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| 杰创智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杰创智能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2562.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2562.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙超 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 76,850,000 | 成立日期 | 2008-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家坚持自主研发和创新发展的国家级高新技术企业,致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在智慧城市、智慧安全领域的产业化应用,为客户提供涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况公司前身杰创有限成立于 2008年 12月 25日,由孙超与谢皑霞共同出资设立,注册资本为 100.00万元。 2008年 12月 5日,广州立诚会计师事务所有限公司出具立诚验字【2008】第 A066号《验资报告》,验证截至 2008年 12月 5日止,杰创有限已收到全体股东以货币形式缴纳的注册资本合计 100.00万元。 2008年 12月 25日,杰创有限取得了广州市工商行政管理局海珠分局核发了注册号为 4401052020153的《企业法人营业执照》。(二)股份有限公司设立情况2015年 2月 26日,杰创智能召开创立大会暨 2015年第一次股东大会,审议通过设立广东杰创智能科技股份有限公司等事宜,并签署《公司章程》。 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字[2020]060048号《审计报告》,杰创有限截至 2014年 12月 31日净资产为 31,703,362.90元,按 1.0168:1的折股比例折合股份公司股本 3,118.00万股,每股面值人民币 1元,净资产超过股本部分 523,362.90元计入资本公积。本次股份制改制折股已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年 10月 9日出具众环验字[2020]060014号《验资报告》予以审验。 2015年 3月 30日,股份公司取得广州市工商行政管理局核发的440105000032871号《企业法人营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 2、2017年 1月至 2017年 3月,杰创智能通过股转系统股权转让杰创智能2017年1月至2017年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌期间,杰创智能股东通过股转系统共进行了 4次股权转让,合计 595.00万股。 3、2017年 10月,杰创智能股权转让及增资至 6,390.00万元因持有股份的员工陈迪泉、黄东灿、谢华迁申请离职,根据员工持股计划的相关规定,上述员工将其所持股票转让给孙超。 2017年 8月 26日,杰创智能召开 2017年第五次临时股东大会,审议通过公司股东龙飞将其持有公司的 100.00万股股份转让给黄俊颖,转让价格为 8.00元/股,转让总价款为 800.00万元。本次龙飞转让 100.00万股股份予黄俊颖分两次进行,其中 2017年度内转让 7.98万股;2018年度内转让 92.03万股。 同时,股东大会审议通过了公司将注册资本由 5,300.00万元增加至 6,390.00万元,新增加的注册资本 1,090.00万元由北京诚商网络数据有限公司、黄山市松园文化股份有限公司、广州蚁米戊星股权投资合伙企业(有限合伙)、李楚儿、吴建明、刘剑、黄秋跃、胡建国、贺凯、林亮、刘伟雄等认购。 2017年 10月 17日,杰创智能就此次股权转让及增资事宜完成工商变更登记手续。 2018年 10月 25日,广州立诚会计师事务所有限公司出具立诚验字(2018)第 A2018204号《验资报告》,截至 2017年 9月 25日止,杰创智能已经收到黄山市松园文化股份有限公司、广州蚁米戊星股权投资合伙企业(有限合伙)、李楚儿、吴建明、刘剑、黄秋跃、胡建国、贺凯、林亮、刘伟雄 10位股东以货币形式出资额 5,720.00万元,其中 715.00万元计入实收资本,5,005.00万元计入资本公积。截至 2017年 9月 25日止,杰创智能变更后的累计注册资本 6,390.00万元,累计实收资本为 6,015.00万元。 4、2018年 1月,杰创智能股权转让因持有股份的员工黄冠萍申请离职,根据员工持股计划的相关规定,黄冠萍将所持有的未达到解锁条件的股份转让给孙超。