大成科创召开 2015 年年度股东大会,经出席会议有表决权股东所持表决权2/3以上通过,同意大成科创发行不超过2,000万股(含2,000万股)股票。2016 年 5 月 12 日,中天运会计师事务所出具编号为中天运[2016]验字第90051 号《验资报告》,经审验,截至 2016 年 5 月 6 日止,大成科创实际收到股东投资款人民币 4,560 万元。2016 年 5 月 13 日,大成科创出具《大成科创基础建设股份有限公司股票发行情况报告书》,确认本次股票发行总额为 2,000 万股,每股价格为 2.28 元;认购对象共计 12 名,其中 10 名自然人,1 家公司法人,1 家有限合伙企业,2016 年 5 月 31 日,股转系统出具编号为股转系统函[2016]4307 号《关于大成科创基础建设股份有限公司股票发行股份登记的函》,大成科创本次股票发行的备案申请已经股转系统审查并确认,本次股票发行 2,000 万股,其中限售股 0股,不予限售 2,000 万股。2016 年 6 月 24 日,大成科创完成本次定向发行股票的工商变更手续,并领取了统一社会信用代码为 91420113748319863D 的《营业执照》。10、2017 年 12 月,大成科创第二次定向发行股票2017 年 10 月 15 日,大成科创召开 2017 年第三次临时股东大会,经出席会议有表决权股东所持表决权三分之二以上通过,同意大成科创发行不超过 5,000万股(含 5,000 万股)股票。2017 年 11 月 8 日,中天运会计师事务所出具编号为中天运[2017]验字第90090 号《验资报告》,经审验,大成科创已收到 8 位股东以货币资金缴纳的出资款共计 13,300 万元。2017 年 11 月 29 日,大成科创在出具《大成科创基础建设股份有限公司股票发行情况报告书》确认,本次股票发行总额为 5,000 万股,每股价格为 2.66元;认购对象共计 8 名,其中 7 名自然人,1 家公司法人,2017 年 12 月 4 日,股转系统出具编号为股转系统[2017]6943 号《关于大成科创基础建设股份有限公司股票发行股份登记的函》,大成科创本次股票发行的备案申请已经股转系统审查并确认,本次股票发行 5,000 万股,其中限售股 0 股,不予限售 5,000 万股。2017 年 12 月 21 日,大成科创完成本次定向发行股票的工商变更手续,并领取了统一社会信用代码为 91420113748319863D 的《营业执照》。11、2018 年 10 月,大成科创在股转系统终止挂牌2018 年 9 月 13 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2018 年 10 月 11 日,股转系统出具的《关于同意大成科创基础建设股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3404 号),同意公司股票自 2018 年 10 月 16 日起终止在股转系统挂牌。12、2018 年 12 月,终止挂牌后,大成科创第一次增资2018 年 12 月 8 日,大成科创召开 2018 年第四次临时股东大会,经出席会议有表决权股东审议通过,同意大成科创增加总股本 7,000 万股,新增股份的认购价格为每股 3.00 元,除徐高以房产和现金认购外,其他投资者均以现金方式认购。同日,大成科创分别与本次认购新增股份的投资者签署相关股份认购协议。2018 年 12 月 21 日,深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具编号为鹏信资估报字[2018]第 EWH043 号《资产评估报告》,经评估,本次增资所涉及的位于武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城(一期)二栋的 15 套房地产,于评估基准日 2018 年 10 月 31 日的评估值为 4,950.54 万元。2018 年 12 月 29 日,中天运会计师事务所出具编号为中天运[2018]验字第90087 号《验资报告》,经审验,截止 2018 年 12 月 28 日,大成科创实际收到股东投资款人民币 21,000 万元。2018 年 12 月 27 日,大成科创完成本次增资的工商变更手续,并领取了统一社会信用代码为 91420113748319863D 的《营业执照》。13、2019 年 1 月,终止挂牌后,大成科创第一次股权转让2019 年 1 月 20 日,大成科创原股东姚欢庆与受让方宋春云签署《股份转让合同》,约定姚欢庆将其所持有的全部 55.00 万股股份转让予宋春云,股份转让款为 160.60 万元。本次股份转让价格为 2.92 元/股,系经双方协商确定;受让方宋春云未在公司任职,与公司、公司其他股东之间无关联关系,不存在股份代持或委托他人持股情形。2019 年 1 月 30 日,宋春云将本次股权转让款 160.60 万元转账至姚欢庆银行账户。次日,大成科创将新股东宋春云相关情况记载于股东名册。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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