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| 未来电器—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 苏州未来电器股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1708.67 | 项目拟募集资金(万元) | 24572.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1708.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 楼洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 105,000,000 | 成立日期 | 2001-09-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 低压断路器附件的研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司由未来有限于 2015 年 3 月整体变更设立而来。未来有限的前身未来电器厂成立于 2001 年 9 月,并于 2008 年 7 月改制为未来有限。 (一)未来有限前身未来电器厂设立情况2001 年 8 月 25 日,北桥镇农工商总公司出具《关于同意设立“苏州未来电器厂”的批复》(北总[2001]第 9 号),同意北桥镇集体资产经营公司设立未来电器厂,并按规定办理注册登记手续。 2001 年 8 月 30 日,北桥镇集体资产经营公司、庄基村经济合作社与开关附件公司(已于 1998 年改制为由自然人出资的有限责任公司)签署《协议》(下称“三方协议”)。根据该三方协议的相关约定,为支持村级经济和民营企业的发展:①开关附件公司作为实际出资方出资人民币 100.00 万元,以北桥镇集体资产经营公司的名义出面申办苏州未来电器厂;②未来电器厂设立后,实际企业资产为开关附件公司所有,并由开关附件公司自主经营,自负盈亏;③未来电器厂享受的福利免税部分归集体所有,按镇政府统一规定,由镇财政所与庄基村经济合作社、开关附件公司进行结算。 2001 年 9 月 3 日,苏州东瑞会计师事务所出具《验资报告》(东瑞内验[2001]字第 511 号),验证截至 2001 年 8 月 28 日,未来电器厂(筹)已收到投资者北桥镇集体资产经营公司缴纳的货币出资 100.00 万元。 2001 年 9 月 3 日,吴县市工商行政管理局向未来电器厂核发了注册号为3205861104358 的《企业法人营业执照》。 (二)未来有限设立情况1、清产核资与改制批复2008 年 5 月 5 日,未来电器厂向北桥街道办事处提出改制申请,改制后未来电器厂名称拟变更为“苏州未来电器有限公司”。 2008 年 6 月 17 日,苏州新中诚资产评估有限公司出具《苏州未来电器厂整体资产评估报告书》(苏中评报整字[2008]第 027 号),截至评估基准日 2008年 5 月 31 日,评估净资产为 2,078.47 万元。 2008 年 6 月 19 日,庄基村经济合作社、北桥镇集体资产经营公司、北桥街道办事处对未来电器厂清产核资后的净资产评估价值及其处置进行了核查,并共同出具《净资产评估价值确认书》,确认:1)截至评估基准日 2008 年 5 月 31 日,未来电器厂净资产 2,078.47 万元,属于莫建平、莫文艺及朱凤英共有(开关附件公司已于 1998 年改制变更为莫建平、莫文艺及朱凤英出资的一家有限责任公司);2)北桥集体资产公司全部出资款 100 万元及投资收益 1,643.46 万元(其中区民政局 469.56 万元、北桥街道办事处 610.43 万元、庄基村经济合作社 563.47 万元)于 2008 年 5 月 31 日前,已由未来电器厂按协议足额上缴,净资产中无集体资产。 2008 年 6 月 19 日,北桥街道办事处出具《关于苏州未来电器厂实行转制的批复》(北办[2008]第 1 号),同意苏州未来电器厂依法进行改制,改制后企业名称变更为“苏州未来电器有限公司”,改制后企业为私营有限责任公司。 2008 年 6 月 20 日,北桥镇集体资产经营公司与北桥街道办事处出具《关于苏州未来电器厂净资产的处置》,对未来有限设立的相关情况进行了确认。 2、未来有限设立2008 年 6 月 20 日,未来有限(筹)召开首次股东会作出决议,同意以剥离后不含集体资产的企业净资产中的 500.00 万元作为注册资本,由莫建平、莫文艺、朱凤英出资设立未来有限。 2008 年 6 月 24 日,苏州建信会计师事务所出具了《验资报告》(建信内验[2008]字第 178 号),验证截至 2008 年 6 月 24 日,未来有限的注册资本为 500.00万元,其中莫建平出资 255.00 万元,莫文艺出资 195.00 万元,朱凤英出资 50.00万元。 2008 年 7 月 4 日,苏州市相城工商行政管理局向未来有限核发了注册号为320507000002477 的《企业法人营业执照》。 (三)未来电器设立情况公司系由未来有限整体变更设立。 2015 年 1 月 8 日,兴华会计师出具《审计报告》([2015]京会兴审字第10010010 号),截至 2014 年 12 月 31 日,未来有限经审计的净资产为 11,709.51万元。 2015 年 1 月 9 日,北京大展资产评估有限公司出具《资产评估报告》(大展评报字[2015]第 1024 号),截至 2014 年 12 月 31 日,未来有限净资产的评估值为 11,717.22 万元,评估增值 7.70 万元。 由于北京大展资产评估有限公司不具备证券、期货相关业务评估资格,公司聘请具有证券、期货相关业务资格的开元进行了追溯评估。