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| 震裕科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波震裕科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2327.00 | 项目拟募集资金(万元) | 62344.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2327.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蒋震林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 69,810,000 | 成立日期 | 1994-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专业从事电机铁芯级进模及冲压制品的技术研发、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况1994 年 8 月,蒋元奇、蒋震林父子共同签署公司章程,投资设立发行人之前身宁波震大钢针制造有限公司,注册资金为 158 万元,其中蒋震林出资 100 万元,蒋元奇出资 58 万元。1994 年 10 月 18 日,震大钢针取得由宁波市工商行政管理局宁海分局颁发的 B25438532-6 号《企业法人营业执照》。 根据发行人前身宁波震大钢针制造有限公司设立时宁海县审计师事务所于1994 年 7 月 2 日出具的《验资报告书》以及蒋震林、洪瑞娣、蒋元奇出具的《宁波震裕模具有限公司历史沿革相关事项的情况说明及承诺》、公司设立时的《宁波震大钢针制造有限公司资产清单》等文件,震大钢针设立时的股东蒋震林、蒋元奇以实物资产出资,出资标的均为蒋震林、蒋元奇为公司运营预先外购的生产设备及原材料,其中纺织钢针制造设备作价 123.84 万元,纺织钢针制造材料作价 35 万元。上述实物出资资产未经评估且无法履行评估复核程序,存在出资瑕疵。 2009 年 10 月 31 日,震裕模具召开股东会并通过决议,决定以震裕模具尚未支付各股东的应付股利投入震裕模具,充实震裕模具资本。上述股东投入震裕模具的应付股利合计 158 万元计入公司资本公积,各股东按其持股比例进行应付股利充实资本公积的分配,蒋震林以其名下应付股利转入资本公积 58 万元,洪瑞娣以其名下应付股利转入资本公积 50 万元,蒋元奇以其名下应付股利转入资本公积 50 万元,上述新增资本公积由公司现有股东及未来新增股东共享。 根据中汇会计师出具的编号为“中汇会专〔2013〕2731 号”的《关于原宁波震裕模具有限公司出资情况的专项复核报告》,截至 2009 年 10 月 31 日,震裕模具设立时的注册资本及实收资本人民币 158 万元已出资到位。 2012 年 11 月,震裕模具以经审计净资产折股整体变更设立股份有限公司,且上述净资产经评估后不低于经审计净资产值,经审计净资产超出股本部分均计入资本公积,整体变更后的公司注册资本充实、有效,不存在出资不实或其他损害其他股东、债权人合法权益的情况,上述出资瑕疵不会对发行人产生实质性影响。 (二)股份公司设立情况公司由震裕模具整体变更设立。2012 年 10 月 28 日,震裕模具召开临时股东会并通过决议,全体股东一致同意震裕模具整体变更为股份有限公司,以 2012年 9 月 30 日为审计基准日,委托中汇会计师对震裕模具的净资产进行审计,以2012 年 9 月 30 日为评估基准日,委托天源评估对震裕模具的净资产进行评估。 2012 年 11 月 16 日,震裕模具召开临时股东会并通过决议,全体股东一致同意以震裕模具截至 2012 年 9 月 30 日的经审计净资产 115,196,829.51 元,按照2.3039:1 的比例折成股本 5,000 万股,每股面值 1 元,注册资本 5,000 万元,超出股本部分净资产作为股本溢价计入资本公积。震裕模具各股东以其持有的震裕模具股权所对应的净资产认购发行人股份,整体变更为股份公司前后股权比例未发生变化。公司创立大会于 2012 年 11 月 18 日召开。2012 年 11 月 19 日,中汇会计师出具了“中汇会验[2012]2707 号”《验资报告》,对上述发起人股东出资情况进行了验证。2012 年 11 月 28 日,公司在宁波市工商行政管理局(现宁波市市场监督管理局)完成工商注册登记,取得了注册号为 330226000074193 号的《企业法人营业执照》,注册资本 5,000 万元。 (三)报告期内股东和股本变化情况1、2017 年增资情况2017 年 8 月 1 日,震裕科技召开第二届董事会第六次会议,并于 2017 年 8月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过以货币方式增加注册资本850 万元,变更公司注册资本为 5,850.00 万元;本次增资扩股 850 万股,每股 12元,其中:西藏泰达以货币出资认购 341.66 万股,投资额为 4,100 万元,其中341.66 万元计入公司注册资本,剩余 3,758.34 万元计入资本公积;烟台真泽以货币出资认购 166.67 万股,投资额为 2,000 万元,其中 166.67 万元计入公司注册资本,剩余 1,833.33 万元计入资本公积;杭州维基以货币出资认购 175 万股,投资额为 2,100 万元,其中 175 万元计入公司注册资本,剩余 1,925 万元计入资本公积;杭州汇普以货币出资认购 166.67 万股,投资额为 2,000 万元,其中 166.67万元计入公司注册资本,剩余 1,833.33 万元计入资本公积。此外,同意修改公司章程。2、2019 年增资情况2019 年 1 月 12 日,震裕科技召开第三届董事会第二次会议,并于 2019 年 1月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过以货币方式增加注册资本1,131 万元,变更公司注册资本为 6,981.00 万元;本次增资扩股 1,131 万股,每股 12.8205 元,其中:宁波尚融以货币出资认购 468 万股,投资额为 6,000 万元,其中 468 万元计入公司注册资本,剩余 5,532 万元计入资本公积;上海尚融以货币出资认购 39 万股,投资额为 500 万元,其中 39 万元计入公司注册资本,剩余461 万元计入资本公积;王爱国以货币出资认购 195 万股,投资额为 2,500 万元,其中 195 万元计入公司注册资本,剩余 2,305 万元计入资本公积;深圳致诚以货币出资认购 156 万股,投资额为 2,000 万元,其中 156 万元计入公司注册资本,剩余1,844万元计入资本公积;诸暨顺融以货币出资认购117万股,投资额为1,500万元,其中 117 万元计入公司注册资本,剩余 1,383 万元计入资本公积;宁波秋晖以货币出资认购 78 万股,投资额为 1,000 万元,其中 78 万元计入公司注册资本,剩余 922 万元计入资本公积;本域投资以货币出资认购 78 万股,投资额为1,000 万元,其中 78 万元计入公司注册资本,剩余 922 万元计入资本公积。此外,同意修改公司章程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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