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| 圣和药业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南京圣和药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 13333.00 | 项目拟募集资金(万元) | 72880.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 13333.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 414,000,000 | 成立日期 | 1996-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司为一家集新药研发、药品生产和市场营销为一体的高新技术企业,目前的主营业务是化学药和中药的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1996 年,圣和有限成立 1996 年8 月14 日,圣和集团和美国胡氏签订了《中外合资南京圣和药业有 限公司企业合同》和《中外合资南京圣和药业有限公司企业章程》,双方同意合 资建立圣和有限。 2、2002 年,股东第一次增资 2002 年1 月28 日,圣和有限作出董事会决议,决定公司投资总额增加至250 万美元;注册资本增加至175 万美元,其中圣和集团出资131.25 万美元,占注 册资本的75%,美国胡氏出资43.75 万美元,占注册资本的25%,并相应修改《合 资合同》和《合资章程》。 3、2005 年,股东第二次增资 2005 年1 月24 日,圣和有限作出董事会决议,决定公司投资总额增加至400 万美元;注册资本增加至280 万美元,其中圣和集团增资78.75 万美元,美国胡 氏增资26.25 万美元;以2004 年度的净利润增加注册资本金和总投资,并相应 修改《合资合同》和《合资章程》。 4、2012 年,外方股东股权转让 2012 年1 月14 日,圣和有限作出董事会决议,决定外方股东美国胡氏将其 持有公司25%的股权转让给中方股东圣和集团,转让完成后,公司由中外合资经 营变更为一人有限责任公司。 5、2013 年,股东第三次增资 2013 年11 月6 日,圣和有限作出股东会决议,决定以盈余公积金转增注册 资本2,900.159 万元,转增后公司的注册资本和实收资本为5,223.998 万元。 2013 年12 月4 日,苏亚金诚出具《验资报告》(苏亚验[2013]43 号),验证 截至2013 年11 月6 日,公司注册资本(实收资本)变更为5,223.998 万元。 2013 年12 月10 日,公司完成工商变更登记手续,并领取了企业法人《营 业执照》,注册资本和实收资本均为5,223.998 万元,出资结构未发生变化。 6、2013 年,股东第四次增资 2013 年12 月12 日,圣和有限作出股东会决议,决定进行增资扩股,公司 注册资本和实收资本由5,223.998 万元增加至6,076.9189 万元。本次新增股东包括三类:一是公司主要管理人员、业务骨干以及圣和集团、圣和置业和圣和国旅 核心管理人员,这些人员通过成立南京仁邦、南京德长和南京德为三个有限合伙 企业实现入股;二是机构投资者;三是个人投资者,包括实际控制人之一张霖及 实际控制人的亲属潘天斌、张贵鸠、张慧、胡振兴、王瑛、王敏1、王玉新和李 建中;公司董事苏劲和监事陆伟以及公司外部人员。 7、2014 年,整体改制为股份公司 2014 年3 月31 日,圣和有限召开股东会议,审议通过了将圣和有限整体变 更为股份公司的议案,并同意以2013 年12 月31 日为基准日对公司的净资产进 行审计和评估。 8、2015 年,股东股权内部转让 股东穆兰因个人原因转让股权,2015 年6 月15 日,股东穆兰与圣和集团签 订《股份转让协议》,穆兰将其持有的圣和药业40 万股股份转让给圣和集团,转 让价格为原增资金额200 万元整。 2015 年6 月15 日,圣和集团将其持有的2,400 万股股份转让给南京德长, 转让价格以公司2014 年末每股净资产为依据,转让价款为3,600 万元整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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