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| 新农股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海新农饲料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3433.00 | 项目拟募集资金(万元) | 47914.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3433.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨瑞生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 102,200,000 | 成立日期 | 1994-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务包括饲料业务、生猪养殖业务以及饲料原料生产和贸易业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)新农有限阶段 1、 1994 年新农有限设立: 1994 年 4 月 5 日,自然人杨瑞生、郭立新、吴素贞分别以现金方式出资 16.68万元、 16.66 万元、 16.66 万元设立上海松江新农饲料有限公司,注册资本为 50万元,经营方式为自产自销、批发、零售,经营范围为主营畜禽饲料、兼营饲料原料、饲料添加剂。 1994 年 3 月 19 日,松江审计师事务所出具了松审( 94)第 143 号《验资证明书》。 2、 1997 年第一次股权转让: 新农有限创立初期,其业务及管理运营需要公司创始人投入较多精力。由于股东吴素贞年长,其健康问题导致其不能胜任,且其个人因购买房产需要资金,因此吴素贞提出请求退出公司股份。 3、 1999 年更名和第一次增资: 1998 年 12 月 18 日,公司股东决议变更公司名称为上海新农饲料有限公司,同时公司增加注册资本至 200 万元。 4、 2001 年第二次股权转让: 原股东郭立新由于个人原因,决定出让所持有的公司股权。同时,自公司设立起,秦悦即为公司员工,看好公司未来发展,有意以自有资金受让郭立新转让的新农有限部分股权。 5、 2002 年第二次增资: 随着公司业务规模不断扩大,公司需要大量的资金支持。同时,陈俊海为国内教槽料早期开拓者之一,拥有丰富的教槽料研发经验,为了进一步提升公司研发水平和产品质量,公司实际控制人杨瑞生邀请陈俊海入股公司。 6、 2003 年第三次股权转让: 股东秦悦因个人原因计划出国留学深造,因此决定出让所持有的公司股权。2003 年 5 月 2 日,新农有限召开股东会,同意原股东秦悦退出公司,并将其持有新农有限的 80 万元出资额转让给杨瑞生。同日,杨瑞生与秦悦签订《转股协议》,约定秦悦将持有新农有限的 80 万元出资转让给杨瑞生。 7、 2003 年第三次增资: 由于公司经营规模不断扩大以及为提高公司融资能力,公司决定增加注册资本金规模。 8、 2006 年第四次股权转让: 2006 年 4 月,股东陈俊海实际控制的深圳市金新农饲料有限公司(现深圳市金新农饲料股份有限公司( 002548),以下简称“金新农”)开始筹备上市工作。为避免构成潜在同业竞争,陈俊海将其所持新农有限股权全部转让给杨瑞生配偶李威。 9、 2011 年第四次增资(一期到位): 在发展壮大的过程中,公司深刻认识到研发、生产、销售等各个环节骨干员工对公司稳定发展的重要作用,为保持核心技术人员、业务骨干团队的稳定,公司决定通过利益共享、风险共担的经营机制,激发其工作积极性、持久性。公司实际控制人杨瑞生和陆明、张德明等 37 名骨干员工共同设立了润农投资作为员工持股平台,由润农投资通过增资方式取得公司股权,其中杨瑞生持有润农投资 58.21%的股权,对润农投资拥有实际控制权。 10、 2011 年第四次增资(二期到位): 2011 年 12 月 7 日,新农有限召开股东会,决定公司实收资本由 4,814.3988万元增加至 5,609.55 万元。 11、 2013 年第五次增资: 随着公司业务规模的扩大,为增强公司的资金实力及优化公司股权结构、提高规范运作水平。 2013 年 7 月,新农有限以增资的方式引进了天津新远景、大连元信邦两家外部投资机构。 (二)股份公司阶段 1、 2013 年新农有限整体变更, 股份公司成立: 2013 年 9 月 10 日,新农有限召开股东会,决议通过新农有限整体变更为股份有限公司,以立信会计师事务所 2013 年 8 月 30 日出具的信会师报字 ( 2013)第 113829 号《审计报告》审定的截至 2013 年 7 月 31 日净资产 266,372,056.33元为基数,按 1:0.366 的比例折合股份总额为 97,500,000 股,每股 1.00 元,净资产中 97,500,000.00 元作为公司股本,其余净资产折股后超出注册资本部分168,872,056.33 元计入资本公积。 2013 年 9 月 1 日,银信资产评估有限公司对新农有限截至 2013 年 7 月 31 日的净资产进行了评估,并出具银信资评报(2013)沪第 506 号《上海新农饲料有限公司股份制改制企业净资产价值评估报告》。2013 年 9 月 10 日,全体发起人股东签订了《关于上海新农饲料有限公司整体变更为上海新农饲料股份有限公司发起人协议书》。 2、 2014 年增资扩股及股权转让: 公司完成整体股份改制后,为了进一步加强在行业内的竞争力以及满足业务发展的资金需求,公司引进了温氏投资和新兴齐创两家机构投资者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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