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| 庄园牧场—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4684.00 | 项目拟募集资金(万元) | 30950.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4684.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华龙证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 据市场情况,通过询价或中国证监会核准的其它方式来确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 姚革显 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 196,698,700 | 成立日期 | 2000-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售;奶牛养殖;生物技术的研究与开发;饲料收购;自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、有限责任公司阶段 (1)2000年 4月 25日,庄园乳业成立本公司前身庄园乳业由自然人马红富和陈岗于 2000年 4月 25日以货币资金出资 50.00万元设立。 2000年 4月 19日,榆中县审计事务所出具“榆审事验字[2000]第 36号”《验资报告》,验证截止 2000年 4月 17日,庄园乳业已收到出资人马红富、陈岗投入的货币资金共计 54万元,其中注册资本 50万元,资本公积 4万元。 2000年 4月 25日,庄园乳业在榆中县工商局注册成立,并领取了注册号为6201232000369的《企业法人营业执照》,注册资本为 50.00万元。 (2)2002年 10月 31日,庄园乳业股权转让同时注册资本由 50.00万元增至 1,000.00万元2002年 9月 1日,庄园乳业召开股东会,同意股东陈岗将持有庄园乳业 30%的股权转让给股东马红富;同意公司注册资本由人民币 50.00万元增至人民币1,000.00万元,新增注册资本 950.00万元。 (3)2004年 8月 6日,庄园乳业股权转让同时注册资本由 1,000.00万元增至 3,000.00万元2004年 6月 1日,庄园乳业召开股东会,同意股东殷明将持有庄园乳业 10%的股权转让给股东马红富;同意公司注册资本由 1,000.00万元增加至 3,000.00万元,新增注册资本 2,000.00万元。 (4)2005年 12月 28日,注册资本由 3,000.00万元增至 5,000.00万元2005年 10月 10日,庄园乳业召开股东会,同意公司注册资本由 3,000.00万元增加至 5,000.00万元,新增注册资本 2,000.00万元。 (5)2008年 3月-2009年 5月,庄园乳业股权变化2008年,根据公司发展战略,公司拟在海外(新加坡)上市,计划以马红富控制的青海湖乳业作为上市主体,对公司股权架构进行了调整,8个自然人股东转让了庄园乳业的全部股权,使庄园乳业成为青海湖乳业的全资子公司;2009年 5月,因国际金融危机的影响,公司上市计划调整,决定不再以青海湖乳业作为上市主体,青海湖乳业将庄园乳业的全部股权转让给原出让股东。 (6)2010年 6月 9日,庄园乳业股权转让同时注册资本由 5,000.00万元增至 8,000.00万元2010年 5月 28日,庄园乳业召开股东会并形成决议:同意股东陈岗、王国福、陈倪如、陶生俭将各自持有的股权转让给庄园投资,股东师勇将持有的股权转让给福牛投资,股东崔明将持有的股权转让给福牛投资和胡开盛;同意公司注册资本由 5,000.00万元增加至 8,000.00万元,新增注册资本 3,000.00万元。 (7)2010年9月9日,注册资本由 8,000.00万元增至 9,398.00万元为进一步优化公司股权结构,提升公司管理水平,2010年 8月 24日,庄园乳业召开股东会,同意公司注册资本由 8,000.00万元增至 9,398.00万元,新增注册资本 1,398.00万元。其中:财鼎投资、财成投资、郑嘉铭、上海容银和重庆富坤以货币资金分别出资 1,000.00万元、500.00万元、500.00万元、500.00万元和 2,500.00万元,认缴公司本次新增注册资本 279.60万元、139.80万元、39.80万元、139.80万元和 699.00万元,其余 3,602.00万元全部计入资本公积。本次增资经双方协商确定,增资价格为每一元注册资本 3.58元。 2、股份有限公司阶段 (1)2011年 4月 19日,股份有限公司设立2011年 4月 6日,公司召开创立大会,决议以截至 2010年 12月 31日经审计的净资产为依据折股,依法整体变更设立股份有限公司,整体变更后股份公司的注册资本为 9,398.00万元。 2011年 4月 8日,国富浩华出具“国浩验字[2011]第 26号”《验资报告》,验证股东出资到位。 2011年 4月 19日,发行人在兰州市工商局完成工商变更登记注册,领取了注册号为 620123200001194的《企业法人营业执照》。 (2)2011年9月2日,注册资本由 9,398.00万元增至 10,537.00万元鉴于公司发展资金的需要,同时为进一步优化股权结构,提升管理能力,公司决定增加注册资本。2011年 7月 30日,庄园牧场召开 2011年第一次临时股东大会,同意公司注册资本由 9,398.00万元增至 10,537.00万元,新增注册资本 1,139.00万元。其中:天津创东方、深圳创东方、天津久丰、华人创新、上海容银和黄长荣以货币资金分别出资 2,000万元、2,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元和 1,000万元,认缴公司本次新增注册资本 284.75万元、284.75万元、142.38万元、142.38万元、142.38万元和 142.38万元,其余 6,861.00万元全部计入资本公积。本次增资经双方协商确定,增资价格为 7.02元/股。 2011年 8月 16日,国富浩华出具“国浩验字[2011]701A115号”《验资报告》,验证本次增资到位。 2011年 9月 2日,庄园牧场在兰州市工商局完成了本次增资的工商变更登记手续。 (3)2015年 10月 15日,庄园牧场 H 股上市,总股本 14,050万股根据本公司于 2015年 3月 18日召开的 2015年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2015]1142号)同意,本公司于 2015年 10月 15日完成首次公开发行 H 股并在香港联合交易所主板上市,发行股份 3,513万股,每股面值人民币 1元,发行价格 5.30港元/股,募集资金净额 1.42亿港元,上市股份代码为1533.HK,股票简称“庄园牧场”。 (4)2016年 11月,庄园牧场股权转让2016年 11月 6日,财成投资与章健签订《股权转让协议》,财成投资将持有发行人股份 139.80万股,以 5.08元/股的价格转让给自然人章健,股权转让款合计 7,101,840万元。 2016年 11月 14日,浙江省杭州市东方公证处出具“(2016)浙杭东证字第 22348号”《公证书》,对本次股权转让协议予以公证。2016年 11月 22日,本次股权转让在中国证券登记结算有限责任公司办理了过户登记确认。 财成投资作为公司的发起人,其股东为章健和何怡,章健和何怡系夫妻关系。 因此,本次股权转让并未导致其实际出资人发生变更。 2017 年 1 月的股权转让:上海市宝山区人民法院依据“(2014)宝执字第5003 号”《执行裁定书》,委托上海国际商品拍卖有限公司对黄长荣持有庄园牧场 1.01%股权,合计 142.375 万股股份进行公开拍卖,太阳雨通过公开竞价方式以 1,462.40 万元的价格取得庄园牧场 1.01%股权,合计 142.375 万股股份,并于 2017 年 1 月在中国证券登记结算有限责任公司办理了过户登记确认。本次股权转让是经上海国际商品拍卖有限公司进行公开拍卖确定价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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