2017年 10月 16日,黄冠萍与孙超签署《股份转让协议》,黄冠萍将所持有的未达到解锁条件的 2.80万股股份以 1.50元/股转让给孙超。 黄俊颖因个人原因,无意持有公司股份,2017年 12月 8日黄俊颖与龙飞签署了《股份转让协议之解除协议》,黄俊颖将持有的公司 7.98万股股份按原转让价格 8.00元/股转让给龙飞,原《股份转让协议》约定的第二批股份 92.03万股转让事宜不再履行。 2017年 12月 27日,杰创智能召开 2017年第六次临时股东大会审议由于以上事项导致的修订《公司章程》的议案。 2018年 1月 4日,杰创智能就此次股权转让事宜办理完毕工商变更登记。 5、2018年 3月,杰创智能股权转让因持有股份的员工谢锐绵申请离职,根据员工持股计划的相关规定,谢锐绵将所持有的未达到解锁条件的股份转让给孙超。2018年 2月 8日,谢锐绵与孙超签署《股份转让协议》,谢锐绵将所持有的未达到解锁条件的 3.50万股股份以1.50元/股转让给孙超。 2018年 2月 24日,杰创智能召开 2018年第一次临时股东大会审议由于以上事项导致的修订《公司章程》的议案。 2018年 3月 30日,杰创智能就此次股权转让事宜办理完毕工商变更登记。 6、2018年 8月,杰创智能股权转让因持有股份的员工伍伟锋、谢晓珲申请离职,根据员工持股计划的相关规定,上述员工将未达到解锁条件的股份转让给孙超。 2018年 6月 30日,杰创智能召开 2017年度股东大会审议由于以上事项导致的修订《公司章程》的议案。 2018年 8月 13日,杰创智能就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登记。 7、2018年 10月,杰创智能股权转让2018年 9月 7日,伍伟锋与叶军强签订《股份转让协议》,伍伟锋将其持有的杰创智能已达到解锁条件的 3.60万股股份以 3.00元/股转让给叶军强。本次股权转让价格较低,主要原因如下:伍伟锋与叶军强系同事关系,由于伍伟锋已从公司离职且无意持有公司股份,因此其对外寻求出售股份,但由于转让股份的数量较少,经双方协商确定每股转让价格为 3.00元。 2018年 9月 18日,朱勇杰与吴武鑫签订《股份转让协议》,朱勇杰将其持有的杰创智能 200.00万股股份以 8.00元/股转让给吴武鑫。吴武鑫系财务投资人,看好公司的发展,经双方协商确定以公司 2017年 10月增资的价格 8.00元/股为参考确定本次股权转让价格。 2018年 10月 10日,杰创智能召开 2018年第四次临时股东大会审议由于以上事项导致的修订《公司章程》的议案。 2018年 10月 25日,杰创智能就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登记。 8、2018年 12月,杰创智能股权转让2018年 11月 13日,朱勇杰与吴松松签订《股份转让协议》,朱勇杰将其持有的杰创智能 100.00万股股份以 8.00元/股转让给吴松松。 2018年 12月 4日,杰创智能召开 2018年第五次临时股东大会审议由于以上事项导致的修订《公司章程》的议案。 2018年 12月 20日,杰创智能就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登记。 9、2019年 4月,杰创智能股权转让因持有股份的员工陈焕斌申请离职,根据员工持股计划的相关规定,陈焕斌将所持有的未达到解锁条件的股份转让给孙超。2019年 1月 30日,陈焕斌与孙超签署《股份转让协议》,陈焕斌将所持有的未达到解锁条件的 1.60万股股份以1.50元/股转让给孙超。 鉴于公司原股东北京诚商网络数据有限公司一直未能缴纳其所持有公司375.00万股所对应的 3,000.00万元出资额,2019年 2月,北京诚商网络数据有限公司将其所持有杰创智能的 375.00万股股份分别转让给湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南国微集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)。 2019年 2月 1日,孙超与陈才签订《股份转让协议》,孙超将其持有公司的4.00万股股份以 8.00元/股的价格转让给陈才。陈才系湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司的员工。 2019年 2月 18日,杰创智能召开 2019年第一次临时股东大会审议由于以上事项导致的修订《公司章程》的议案。 2019年 4月 24日,杰创智能就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登记。 2019年 5月 9日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具众环深验字(2019)0005号《验资报告》,截至 2019年 3月 26日止,杰创智能已经收到湖南津杉锐士创业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖南国微集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)以货币形式出资额 3,000.00万元,其中 375.00万元计入实收资本,2,625.00万元计入资本公积。