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| 中设股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏中设集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-05-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1333.35 | 项目拟募集资金(万元) | 17684.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1333.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈凤军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 156,227,300 | 成立日期 | 1987-08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司坚持以“笃志图新,励业求精,打造中国一流的工程咨询集团”为愿景,以“立足江苏、面向全国、走向国际”为目标,围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务板块,从事相应的规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 本公司是由江苏中设工程咨询集团有限公司整体变更设立的一家股份有限公司,以有限公司截至2014年12月31日经审计的净资产79,398,750.60元为基础,按照1:0.503786的折股比例折合实收资本40,000,000元,其余净资产39,398,750.60元计入资本公积。2015年3月19日,公司在江苏省无锡市工商局办理完成登记注册手续,取得注册号为320211000079862的《工商营业执照》,注册资本为4,000万元1986年7月11日,无锡市编制委员会出具“锡编(1986)第135号”《关于建立无锡市交通工程勘察设计室的批复》,同意无锡市交通局设立无锡市交通工程勘察设计室,为无锡市交通局下属全民所有制事业单位,科级建制,所需经费由无锡市交通局自筹。1987年8月10日,无锡市交通局出具的“锡交发(87)29号”《关于成立无锡市交通工程勘察设计室的通知》,成立无锡交设,为无锡市交通局下属全民所有制事业单位,科级建制,独立核算。1987年8月14日,中国人民建设银行无锡市中心支行出具证明文件,证明无锡交设资金来源包括自有流动资金12,000元,固定资金55,000元。1987年8月17日,中国人民建设银行无锡市中心支行出具证明文件,证明无锡交设资金来源67,000元系无锡市交通局下拨。1987年8月20日,无锡市工商局向无锡交设核发“锡工商全字1445号”1)1990年2月20日,无锡市交通局签署《无锡市交通工程勘察设计室企业组织章程》,注册资金数额为固定资金5.92万元。1990年2月28日,无锡市交通局出具《资金来源证明》,无锡交设固定资金59,202.20元。1990年3月1日,无锡市财政局出具《企业注册资金审核报告》,截至1990年2月,无锡交设实有资金59,202.20元,其中,固定资金59,202.20元。根据国务院办公厅转发建设部等部门《关于工程勘察设计单位体制改革的若干意见》(国办发[1999]101号)、《省政府办公厅转发省建设厅等部门关于全省工程勘察设计单位体制改革的实施意见的通知》(苏政办发[2002]55号)、《无锡市政府批转市经济体制改革委员会办公室关于推进市属事业单位改制转制的暂行意见的通知》(锡政发[2002]21号)、无锡市经济体制改革委员会《关于贯彻落实〈市政府批转市经济体制改革委员会办公室关于推进市属事业单位改制转制的暂行意见的通知〉的若干补充意见》(锡体改办[2002]75号)以及《关于市属事业单位改革改制的若干问题的处理意见》(锡企事改发[2003]12号)等文件,无锡交设、无锡监理公司均被列入市属应改制经营性事业单位名单,并要求无锡交设及无锡监理公司于2004年12月31日前完成改制。无锡交设及无锡监理公司于2003年实施改企转制,由无锡交通集团委托中介机构对无锡交设及无锡监理公司进行审计评估,确定以2003年7月31日为改制基准日2005年2月26日,无锡交规院召开股东会会议,会议决议同意周晓慧将其持有的公司2.5%股权作价20.2125万元转让予张宇、1%股权作价8.09万元转让予陈旭庆、1.5%股权作价12.1275万元转让予常喜梅,决议同意陈玥将其持有的公司0.8%股权作价4.2万元转让予周晓慧。同日,周晓慧分别与张宇、陈旭庆、常喜梅、陈玥签署股权转让协议。2005年3月23日,无锡交规院召开临时股东会会议,会议决议同意公司注册资本由750万元增至800万元,以盈余公积按原出资比例进行转增。2005年3月23日,无锡众信会计师事务所有限公司出具“锡众会内验(2005)B010号”《验资报告》,截至2005年3月23日,公司已将盈余公积50万元转增注册资本。2005年3月25日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述增资事宜工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。2006年2月18日,无锡交规院召开股东会会议,会议决议同意周晓慧将其持有的公司0.8%股权按2005年末净资产70%作价7.84万元转让予叶松、0.75%股权按2005年末净资产70%作价7.35万元转让予彭德贵、0.75%股权按2005年末净资产70%作价7.35万元转让予赵敏;会议决议同意钱煜远将其持有的公司3.5%股权按原价作价18.375万元转让予周晓慧、陈光辉将其持有的公司0.8%股权按原价作价4.2万元转让予周晓慧。同日,周晓慧分别与叶松、彭德贵、赵敏、钱煜远、陈光辉签署股权转让协议。