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| 盛航海运—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南京盛航海运股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3006.67 | 项目拟募集资金(万元) | 50000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3006.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中山证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李桃元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 90,200,000 | 成立日期 | 1994-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化情况1、有限公司阶段(1)1994 年 11 月,公司前身盛航有限设立1994 年 8 月 26 日,南京盛航实业公司、南京市粮油储运贸易公司、南京金谷大厦、南京面粉厂、南京金象粮油实业公司、南京市粮油汽车运输公司、南京金江实业公司、南京粮油食品厂、南京天盈实业公司、南京润泰实业贸易公司、南京金冠房地产开发公司、南京市粮油贸易公司共 12 名股东签署《南京盛航海运有限责任公司章程》。1994 年 9 月 13 日,南京市审计师事务所出具宁审所验字 94/229 号《企业注册资本验资报告书》验证,盛航有限已收到股东南京盛航实业公司等 12 名股东缴纳的注册资本合计 708 万元,均为实物出资。1994 年 11 月 7 日,南京市工商行政管理局向盛航有限核发了注册号为13498587-X 的《企业法人营业执照》,盛航有限住所为南京市下关区龙江路 131号;法定代表人为赵新建;注册资本为 708 万元;企业类型为有限责任公司(国内合资);经营范围为沿海货物运输、货物运输代理。销售粮油;金属材料;建筑材料;化工原料;五金交电。经营期限为自 1994 年 11 月 7 日至 2014 年 11 月7 日止。(2)2003 年 3 月,盛航有限第一次股权转让2002 年 10 月 25 日,盛航有限召开股东会并作出决议,所有股东一致同意将其所持有的盛航有限股权全部转让,并均放弃优先受让权,股权转让事宜全部委托南京盛航实业公司办理。本次股权转让已经主管部门南京市粮食局同意。2002 年 10 月 30 日,江苏天信会计师事务所有限公司出具苏信会评字[2002]第 048 号《南京盛航海运有限责任公司公司资产评估报告书》。根据该评估报告书,截至评估基准日 2002 年 4 月 30 日,盛航有限经评估的净资产价值为-70.73万元。2002 年 11 月 8 日,南京市国资管理部门下属的南京产权交易中心发布盛航有限产权公开转让的公告。2002 年 12 月 3 日,上述股权转让涉及的资产评估结果经南京市粮食局同意,并在南京市国有资产管理委员会办公室完成备案,取得了《国有资产评估项目备案表》。2002 年 12 月 25 日,经南京产权交易中心鉴证,南京盛航实业公司与南京通达船务有限公司、武天寿、张玉琴、南京永盛船舶管理有限公司签署《产权转让协议书》,转让标的为经江苏天信会计师事务所评估确认的盛航有限整体产权。其中,南京通达船务有限公司以 2 万元的价格买断盛航有限 40%的股权,武天寿以 1.50 万元的价格买断盛航有限 30%的股权,张玉琴以 0.50 万元的价格买断盛航有限 10%的股权,南京永盛船舶管理有限公司以 1 万元的价格买断盛航有限20%的股权。2003 年 1 月 23 日,南京产权交易中心就本次整体产权转让开具了产权转让发票,确认受让方南京通达船务有限公司等已全部支付转让价款 5 万元。根据 2002 年 10 月 25 日公司股东会决议,本次股权转让事宜全部委托南京盛航实业公司办理。2003 年 3 月 10 日,南京盛航实业公司自身以及代南京金谷大厦等其余 11 名股东与上述受让方分别签署《出资转让协议书》,2003 年 3 月 11 日,盛航有限召开股东会并作出决议,南京通达船务有限公司持有盛航有限 40%的股权,南京永盛船舶管理有限公司持有盛航有限 20%的股权,武天寿持有盛航有限 30%的股权,张玉琴持有盛航有限 10%的股权;修改公司章程相应条款。2003 年 3 月 17 日,盛航有限取得南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3201001007853)。(3)2005 年 6 月,盛航有限第二次股权转让2005 年 4 月 15 日,盛航有限召开股东会并作出决议,一致同意南京通达船务有限公司将其持有的占盛航有限注册资本 30%的股权以 212.40 万元的价格转让给徐全达,将其持有的占盛航有限注册资本 10%的股权以 70.80 万元的价格转让给陈立生;南京永盛船舶管理有限公司将其持有的占盛航有限注册资本 20%的股权以 141.60 万元的价格转让给陈立生;张玉琴将其持有的占盛航有限注册资本 10%的股权以 70.80 万元的价格转让给陈立生。相关交易各方均签署了《出资转让协议书》。2005 年 6 月 3 日,盛航有限取得南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3201232303389)。(4)2005 年 9 月,盛航有限第三次股权转让2005 年 7 月 28 日,盛航有限召开股东会并作出决议,一致同意武天寿将其持有的占盛航有限注册资本 30%的股权以 212.40 万元的价格转让给李桃元;徐全达将其持有的占盛航有限注册资本 30%的股权以 212.40 万元的价格转让给樊伟;陈立生将其持有的占盛航有限注册资本 21%的股权以 148.68 万元的价格转让给李桃元,将其持有的占盛航有限注册资本 19%的股权以 134.52 万元的价格转让给樊伟。相关交易各方均签署了《出资转让协议》。