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| 山东股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东鲁南新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5250.00 | 项目拟募集资金(万元) | 111448.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司和主承销商根据询价结果确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 佟克本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 157,494,800 | 成立日期 | 2013-11-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事装饰原纸、无纺壁纸原纸、电解电容器纸三大系列产品的研发、生产和销售业务。其中,装饰原纸是一种工业特种用纸,覆压于人造板基材上,应用于强化木地板、板式家具等装饰材料的制造;无纺壁纸原纸是一种供加工无纺壁纸的原料纸;电解电容器纸是用于铝电解电容器中隔离电极和吸附电解质的纸,系生产电解电容器的三大关键材料之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司前身为山东鲁南纸业有限公司,成立时间为2005 年10 月9 日。2013年10 月14 日,经鲁南有限股东会审议通过,鲁南有限整体变更设立为山东鲁南纸业股份有限公司,以截至2013 年6 月30 日经审计的净资产311,804,545.82 元折合为153,888,000 股,其余157,916,545.82 元计入资本公积。2013 年11 月11 日,鲁南纸业在山东省临沂市工商行政管理局登记注册,取得了注册号为371300400004616 的《企业法人营业执照》,设立时公司注册资本为153,888,000 元,法定代表人为佟克本。公司主要发起人为佟克本、邸淑美、唐众和灏汭投资,公司改制设立时,上述主要发起人合计持有公司84.54%的股份。2005 年9 月,临沂众邦和美国中南拟共同出资设立新凯有限。2005 年9 月30 日,临沂市外贸局出具了《关于颁发山东新凯电子材料有限公司批准证书的通知》(临外经贸字[2005]396 号),批准新凯有限设立,并随文颁发了外商投资企业批准证书(商外资鲁府临字[2005]3337 号)。2012 年4 月11 日,经新凯有限董事会审议通过,深华国际将其所持30%股权转让给邸淑美。2012 年3 月28 日,深华国际与邸淑美签署了股权转让协议,股权转让价格系双方参考2011 年末新凯有限净资产并经协商一致,确定为600万元。2012 年4 月16 日,临沂市商务局出具《关于撤销山东新凯电子材料有限公司批准证书的通知》(临商务字[2012]78 号),批准该次股权转让。公司类型由中外合资企业变更为内资企业,并撤销新凯有限持有的编号为商外资鲁府临字[2005]3337 号的《外商投资企业批准证书》。2013 年6 月1 日,新凯有限与老鲁南纸业签订《企业名称转让协议》,约定老鲁南纸业拟将其名称变更为郯城华伟装饰材料有限公司,并同意将“山东鲁南纸业有限公司”这一名称无偿转让予新凯有限。2013 年6 月7 日,郯城县人民政府向老鲁南纸业下发《郯城县人民政府关于山东鲁南纸业有限公司转让公司名称的批复》(郯政字[2013]33 号),同意该名称变更。2013 年10 月14 日,经鲁南有限股东会审议通过,鲁南有限整体变更设立股份有限公司。以截至2013 年6 月30 日经审计的净资产311,804,545.82 元折合为153,888,000 股,其余157,916,545.82 元计入资本公积。瑞华会计师对本次股份公司设立出资予以审验,并于2013 年10 月29 日出具了《验资报告》(瑞华验字[2013]90200008 号)。 2013 年11 月11 日,鲁南纸业在山东省临沂市工商行政管理局登记注册,并领取了注册号为371300400004616 的《企业法人营业执照》。2014 年11 月24 日,经鲁南纸业股东大会审议通过,公司名称变更为山东鲁南新材料股份有限公司,并相应修改了公司章程。1、2005 年公司设立时,从关联方新鑫装饰购买电解电容器纸生产线等固定资产,开始从事电解电容器纸的生产和销售。 2、2011 年至2013 年,为解决同业竞争和关联交易问题,公司从关联方新鑫装饰和老鲁南纸业购买业务相关的土地、厂房、机器设备等生产经营性资产,该等资产除一处土地使用权和一宗房屋使用权购自老鲁南纸业外,其余资产均从新鑫装饰购买。 3、新兴新装饰因其担保的银行贷款的借款人无法按期偿还债务,新兴新装饰需承担连带清偿责任。2009 年起,新兴新装饰已基本停止经营。 由于承担连带担保责任及欠缴社保,新兴新装饰装饰原纸生产经营性资产被法院依法拍卖,其中的评估值为1,192.5147 万元的生产设备(主要为装饰原纸生产线)2011 年由公司以参与司法拍卖方式取得。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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