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| 鑫甬生物—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江鑫甬生物化工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2625.00 | 项目拟募集资金(万元) | 33980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中天国富证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林波平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 78,750,000 | 成立日期 | 2004-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事丙烯酰胺类单体和聚丙烯酰胺功能高分子的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况公司系由浙江鑫甬生物化工有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司,鑫甬有限系由沈国强、陈水强、沈如海、房建迪、沈月强、房建维等人以现金方式出资设立的有限公司。 2004年 1月 8日,沈国强、陈水强、沈如海、房建迪、沈月强、房建维共同签署《浙江鑫甬生物化工有限公司章程》,约定共同投资设立浙江鑫甬生物化工有限公司,注册资本 1,000万元。 2004年 6月 23日,宁波国泰会计师事务所有限公司出具甬国会内验[2004]307号《验资报告》,就鑫甬有限截至 2004年 6月 23日设立登记的注册资本实收情况予以审验。截至 2004年 6月 23日,鑫甬有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000万元,均为货币出资。 2004年 6月 24日,宁波市工商行政管理局核发了注册号为 3302112001025的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 1、股份公司设立情况2013年 12月 5日,鑫甬有限召开股东会作出决议,同意鑫甬有限整体变更为股份有限公司。鑫甬有限以经审计的公司截至 2013年 11月 30日净资产59,646,698.55元折合为股份公司的总股本 5,000万股,每股面值 1元,剩余净资产 9,646,698.55元计入股份公司的资本公积。 2013年 12月 19日,鑫甬生物召开创立大会,通过《浙江鑫甬生物化工股份有限公司章程》。2013年 12月 23日,公司完成了工商登记手续,取得了宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330211000003424)。 2、股改评估情况2013年 12月 7日,浙江天平资产评估有限公司出具天平评[2013]0207号《浙江鑫甬生物化工有限公司拟进行股份制改造涉及股东全部权益价值资产评估报告》,评估基准日为 2013年 11月 30日,评估结果为:浙江鑫甬生物化工有限公司股东全部权益价值评估值为 8,736.70万元。 由于浙江天平资产评估有限公司不具备证券期货业务资格,公司聘请具有证券期货业务资格的天源资产评估有限公司对公司整体变更设立股份公司事项进行了追溯评估。天源资产评估有限公司出具天源评报字[2019]第 0575号《浙江鑫甬生物化工有限公司变更设立股份有限公司涉及的该公司经审计审定的资产负债表列示的全部资产和负债资产评估报告》,确认鑫甬有限在评估基准日 2013年 11月 30日的净资产评估值为 8,346.69万元。 3、股改验资情况2013年 12月 19日,浙江天平会计师事务所有限公司出具天平验[2013]0276号《验资报告》,确认截至 2013年 12月 19日止,公司已收到全体股东以其拥有的浙江鑫甬生物化工有限公司截至 2013年 11月 30日止经审计后净资产59,646,698.55元,根据《公司法》有关规定,按照公司折股方案,公司全体股东同意以公司审计后的全部净资产人民币 59,646,698.55元折合为变更后股份公司的注册资本 5,000万元,折合股本 5,000万股,每股 1元,折股溢价 9,646,698.55元计入股份公司的资本公积。 由于浙江天平会计师事务所有限公司不具备证券期货业务资格,公司聘请具有证券期货业务资格的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对历次出资情况进行了复核。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会鉴[2019]4123号《关于浙江鑫甬生物化工股份有限公司出资情况的专项复核报告》,确认鑫甬有限整体变更设立股份公司时发起人股东投入公司的出资已足额到位,公司股份改制过程中不存在出资不实的情况。 三、报告期内股本和股东变化情况 (一)2018年 3月,报告期内第一次增资2018年 3月 16日,鑫甬生物召开 2017年年度股东大会通过决议,同意公司股本增加至 7,328万元。本次新增股本 300万股,每股定价 2元。本次新增股本由钱梦嘉、马芹芹、查松琴以货币资金认缴。 2019年 12月 12日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2019]5302号《验资报告》,确认:截至 2018年 3月 19日,公司已收到马芹芹、查松琴、钱梦嘉缴纳的新增注册资本合计人民币 300万元,增加资本公积(股本溢价)人民币 300万元,各出资者均以货币出资。 2018年 3月 19日,鑫甬生物完成了本次增资的变更登记,取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。 (二)2018年 12月,报告期内第一次股份转让2018年 12月 20日,陈纪浓与周秀云签署《股份转让协议》,约定陈纪浓将其持有的公司 10万股股份以 2元/股,合计作价 20万元全部转让给周秀云。本次股份转让后,陈纪浓不再持有公司股份,周秀云持有公司 30万股股份。 (三)2019年 3月,报告期内第二次股份转让2019年 3月 25日,梁鲁松与江幼美签署《股份转让协议》,约定梁鲁松将其持有的公司 30万股股份以 2元/股,合计作价 60万元全部转让给江幼美。本次股份转让后,梁鲁松不再持有公司股份,江幼美持有公司 85万股股份。 (四)2019年 7月,报告期内第三次股份转让2019年 7月 2日,张虎寅、林波平夫妇与其子张峻乾签署《股份转让协议》,约定张虎寅将其持有的公司 500万股股份以 0元/股转让给张峻乾;林波平将其持有的公司 450万股股份以 0元/股转让给张峻乾。本次股份转让后,张峻乾持有公司 950万股股份。 (五)2019年 7月,报告期内第二次增资2019年 6月 17日,鑫甬生物召开 2018年年度股东大会通过决议,同意公司股本增加至 7,875万元。本次新增股本 547万股,每股定价 6元,由金烯创投货币出资 2,622万元认购 437万股,德帆投资货币出资 660万元认购 110万股。 2019年 7月 12日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验[2019]4122号《验资报告》,确认截至 2019年 7月 10日,公司已收到德帆投资、金烯创投的新增注册资本合计 547万元,各出资者均以货币出资。本次增资后,公司注册资本 7,875万元,实收资本 7,875万元。 2019年 7月 11日,鑫甬生物完成了本次增资的变更登记,取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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