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| 蓝怡科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海蓝怡科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1573.60 | 项目拟募集资金(万元) | 41483.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1573.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李子樵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 47,190,700 | 成立日期 | 2000-08-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 体外诊断产品的代理以及体外诊断产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段 1、有限公司的设立 2000 年7 月5 日,上海市长宁区人民政府出具《关于出国留学人员独资建 办上海蓝怡科技有限公司项目建议书暨可行性研究报告、章程的批复》(长府外 经发(2000)158 号),同意留学生李子樵独资建办上海蓝怡科技有限公司,项 目总投资及注册资本均为6.2 万美元,留学生李子樵以美元现汇出资6.2 万美元, 占注册资本100%。 2、第一次增加注册资本 2002 年11 月11 日,经有限公司董事会决议通过,有限公司注册资本由6.2 万美元增加至15 万美元,新增注册资本由股东以8.8 万美元现汇投入。 3、第二次增加注册资本 2003 年4 月28 日,经有限公司董事会决议通过,有限公司注册资本由15 万美元增加至30 万美元,新增注册资本由股东以15 万美元现汇投入。 4、第三次增加注册资本 2004 年1 月2 日,经有限公司董事会决议通过,有限公司注册资本由30 万 美元增加至51 万美元,其中12 万美元新增注册资本以公司税后净利润投入,9 万元新增注册资本以现汇投入。 5、第四次增加注册资本 2004 年8 月27 日,经有限公司董事会决议通过,有限公司注册资本由51 万美元增加至181 万美元,新增130 万美元注册资本由股东以美元现汇投入。 6、第一次股权转让 2005 年6 月8 日,上海市闵行区人民政府出具《关于上海蓝怡科技有限公 司股权转让的批复》(闵外经发(2005)344 号),同意有限公司投资方李子樵将 其持有的23%股权转让给日本协和医药株式会社、梨井阳子、夏本敏惠、越智宏 伦、富井明望。 7、第二次股权转让 2006 年9 月25 日,上海市闵行区人民政府出具《关于上海蓝怡科技有限公 司转让股权的批复》(闵外经发(2006)584 号),同意梨井阳子、夏本敏慧、越 智宏伦、日本协和医药株式会社、富井明望分别将其持有的有限公司1%、0.98%、 6.54%、1.29%和2.07%股权转让给日本正晃株式会社,越智宏伦将其持有的有限 公司3.79%股权转让给李子樵。 8、第三次股权转让 2007 年4 月25 日,上海市闵行区人民政府出具《关于上海蓝怡科技有限公 司股权转让及变更企业性质的批复》(闵外经发(2007)188 号),同意李子樵将 其持有的有限公司72%股权转让给上海蓝怡投资管理有限公司,将其持有的有限 公司5.35%股权转让给日本协和医药株式会社,日本正晃株式会社将其持有的有 限公司0.83%股权转让给日本协和医药株式会社;企业性质变更为中外合资企 业。 9、第四次股权转让 2008 年10 月8 日,上海市闵行区人民政府出具《关于上海蓝怡科技有限公 司股权转让的批复》(闵外经发(2008)781 号),同意日本协和医药株式会社将 其持有的有限公司13.51%股权转让给李子樵。 10、第五次股权转让 2010 年1 月29 日,上海市闵行区人民政府出具《关于上海蓝怡科技有限公 司股权转让等事项的批复》(闵外经发(2010)99 号),同意上海蓝怡投资管理 有限公司将其持有的有限公司72%股权转让给上海蓝怡医药有限公司。 11、第六次股权转让 2011 年4 月19 日,上海市闵行区人民政府出具《关于上海蓝怡科技有限公 司股权转让的批复》(闵外经发(2011)381 号),同意上海蓝怡医药有限公司将 其持有的有限公司72%股权转让给李子樵。 12、第七次股权转让 2012 年2 月17 日,上海市闵行区人民政府出具《关于上海蓝怡科技有限公 司股权转让的批复》(闵商务发(2012)148 号),同意李子樵、日本正晃株式会 社分别将其持有的有限公司88.95%和11.05%的股权转让给香港蓝怡。 13、第五次增加注册资本 2015 年4 月15 日,经有限公司股东决定,有限公司注册资本由181 万美元 增加至181.18 万美元,新增0.18 万美元注册资本由上海子辉生物技术有限公司 认缴,上海子辉生物技术有限公司出资人民币68 万元认缴本次增资,其中0.18 万美元计入注册资本,剩余部分金额计入资本公积。 (二)股份公司阶段 1、整体变更设立股份有限公司 2015 年7 月15 日,经有限公司董事会决议通过,同意以截至2015 年4 月 30 日经审计的有限公司净资产118,751,411.19 元为基础,折为股份4,000 万股, 每股面值1 元,共计40,000,000.00 元计入注册资本,差额部分78,751,411.19 元 计入资本公积,整体变更设立“上海蓝怡科技股份有限公司”。 2、在全国股转系统挂牌,并同时定向发行股票 (1)在全国股转系统挂牌 2015 年11 月20 日,公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让,证券代码 为834099,证券简称“蓝怡科技”。 (2)挂牌同时定向发行股票 2015 年9 月18 日,经蓝怡科技2015 年第四次临时股东大会通过,公司定 向发行股票213,130 股,每股价格人民币12.91 元,均为无限售条件的人民币普 通股,本次发行股票的认购对象为嘉善禾元投资管理合伙企业(有限合伙)。 3、第二次定向发行股票 2015 年12 月9 日,经蓝怡科技2015 年第五次临时股东大会通过,公司定 向发行股票2,215,708 股,每股价格人民币16.11 元;认购对象为上海联创永钦 创业投资企业(有限合伙)、上海切思投资管理合伙企业(有限合伙)及无锡万 凯装饰装潢有限公司。 4、第三次定向发行股票 2016 年4 月1 日,经蓝怡科技2016 年第三次临时股东大会通过,公司定向 发行股票不超过4,761,900 股,每股价格人民币21.00 元。 5、股份公司第一次股权转让 2016 年8 月29 日,上海子辉和嘉善禾元签订《股权转让协议》,约定上海 子辉将持有的蓝怡科技4 万股股票以84 万元的价格转让给嘉善禾元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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