2017 年 3 月 9 日,开元出具《追溯评估报告》(开元评报字[2017]025 号),截至 2014 年 12 月 31日,未来有限的净资产评估值为 12,817.14 万元,评估增值 1,107.63 万元,其中固定资产与无形资产分别增值 806.81 万元和 282.38 万元。 2015 年 1 月 24 日,公司召开股东会,全体股东一致同意将截至 2014 年 12月 31 日经审计的净资产 11,709.51 万元中的 3,650.00 万元作为股份公司的注册资本,折股 3,650.00 万股,每股 1.00 元,余额 8,059.51 万元计入股份公司的资本公积。 2015 年 1 月 24 日,未来有限全体股东作为股份公司发起人共同签署《苏州未来电器股份有限公司(筹)发起人协议书》;2015 年 2 月 8 日,未来电器召开了创立大会暨第一次股东大会,会议审议通过了同意设立苏州未来电器股份有限公司及《公司章程》等有关议案。 2015 年 2 月 8 日,兴华会计师出具《验资报告》([2015]京会兴验字第10010001 号),验证截至 2015 年 2 月 8 日,未来电器已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计 3,650.00 万元,均系以未来有限截至 2014 年 12 月 31 日的净资产折股投入,股本为 3,650.00 万股,每股面值为 1.00 元,其余未折股部分计入公司资本公积。 2015 年 3 月 16 日苏州市工商行政管理局向股份公司核发《营业执照》,注册号为 320507000002477。 (四)报告期内股本和股东变化情况1、2018 年 4 月未分配利润转增股本2018 年 4 月 12 日,未来电器召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》,以总股本 61,259,998 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 6.5 股,派现金 2 元。 未来电器就本次增资事宜修改了公司章程,并向苏州市行政审批局申请工商变更登记。2018 年 7 月 19 日,苏州市行政审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。 2、2018 年 6 月未来电器第一次股权转让2018 年 6 月,莫文艺通过股转系统以协议转让的方式向力合智汇转让其持有的未来电器 1,333,000 股股份、向惠州东升转让其持有的未来电器 1,147,000 股股份、向力合融通转让其持有的未来电器 400,000 股股份、向力合汇盈转让其持有的未来电器 120,000 股股份,转让价格为 7.50 元/股。 3、2019 年 5 月未来电器第二次增资及第二次股权转让2019 年 2 月 25 日,未来电器召开 2019 年第 1 次临时股东大会,审议通过《关于公司增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》,同意埭溪创投以货币资金向未来电器增资 500.00 万元,其中 100.00 万元计入公司注册资本,剩余 400.00万元计入公司资本公积。同日,莫文艺与力合汇盈和力合融通签订股份转让协议,莫文艺将其持有的未来电器 100 万股股份以 5.00 元/股的价格分别转让给力合汇盈和力合融通,其中,向力合汇盈转让 60 万股,向力合融通转让 40 万股。 2019 年 5 月 17 日,立信会计师出具《验资报告》(信会师报字[2019]第ZA14690 号),验证截至 2019 年 3 月 4 日,未来电器已收到埭溪创投的增资入股款共计 500.00 万元,未来电器的注册资本(实收资本)共计 10,207.8996 万元。 未来电器就本次增资及股权转让事宜修改了公司章程,并向苏州市行政审批局申请工商变更登记。2019 年 5 月 15 日,苏州市行政审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。 4、2019 年 12 月未来电器第三次股权转让2019 年 12 月,莫文艺将其持有的未来电器 300 万股股份以 1.00 元/股的价格转让给配偶楼洋。 5、2020 年 12 月未来电器第三次增资及第四次股权转让2020 年 12 月 1 日,未来电器召开 2020 年第 4 次临时股东大会,审议通过了《关于公司增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》,同意孟溪创投以货币资金向未来电器增资 2,753.6064 万元,其中 172.1004 万元计入公司注册资本,剩余 2,581.5060 万元计入公司资本公积;国创至辉以货币资金向未来电器增资960.00 万元,其中 60 万元计入公司注册资本,剩余 900.00 万元计入公司资本公积;广州弘晟以货币资金向未来电器增资 960.00 万元,其中 60.00 万元计入公司注册资本,剩余 900.00 万元计入公司资本公积。 2020 年 12 月,莫文艺将其持有的未来电器 207.8996 万股股份以 16.00 元/股的价格分别转让给孟溪创投、国创至辉以及广州弘晟。其中,向孟溪创投转让127.8996 万股股份,向国创至辉转让 40.00 万股股份,向广州弘晟转让 40.00 万股股份。 未来电器就本次增资及股权转让事宜修改了公司章程,并向苏州市行政审批局申请工商变更登记。2020 年 12 月 21 日,苏州市行政审批局向未来电器核发了新的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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