2005 年 9 月 6 日,盛航有限取得南京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3201232303389)。(5)2007 年 11 月,盛航有限第四次股权转让2007 年 11 月 20 日,盛航有限召开股东会并作出决议,一致同意樊伟将其持有的占盛航有限注册资本 49%的股权以 346.92 万元的价格转让给李桃元。同日,樊伟与李桃元签署了《股权转让协议书》。2007 年 11 月 23 日,盛航有限取得南京市六合区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3201232303389)。(6)2007 年 12 月,盛航有限第五次股权转让2007 年 11 月 30 日,李桃元作出《南京盛航海运有限责任公司的股东决定》,将其持有的占盛航有限注册资本 51%的股权转让给南京南炼华雄液化石油气有限公司。2007 年 12 月 1 日,李桃元与南京南炼华雄液化石油气有限公司签署了《股权转让合同》,转让价格为 282.23 万元。2007 年 12 月 6 日,盛航有限取得南京市六合区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3201231002184)。(7)2008 年 4 月,盛航有限第六次股权转让2008 年 2 月 22 日,盛航有限召开股东会并作出决议,一致同意南京南炼华雄液化石油气有限公司将其持有的占盛航有限注册资本 51%的股权转让给南京炼油厂。同日,南京南炼华雄液化石油气有限公司与南京炼油厂签署了《股权转让协议书》,转让价格为 282.23 万元。2008 年 4 月 17 日,盛航有限取得南京市工商行政管理局栖霞分局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320123000010135)。(8)2009 年 3 月,盛航有限第一次增资2009 年 2 月 1 日,盛航有限召开股东会并作出决议,一致同意公司注册资本由 708 万元增至 2,008 万元,其中新增注册资本 1,300 万元由股东李桃元以货币形式出资 637 万元,股东南京炼油厂以货币形式出资 663 万元。2009 年 2 月 6日,江苏众天信会计师事务所有限公司就本次增资事项出具众天信会验字(2009)6 号《验资报告》。2009 年 3 月 10 日,盛航有限取得南京市工商行政管理局栖霞分局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320123000010135)。(9)2012 年 11 月,盛航有限第七次股权转让2012 年 10 月 24 日,盛航有限召开股东会并作出决议,一致同意南京炼油厂将其持有的占盛航有限注册资本 21%的股权转让给如意投资,李桃元将其持有的占盛航有限注册资本 19%的股权转让给如意投资。2012 年 11 月 1 日,李桃元与如意投资签署《股权转让协议》,李桃元将其持有的占盛航有限注册资本 19%的股权以 876.09 万元的价格转让给如意投资;同日,南京炼油厂与如意投资签署《股权转让协议》,南京炼油厂将其持有的占盛航有限注册资本 21%的股权以 968.31 万元的价格转让给如意投资。2012 年 11 月 6 日,盛航有限取得南京市工商行政管理局栖霞分局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320123000010135)。(10)2012 年 12 月,盛航有限第二次增资2012 年 11 月 14 日,盛航有限召开股东会并作出决议,一致同意公司注册资本由 2,008 万元增至 5,008 万元,其中新增 3,000 万元注册资本由如意投资以货币形式出资 1,200 万元;南京炼油厂以货币形式出资 900 万元;李桃元以货币形式出资 900 万元。2012 年 11 月 15 日,天衡会计师事务所就本次增资事项出具天衡验字(2012)00088 号《验资报告》。2012 年 12 月 12 日,盛航有限取得南京市工商行政管理局栖霞分局换发的《企业法人营业执照》(注册号:320123000010135)。(11)2014 年 8 月,盛航有限第八次股权转让2014 年 8 月 22 日,盛航有限召开股东会并作出决议,一致同意如意投资将其持有的占盛航有限注册资本 21%的股权转让给李桃元;修改公司章程相应条款。同日,如意投资与李桃元签署《股权转让协议》,如意投资将其持有的占盛航有限注册资本 21%的股权以 1,582.41 万元的价格转让给李桃元。2014 年 8 月 22 日,南京市工商行政管理局栖霞分局作出《公司备案通知书》,同意盛航有限章程备案。2、股份公司阶段(1)2014 年 11 月,盛航有限整体变更为股份公司2014 年 8 月 31 日,盛航有限召开股东会并作出决议,同意将盛航有限整体变更为股份有限公司,并以 2014 年 8 月 31 日为审计及评估基准日。2014 年 9 月 25 日,天衡会计师事务所出具天衡审字(2014)01293 号《南京盛航海运有限责任公司 2014 年 8 月 31 日净资产审计报告》,确认截至 2014年 8 月 31 日止,盛航有限账面净资产值为 8,985.52 万元。2014 年 9 月 30 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字(2014)第 0972 号《南京盛航海运有限责任公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》,确认截至 2014 年 8 月 31 日止,盛航有限净资产评估值为 10,134.16 万元。2014 年 9 月 30 日,盛航有限召开股东会并作出决议,全体股东一致同意将盛航有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司,公司名称变更为南京盛航海运股份有限公司,以现有 3 名股东作为发起人,将截至 2014 年 8 月 31 日经审计的净资产折合成股份有限公司注册资本 5,008 万元,股本总额 5,008 万股,每股面值为 1 元,净资产其余部分计入资本公积,各发起人按出资比例享有折合股本后的股份。