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| 利和兴—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市利和兴股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3895.72 | 项目拟募集资金(万元) | 58142.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3895.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林宜潘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 116,871,500 | 成立日期 | 2006-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 自动化、智能化设备的研发、生产和销售,致力于成为新一代信息和通信技术领域(5G)领先的智能制造解决方案提供商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况公司前身利和兴有限成立于 2006 年 1 月 9 日,成立时名称为“深圳市利和兴机电科技有限公司”,注册资本 300 万元,在原深圳市工商行政管理局登记的股东是林宜潘和李志豪。其中,林宜潘出资 255 万元,占注册资本的 85%;李志豪出资 45 万元,占注册资本的 15%。 2006 年 1 月 5 日,深圳财源会计师事务所出具《验资报告》,验证截至 2006年 1 月 5 日,公司累计实收注册资本合计人民币 300.00 万元,出资方式为货币出资。 根据深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,利和兴有限的法定代表人为林宜潘,注册资本为 300.00 万元,住所地为深圳市宝安区龙华街道清湖东华路清湖工业区神经区 1 栋 1 号 1-3 层,经营范围为:机械设备生产加工,销售(不含限制项目);电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 (二)股份公司设立情况2014 年 8 月 26 日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对利和兴有限2013 年 1 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日的财务报表进行了审计,出具了中审亚太审字(2014)011006 号《审计报告》。经审计,截至 2014 年 7 月 31 日利和兴有限所有者权益为 10,293,454.98 元,其中未分配利润为-1,404,275.24 元。 2014 年 8 月 27 日,开元资产评估有限公司对利和兴有限截至 2014 年 7 月31 日的所有者权益进行了评估,出具了《评估报告》(开元评报字[2014]158 号)。 经评估,截至2014年7月31日利和兴有限股东全部权益账面价值1,029.35万元,净资产评估值为 1,181.43 万元。 2014 年 8 月 27 日,利和兴有限召开临时股东会,同意公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,并以经审计净资产折合成股份公司股本,共计折合股本 8,834,279 股,每股面值人民币 1 元,净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。同日,利和兴有限全体股东共同签署了《深圳市利和兴机电科技有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。 2014 年 9 月 20 日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中审亚太验字[2014]011005 号),截至 2014 年 9 月 20 日,利和兴(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币 8,834,279 元,均系利和兴有限截至 2014 年 7 月 31 日止的净资产折股投入,共计 8,834,279 股,每股面值 1元。净资产折合股本后的余额1,459,175.98元转为资本公积。 2014 年 10 月 15 日,利和兴召开创立大会,全体发起人股东一致同意,将深圳市利和兴机电科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司。2014 年 11 月 7 日,利和兴取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》,股份公司正式成立。公司的注册资本为 8,834,279 元,法定代表人为林宜潘,住所地为深圳市宝安区龙华街道清湖东华路清湖工业区神经区1栋1号1-3层。(三)整体变更设立时存在未弥补亏损的情况利和兴有限按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司时存在未弥补亏损。形成上述未弥补亏损主要原因是由于公司在整体变更前处于成长期,盈利能力不佳而累积形成亏损所致。公司整体变更后,强化生产经营管理并逐步获得客户认可,订单规模持续增长,盈利能力得以提升,截至 2014 年 12 月 31 日公司未分配利润为负的情形已消除。截至报告期末,在不考虑整体变更时点对未分配利润的调整情况下,利和兴亦实现了未分配利润由负转正的变化。报告期内,公司归属于母公司股东的净利润分别为 3,074.02 万元、4,263.84 万元、10,446.29万元和 2,135.81 万元,呈现增长趋势,公司已形成较强的持续盈利能力。 整体变更时,利和兴有限以截至 2014 年 7 月 31 日经审计的母公司财务报表净资产账面值 10,293,454.98 元为基础,按照 1.1652:1 的比例折股,整体变更后的股份有限公司股本总额为 8,834,279 元,净资产账面值中的其余1,459,175.98 元计入股份有限公司的资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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