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| 晶华新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3167.00 | 项目拟募集资金(万元) | 26012.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3167.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周晓南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 217,154,900 | 成立日期 | 2006-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 各类胶粘材料的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 2006年4月19日,经上海市工商行政管理局核准,汕头市中菱贸易有限公司和汕头市晶华贸易有限公司共同出资组建晶华有限,注册资本为1,000万元。其中汕头市中菱贸易有限公司认缴注册资本700.00万元,占注册资本的70%;汕头市晶华贸易有限公司认缴注册资本300.00万元,占注册资本的30%,均为货币出资。首期出资共200.00万元,其中:汕头中菱当期实际缴纳140.00万元,汕头晶华当期实际缴纳60.00万元。2006年4月19日,晶华有限领取了《企业法人营业执照》(注册号3100002000792),注册资本为1,000.00万元。2007年9月21日,经晶华有限股东会决议,同意汕头中菱将其持有的晶华有限70.00%股权进行转让。其中:34.00%的股权作价340.00万元转让给自然人周晓南,33.00%的股权作价330.00万元转让给自然人周晓阳,3.00%的股权作价30.00万元转让给自然人周晓东;同意汕头晶华将其持有的晶华有限30.00%的股权作价300.00万元转让给自然人周晓东。2009年8月21日,经晶华有限股东会决议,同意周晓阳将其持有的晶华有限33.00%的股权转让给自然人周晓南和周晓东。其中:将其持有的16.50%的股权作价165.00万元转让给自然人周晓南;其持有的另外16.50%的股权作价165.00万元转让给自然人周晓东。2009年9月25日,经公司股东会决议,公司将注册资本由1,000.00万元增至3,800.00万元。增资方式曾被认定为资本公积金转增注册资本,按每位股东原出资额比例增资2,800.00万元。其中,周晓南认缴1,414.00万元,周晓东认缴1,386.00万元。本次资本公积转增实为股东债权转为注册资本。2011年8月20日,经晶华有限股东会决议,晶华有限将注册资本由3,800.00万元增至4,300.00万元。新增注册资本500.00万元,其中:周晓南认缴252.50万元,周晓东认缴247.50万元,均以货币出资。2011年11月4日,经晶华有限股东会决议,晶华有限将注册资本由4,300.00万元增至5,000.00万元。新增注册资本700.00万元,其中:周晓南认缴353.50万元,周晓东认缴346.50万元,均以货币出资。2012年7月7日,经晶华有限股东会决议,晶华有限将注册资本由5,000.00万元增至5,800.00万元。新增注册资本800.00万元,其中:周晓南认缴404.00万元,周晓东认缴396.00万元,均以货币出资。2012年7月30日,公司股东会决议,公司将注册资本由5,800.00万元增至6,500.00万元。新增注册资本700.00万元,其中:周晓南认缴353.50万元,周晓东认缴346.50万元,新增注册资本均为货币出资。2013年3月5日,经晶华有限股东会决议,晶华有限将注册资本由6,500.00万元增至6,842.11万元。新增注册资本342.11万元,其中:上海金傲投资管理有限公司认缴184.99万元,上海粤鹏投资管理有限公司认缴157.12万元,均以货币出资。该次增资入股价格为每一元注册资本金对应1.88元,该价格系由各方参考晶华有限2012年8月31日的净资产值(未经审计)协商确定。2013年5月10日,经晶华有限股东会决议,晶华有限将注册资本由6,842.11万元增至7,180.45万元。新增注册资本338.35万元,自然人白秋美以货币认缴。该次增资价格为每一元注册资本金对应2.66元,该价格系由各方参考晶华有限2013年4月30日的净资产值(未经审计)协商确定。2013年11月1日天衡会计师事务所有限公司出具天衡审字(2013)01264号《审计报告》,验证截至2013年8月31日公司经审计的净资产为13,609.03万元。2013年11月4日北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字(2013)第736号《评估报告》,2013年8月31日公司经评估的净资产为22,793.36万元。2013年11月7日,晶华有限召开股东会并通过决议:以经审计确认的净资产额人民币13,609.03万元,按照1.701128279125:1的比例折合为股份公司的股份总额8,000万股,每股面值为人民币1元,股份公司的注册资本(股本总额)为人民币8,000万元,净资产折股后超出注册资本的部分均进入股份公司的资本公积。2013年11月12日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于上海晶华粘胶制品发展有限公司整体变更为上海晶华胶粘新材料股份有限公司方案的报告》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议案。2013年12月26日,晶华新材就本次变更事宜办理了工商变更登记手续,并换领了营业执照。股份有限公司设立。2015年6月16日,经公司股东大会决议,公司将注册资本由8,000.00万元增至9,500.00万元。新增注册资本1,500.00万元,其中:自然人郑钟南以货币形式认缴注册资本500.00万元,周德标以货币形式认缴注册资本220.00万元,詹娟以货币形式认缴注册资本80.00万元,法人股东淞银财富以货币形式认缴注册资本700.00万元。上述股东此次增资入股的价格均为每股7.00元,该次增资的定价依据由各方协商确定。根据公司第二届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1731号《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,公司于2017年9月22日向社会公开发行人民币普通股股票31,670,000股(每股面值1元),每股发行价格为人民币9.34元。本次发行后,公司注册资本和股本均为人民币126,670,000.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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