截至 2019年 3月 26日止,杰创智能变更后的累计注册资本 6,390.00万元,实收资本为 6,390.00万元。 10、2019年 7月,杰创智能股权转让因持有股份的员工欧梓豪申请离职,根据员工持股计划的相关规定,欧梓豪将所持有的未达到解锁条件的股份转让给孙超。2019年 2月 22日,欧梓豪与孙超签署《股份转让协议》,欧梓豪将所持有的未达到解锁条件的 1.60万股股份以1.50元/股转让给孙超。 2019年 5月 30日,杰创智能召开 2018年年度股东大会审议由于以上事项导致的修订《公司章程》的议案。 2019年 7月 8日,杰创智能就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登记。 11、2019年 9月,杰创智能股权转让及增资至 7,251.33万元2019年 8月 30日,杰创智能召开 2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于增加注册资本的议案》,公司注册资本由 6,390.0000万元增加至 7,251.3333万元,新增注册资本 861.3333万元由广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)、广州蚁米凯得产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州蚁米戊星股权投资合伙企业(有限合伙)、李新伟、梁承常、陈香、陈世士、宗国庆、陈小跃、林亮等认购。 2019年 7月 29日,朱勇杰与姚文政签订《股份转让协议》,朱勇杰将其持有的杰创智能 70.00万股股份以 9.00元/股转让给姚文政。 2019年 8月 12日,朱勇杰与黄秋跃签订《股份转让协议》,朱勇杰将其持有的杰创智能 50.00万股股份以 9.00元/股转让给黄秋跃。 2019年 9月 26日,杰创智能就上述增资事宜完成工商变更登记手续。 2019年 12月 25日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具众环验字(2019)060006号《验资报告》,验证截止 2019年 9月 27日止,杰创智能已收到广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)、广州蚁米凯得产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州蚁米戊星股权投资合伙企业(有限合伙)、李新伟、梁承常、陈香、陈世士、宗国庆、陈小跃、林亮以货币形式缴纳的出资7,752.0000万元,其中 861.3333万元计入实收资本,6,890.6667万元计入资本公积,变更后公司注册资本为 7,251.3333万元,实收资本 7,251.3333万元。 12、2019年 11月,杰创智能增资至 7,685.00万元2019年 11月 5日,杰创智能召开 2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于增加注册资本的议案》等议案,公司注册资本由 7,251.3333万元增加至7,685.0000万元,新增注册资本 433.6667万元由山西晋阳常茂股权投资合伙企业(有限合伙)、广州新锐股权投资合伙企业(有限合伙)、广州汇聚新星股权投资合伙企业(有限合伙)和李锐通等认购。 2019年 11月 25日,杰创智能就上述增资事宜完成工商变更登记手续。 2019年 12月 25日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具众环验字(2019)060007号《验资报告》,验证截止 2019年 11月 22日止,杰创智能已收到山西晋阳常茂股权投资合伙企业(有限合伙)、广州新锐股权投资合伙企业(有限合伙)、广州汇聚新星股权投资合伙企业(有限合伙)和李锐通以货币形式缴纳的出资 3,902.9998万元,其中 433.6667万元计入实收资本,3,469.3331万元计入资本公积,变更后公司注册资本为 7,685.0000万元,实收资本 7,685.0000万元。 13、2020年 3月,杰创智能股权转让2019年 12月,朱勇杰将其持有杰创智能 130.00万股股份分别转让给王伟、陈文莹、邹玥。 2020年 3月 5日,杰创智能召开 2020年第一次临时股东大会审议由于以上事项导致的修订《公司章程》的议案。 2020年 3月 20日,杰创智能就上述股权转让事宜办理完毕工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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