自基准日起至股份公司注册成立之日止,盛航有限开展经营活动所产生的收益,由全体发起人按照股份比例共同享有或承担。同日,全体发起人签署《发起人协议》。2014 年 10 月 27 日,天衡会计师事务所出具天衡验字(2014)00081 号《南京盛航海运股份有限公司(筹)验资报告》验证,截至 2014 年 10 月 27 日,发行人已收到全体股东缴纳的注册资本合计 5,008 万元。各股东以截至 2014 年 8月 31 日止扣除专项储备后的经审计的净资产 8,985.52 万元出资,按 1.7942:1比例折合股本 5,008 万股,每股面值 1 元,余额 3,977.52 万元计入资本公积。2014 年 10 月 28 日,全体发起人召开了创立大会暨 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《南京盛航海运股份有限公司设立工作报告》、《关于成立南京盛航海运股份有限公司的议案》、《南京盛航海运股份有限公司章程》等议案。2014 年 11 月 4 日,发行人取得南京市工商行政管理局核发的注册号为320123000010135 的《营业执照》,注册资本为 5,008 万元,公司类型为股份有限公司(非上市)。2014 年 12 月 31 日和 2015 年 1 月 16 日,发行人分别召开第一届董事会第二次会议和 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于同意对公司截止 2014年 8 月 31 日的净资产进行账务处理调整并将调整后增加的公司净资产计入资本公积的议案》。2015 年 1 月 17 日,天衡会计师事务所出具《关于南京盛航海运有限公司 2014年 8 月 31 日净资产审计差异的说明》:经调整后,盛航有限截至 2014 年 8 月31 日的净资产比原来净资产增加了 51.13 万元,调整后盛航有限截至 2014 年 8月 31 日的净资产为 9,036.65 万元,扣除专项储备后的净资产折合股本 5,008.00万股,其余 4,028.65 万元计入资本公积。上述经济事项的调整并不影响天衡会计师事务所于 2014 年 10 月 27 日出具的“天衡验字(2014)00081 号”验资报告中对发行人截至 2014 年 10 月 27 日止设立登记的注册资本实收情况的验证。(2)2015 年 6 月,发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌2014 年 12 月 31 日,发行人召开了第一届董事会第二次会议,审议通过了《关于申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等议案,申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 1 月 16 日,发行人召开了 2015 年第一次临时股东大会,审议通过上述议案。2015 年 6 月 4 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于同意南京盛航海运股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]2494 号),同意发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票转让方式为协议转让,纳入非上市公众公司监管。发行人股票于 2015 年 6月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,证券简称:盛航海运,证券代码:832659。(3)2016 年 1 月,发行人第一次定向发行股票2015 年 9 月 22 日,发行人召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于南京盛航海运股份有限公司股票发行方案的议案》等议案,根据股票发行方案,发行人向特定对象发行股票数量不超过 270 万股,发行价格为 7.50 元/股,预计募集资金总额不超过 2,025 万元(含发行费用)。2015 年 10 月 9 日,发行人召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过上述议案。2015 年 10 月 22 日,天衡会计师事务所出具天衡验字(2015)02088 号《验资报告》验证,截至 2015 年 10 月 21 日止,发行人向新增投资者华泰证券股份有限公司等 5名投资者净募集资金 2,025 万元,其中270 万元计入股本,余额 1,755万元计入资本公积。2015 年 11 月 25 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于南京盛航海运股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]8176号),本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案,并在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记。2016 年 1 月 11 日,发行人取得南京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 9132010013498587X7 的《营业执照》,发行人的注册资本变更为 5,278万元。(4)2016 年 1 月,发行人股票转让方式变更为做市转让2015 年 9 月 22 日,发行人召开第一届董事会第五次会议,审议通过《关于变更公司股票转让方式的议案》等议案,同意将股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2015 年 10 月 9 日,发行人召开 2015 年第二次临时股东大会,审议通过上述议案。