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| 瑞德智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东瑞德智能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2548.80 | 项目拟募集资金(万元) | 49242.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2548.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 汪军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 76,464,000 | 成立日期 | 1997-02-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为智能控制器的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况公司前身顺德市大良镇瑞德电子实业有限公司系由自然人吴子坚、汪军、黄祖好共同出资设立,成立时注册资本为人民币 50.00 万元,其中,吴子坚出资 26.00万元,占注册资本的 52.00%;汪军出资 12.00 万元,占注册资本的 24.00%;黄祖好出资 12.00 万元,占注册资本的 24.00%。 1997 年 1 月 13 日,顺德市会计师事务所对上述出资进行了审验,并出具了顺会验字(1997)(良)(09)号《顺德市会计师事务所企业法人验资证明书》验证确认。2020 年 10 月 28 日,众华会计师出具《验资复核报告》(众会字(2020)第 7414 号),对本次出资进行验资复核。 1997 年 2 月 4 日,瑞德有限在顺德市工商行政管理局注册成立,领取了注册号为 23192681-2 的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况2013 年 9 月 6 日,瑞德有限召开股东会,审议通过了关于整体变更设立股份公司若干具体事宜的相关议案,全体股东一致同意瑞德有限以整体变更的方式发起设立股份有限公司,公司股东在拟设立的股份有限公司中的持股比例按照其在瑞德有限的持股比例确定。同日,有限公司全体股东签署了《发起人协议》。 2013 年 9 月 6 日,众华会计师出具了《审计报告》(沪众会字(2013)第 5375号),确认瑞德有限截至 2013 年 8 月 31 日的净资产为 124,025,461.93 元。 2013 年 9 月 20 日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》(国融兴华评报字[2013]第 1-124 号),确认瑞德有限截至评估基准日 2013年 8 月 31 日的净资产评估值为 26,178.53 万元。 2013 年 9 月 25 日,公司召开创立大会,根据公司经审计的截至 2013 年 8月 31 日的账面净资产 124,025,461.93 元,按 1:0.5321488 比例折合股份总数66,000,000 股,每股面值 1 元,其余净资产 58,025,461.93 元计入资本公积。 2013 年 9 月 25 日,众华会计师出具沪众会验字(2013)第 5376 号《验资报告》,验证各发起人认缴的发行人股本已足额缴纳。 2013 年 10 月 15 日,佛山市顺德区市场安全监管局核发了注册号为440681000016375 的《企业法人营业执照》,瑞德有限整体变更为股份有限公司。 三、发行人报告期内股本、股东变化情况 (一)2017 年 4 月至 5 月,股份公司股权转让1、基本情况上海丰河分别于 2017 年 4 月 21 日、2017 年 4 月 25 日和 2017 年 5 月 4 日与牛吉、梅后对和薛国群签订了《股份转让协议》,本次股权转让采用协议转让的方式,以人民币 10.00 元/股的价格分别转让 10.00 万股、7.40 万股和 12.96 万股。 (二)2017 年 10 月,股份公司股权转让1、基本情况2017 年 10 月 27 日,广州暨盈与牛吉签订了《股份转让协议》,本次股权转让采用协议转让的方式,以人民币 10.00 元/股的价格转让 24.00 万股。 (三)2017 年 12 月,股份公司增资1、基本情况2017 年 11 月 8 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,会议审议通过《广东瑞德智能科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》和《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》,同意瑞德智能向特定对象发行不超过 300 万股(含 300 万股)股票,发行价格为 10.00 元/股2017 年 11 月 17 日,众华会计师对本次增资进行了审验,并出具了众会字(2017)第 6261 号《验资报告》验证确认。截至 2017 年 11 月 13 日止,公司已收到黄端锦实缴资金 5,000,000.00 元、陆美璇实缴资金 3,000,000.00 元,其中,缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 800,000.00 元,出资额溢价部分为人民币 7,200,000.00 元计入资本公积。本次出资均为货币出资。 2017 年 12 月 11 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广东瑞德智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7057 号),审查确认公司股票发行的备案申请。2017 年 12 月 26 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司的新增股份登记,新增股份于2017 年 12 月 27 日起在股转系统挂牌并公开转让。 2017 年 12 月 25 日,佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述变更。 (四)2020 年 2 月,股份公司股权转让1、基本情况2020 年 2 月 29 日,黄端锦与佛山瑞翔签订了《股份转让协议》,本次股权转让采用协议转让的方式,以人民币 10.00 元/股的价格分别转让 50.00 万股。 (五)2020 年 3 月,股份公司股权转让1、基本情况2020 年 3 月 24 日,周健生与佛山新动力签订了《股份转让协议》,本次股权转让采用协议转让的方式,以人民币 10.60 元/股的价格转让 79.20 万股。 (六)2020 年 4 月,股份公司股权转让1、基本情况2020 年 4 月 29 日,上海君石与罗明光签订了《股份转让协议》,本次股权转让采用协议转让的方式,以人民币 14.13 元/股的价格转让 160.00 万股。 (七)2020 年 5 月,股份公司增资1、基本情况2020 年 4 月 30 日,公司分别与美的投资、弘德恒顺签订《广东瑞德智能科技股份有限公司投资协议》及补充协议,约定美的投资和弘德恒顺按照投前估值99,999.9732万元分别溢价认购公司新增283.20万股,投资款分别为39,999,989.28元,投资完成后,美的投资和弘德恒顺分别持有公司 3.7037%的股权。 2020 年 4 月 30 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于广东瑞德智能科技股份有限公司增加注册资本的议案》《关于同意公司与投资方签署投资协议及补充协议的议案》以及《关于修改公司章程的议案》,同意公司增发 566.40 万股股份,注册资本由 7,080.00 万元增加至 7,646.40 万元,新增股份 566.40 万股由美的投资和弘德恒顺认购,认购价格为 14.12429 元/股。 2020 年 6 月 2 日,众华会计师出具了众会字(2020)第 5719 号《验资报告》,对瑞德智能增资情况进行验证,确认截至 2020 年 5 月 25 日,瑞德智能已收到弘德恒顺实缴资金人民币 39,999,989.28 元、美的投资实缴资金人民币 39,999,989.28元,合计人民币 79,999,978.56 元,其中新增注册资金(股本)合计人民币5,664,000.00 元,出资额溢价部分为人民币 74,335,978.56 元,全部计入资本公积。 本次出资均为货币出资。 2020 年 5 月 28 日,佛山市顺德区市场监督管理局核准了上述变更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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