2006年5月15日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。2006年7月10日,周晓慧与赵敏签署股权转让协议,约定赵敏将其持有的公司0.75%股权按原价作价7.35万元转让予周晓慧。2006年8月11日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。2006年7月3日,周晓慧与王明昌签署股权转让协议,约定周晓慧将其持有的公司5.05%股权按2006年末的净资产作价63.64091万元转让予王明昌。2006年12月19日,无锡交规院召开临时股东会会议,会议决议同意周晓慧将其持有的公司5.05%股权作价63.64091万元转让予王明昌。2006年12月26日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。2007年5月15日,周晓慧与王明昌签署股权转让协议,约定周晓慧将其持有公司0.8%的股权按2006年末的净资产作价10.081728万元转让予王明昌;周晓慧与温唯勇签署股权转让协议,约定温唯勇将其持有公司0.8%的股权按原价作价4.20万元转让予周晓慧。2007年7月5日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。2008年1月1日,无锡交规院召开临时股东会会议,会议决议通过了《将公司部分盈余公积转增资本的议案》,同意将公司盈余公积中的400万元转增为公司注册资本,公司注册资本增加至1,200万元。2008年6月17日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述增资事宜工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。2008年9月17日,周晓慧与李卫锋签署股权转让协议,约定李卫锋将其持有公司的2.5%股权按原价作价13.125万元转让予周晓慧;周晓慧与王明昌签署股权转让协议,约定周晓慧将其持有公司的0.15%股权按2007年末的净资产作价1.890322万元转让予王明昌。2008年10月10日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。2009年4月9日,周晓慧与陆卫东签署股权转让协议,约定陆卫东将其持有的公司3.5%股权按2008年末净资产作价87.141495万元转让予周晓慧;周晓慧与高庆辉签署股权转让协议,约定高庆辉将其持有的公司3.5%股权按2008年末净资产作价87.141495万元转让予周晓慧。2009年4月22日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。2010年8月10日,无锡交规院召开临时股东会会议,会议决议同意公司注册资本由1,200万元增至2,000万元,由盈余公积转增180万元、未分配利润转增620万元;决议同意变更公司名称为“江苏中设工程咨询集团有限公司”。2010年8月30日,无锡交规院在无锡市滨湖工商局办理完成了上述增资及变更名称工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》。2011年4月15日,周晓慧与陈旭庆签署股权转让协议,约定陈旭庆将其持有的公司2.5%股权按2010年末净资产70%作价65.18913万元转让予周晓慧。2011年5月12日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。2012年9月29日,有限公司召开股东会会议,会议决议同意周晓慧将其持有的公司部分股权转让予陈凤军等18名公司其他股东。2012年12月4日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。2013年4月22日,有限公司召开股东会会议,会议决议同意周玉新将其持有的公司1.5%股权按2012年末净资产70%作价59.428213万元转让予开元咨询公司;程浩将其持有的公司1.5%股权按2012年末净资产作价84.897448万元转让予开元咨询公司。2013年4月23日,周玉新、程浩分别与开元咨询公司签署股权转让协议。2013年5月16日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。2013年11月20日,有限公司召开股东会会议,会议决议同意开元咨询公司将其持有的公司股权转让予陈凤军等18名公司其他股东。2013年12月27日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的营业执照。2014年11月12日,有限公司召开股东会会议,会议决议同意公司现有自然人股东将其持有的部分公司股权转让予陆卫东及袁益军。2014年11月25日,有限公司在无锡市滨湖工商局办理完成了上述股权转让手续,并取得新的《营业执照》。有限公司于2014年12月9日召开三届十次董事会会议,决定在公司股改前,通过“增资扩股”方式,增加一个新股东“无锡中设创投管理中心(有限合伙)”,增加公司注册资本200万元,本次增资扩股共增加公司注册资本235.30万元。2014年12月19日,有限公司在无锡市滨湖区工商局办理完成上述工商变更事宜,取得新的营业执照,公司的注册资本增加至2,235.30万元。2015年3月17日,经有限公司股东会决议,有限公司整体变更为股份有限公司。2015年3月17日,有限公司原25名股东签署了《发起人协议》,同意共同作为发起人,以发起设立的方式,将有限公司整体变更为股份有限公司。2015年3月19日,公司在江苏省无锡工商局领取了注册号为320211000079862的《营业执照》,公司类型变更为股份有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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