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,发行人股票转让方式自2016 年 1 月 5 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。(5)2017 年 2 月,发行人股票转让方式变更为协议转让2017 年 1 月 10 日,发行人召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《关于公司股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》等议案,同意将股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式。2017 年 1 月 26 日,发行人召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过上述议案。2017 年 2 月 16 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函[2017]919 号),同意发行人股票转让方式自 2017 年 2 月 20 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。(6)2017 年 6 月,发行人第二次定向发行股票2017 年 1 月 19 日,发行人召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司股票发行方案的议案》等议案,根据股票发行方案,发行人本次股票发行数量不超过 1,501.50 万股(含 1,501.50 万股),发行价格为 7.50 元/股,预计募集资金总额不超过 11,261.25 万元(含 11,261.25 万元)。2017 年 2 月 6 日,发行人召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过上述议案。2017 年 3 月 1 日,天衡会计师事务所出具天衡验字(2017)00018 号《验资报告》验证,截至 2017 年 2 月 14 日止,发行人向一带一路基金等 6 名新增投资者净募集资金 11,261.25 万元,其中 1,501.50 万元计入股本,余额 9,759.75 万元计入资本公积。2017 年 4 月 10 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于南京盛航海运股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2020 号),本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案,并在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记。2017 年 6 月 9 日,发行人取得南京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 9132010013498587X7 的《营业执照》,发行人注册资本变更为 6,779.50万元。(7)2017 年 11 月,发行人第三次定向发行股票2017 年 8 月 7 日,发行人召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》等议案,根据股票发行方案,发行人拟向董事、监事、高级管理人员等员工及外部投资者定向发行不超过 720.50万股(含 720.50 万股)股票,发行价格为 8 元/股,预计募集金额不超过 5,764万元(含 5,764 万元)。2017 年 8 月 23 日,发行人召开 2017 年第八次临时股东大会,审议通过上述议案。2017 年 9 月 18 日,天衡会计师事务所出具天衡验字(2017)00121 号《验资报告》验证,截至 2017 年 9 月 15 日止,发行人向史有林等 32 名新增投资者实际募集资金净额为 5,764 万元,其中增加股本 720.50 万元,增加资本公积5,043.50 万元。2017 年 10 月 12 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于南京盛航海运股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5978号),本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的备案,并在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记。2017 年 11 月 15 日,发行人取得南京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 9132010013498587X7 的《营业执照》,发行人注册资本变更为 7,500万元。(8)发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌期间重要协议转让情况2017 年 2 月 28 日、3 月 3 日、3 月 8 日和 3 月 14 日,如意投资通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式将其持有的发行人股份 184.20 万股、263.90万股、263.90 万股和 239.52 万股转让给李桃元,转让价格均为 7.50 元/股。2017 年 11 月 10 日,南方骥元-新三板 1 号专项资产管理计划、南方骥元-新三板 2 号专项资产管理计划通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式将其持有的发行人股份 81.50 万股、70.00 万股转让给风正泰华,转让价格均为8.07 元/股。(9)2018 年 10 月,发行人在全国中小企业股份转让系统终止挂牌2018 年 7 月 19 日,发行人召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》等议案,申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2018 年 8 月 6 日,发行人召开了 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。2018 年 10 月 16 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于同意南京盛航海运股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]3452 号),同意发行人股票自 2018 年 10 月 19 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。(10)2018 年 11 月,发行人股权转让2018 年 9 月 12 日,发行人股东石海薇与自然人宋江涛签署《股份转让协议》,将其持有的发行人 3.75 万股股份以 30.00 万元的价格转让给宋江涛。2018 年 9 月 13 日,发行人股东汪奎与自然人宋江涛签署《股份转让协议》,将其持有的发行人 4.70 万股股份以 37.60 万元的价格转让给宋江涛。2018 年 9 月 17 日,发行人股东华泰证券股份有限公司与自然人宋江涛签署《股份转让协议》,将其持有的发行人 3.50 万股股份以 29.51 万元的价格转让给宋江涛。(11)2018 年 12 月,发行人增资2018 年 11 月 16 日,发行人召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》等议案,同意对发行人增资扩股,注册资本增加 766.67万元。其中,由新增股东钟鼎五号基金以 9 元/股的价格货币出资 5,484.08 万元认购本次增加的 609.34 万股股份;由新增股东钟鼎湛蓝基金以 9 元/股的价格货币出资 515.92 万元认购本次增加的 57.32 万股股份;由新增股东信达远海以 9 元/股的价格货币出资 900 万元认购本次增加的 100 万股股份。增资完成后,发行人股本由 7,500 万股增加至 8,266.67 万股。2018 年 12 月 4 日,发行人召开 2018 年第四次临时股东大会,审议通过上述议案。2018 年 12 月 26 日,天衡会计师事务所出具天衡验字(2018)00117 号《验资报告》验证,截至 2018 年 12 月 25 日止,发行人向钟鼎五号基金等 3 名新增投资者实际募集资金净额为 6,900.00 万元,其中增加股本 766.67 万元,增加资本公积 6,133.33 万元。2018 年 12 月 25 日,发行人取得南京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 9132010013498587X7 的《营业执照》,发行人注册资本变更为 8,266.67万元。(12)2019 年 1 月,发行人股权转让2018 年 12 月 8 日,发行人股东戴明辉与戴兴萌(戴明辉系戴兴萌父亲)签署《股份转让协议》,戴明辉将其持有的发行人 25.40 万股股份以 25.40 万元的价格转让给戴兴萌。2018 年 12 月 12 日,发行人股东南京炼油厂与毅达汇晟基金签署《股份转让协议》,南京炼油厂将其持有的发行人 1,502.40 万股股份以 12,770.40 万元的价格转让给毅达汇晟基金。后发行人股东南京炼油厂与毅达汇晟基金签署《股份转让协议之补充协议》,由于发行人净利润增加,毅达汇晟基金向南京炼油厂支付股权转让价款补偿金额 980 万元。(13)2019 年 5 月,发行人股权转让2019 年 5 月 5 日,发行人股东王贵龙、项江豪、朱春红、王小红、杨春钢分别与自然人陈盛签署《股份转让协议》,将各自持有的发行人 1,000 股股份以8,500 元的价格转让给陈盛。(14)2019 年 9 月,发行人增资2019 年 9 月 4 日,发行人召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司增资扩股的议案》等议案,同意对发行人增资扩股,注册资本增加 753.33万元。其中,由股东一带一路基金以 11 元/股的价格货币出资 3,630.00 万元认购本次增加的 330.00 万股股份;由股东钟鼎五号基金以 11 元/股的价格货币出资3,653.00 万元认购本次增加的 332.09 万股股份;由股东钟鼎湛蓝基金以 11 元/股的价格货币出资 343.66 万元认购本次增加的 31.24 万股股份;由新增自然人股东宋红霞以 11 元/股的价格货币出资 660.00 万元认购本次增加的 60.00 万股股份。本次增资完成后,发行人股本由 8,266.67 万股增加至 9,020 万股。2019 年 9 月 20 日,发行人召开 2019 年第四次临时股东大会,审议通过上述议案。2019 年 10 月 14 日,天衡会计师事务所出具天衡验字(2019)00105 号《验资报告》验证,截至 2019 年 10 月 12 日止,发行人已收到一带一路基金等 4 名投资者缴纳的资金 8,286.67 万元,其中增加股本 753.33 万元,增加资本公积7,533.33 万元。2019 年 9 月 26 日,发行人取得南京市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 9132010013498587X7 的《营业执照》,发行人注册资本变更为 9,020 万元。(15)2020 年 1 月,发行人股权转让2020 年 1 月 15 日,发行人股东王强与自然人沈凤鸣签署《股份转让协议》,王强将其持有的发行人 4 万股股份以 40 万元的价格转让给沈凤鸣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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