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| 江山欧派—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江山欧派门业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2021.00 | 项目拟募集资金(万元) | 44638.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2021.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴水根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 136,585,200 | 成立日期 | 2006-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 木门的研发、生产、销售和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、有限公司的设立本公司前身江山欧派门业有限公司系由吴水根等13名自然人共同出资设立。2006年,吴水根有意设立一家木门生产制造企业,从事木门生产,便与王忠、吴水燕、何利明等人协商达成设立欧派有限的共同意向。之后,吴水根等人联合其他9名合作伙伴,共同设立公司致力于木门行业经营。欧派有限设立时注册资本为200万元,公司住所为江山市清湖镇花园岗村,法定代表人为吴水根,经营范围为木制门、装饰材料的加工、销售(核准证有效期至2009年12月30日);货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。2、2007年6月,第一次股权转让2007年5月28日,欧派有限股东会通过决议,同意夏益明将其持有的6万元公司股权等额(即每人受让2万元注册资本额)转让给吴水根、王忠和吴水燕。股东夏益明出于个人原因,转让了其对公司的出资。3、2007年11月,第二次股权转让2007年11月3日,欧派有限股东会通过决议,同意郑以法将持有的2万元公司股权转让给吴水根。股东郑以法以个人不愿再共同经营公司为由转让了其对公司的出资。4、2007年11月,第三次股权转让2007年11月14日,欧派有限股东会通过决议,同意何利明、刘飞将其持有的26万元、2万元公司股权转让给吴水根;同意李有军、陈建明将其持有的16万元、8万元公司股权转让给王忠;同意李文明、毛广敏、李培余、夏利妹将其持有的6万元、2万元、1万元、1万元公司股权转让给吴水燕。何利明、陈建明、李文明三人系因与公司发展理念不一,又拟设立浙江王牌门业有限公司独立创业等原因,转让了持有的公司股权;刘飞、李有军、毛广敏、李培余、夏利妹等人则因其个人原因,转让了对公司的出资额。吴水根、王忠和吴水燕三人各自受让了上述股权出让方的出资额;吴水根、王忠和吴水燕三人本次受让股权的资金均来自于个人自有资金。5、2008年1月,第一次增资2007年12月23日,为扩大经营规模,增加公司资本实力,欧派有限股东会通过决议,同意公司注册资本从200万元增加到1,000万元,其中吴水根以货币增资376万元,王忠以货币增资296万元,吴水燕以货币增资128万元。本次增资的作价依据为每元注册资本对应的出资额1元。6、2009年4月,第二次增资2009年3月25日,为进一步扩大经营规模,增加公司资本实力,欧派有限股东会通过决议,同意公司注册资本从1,000万元增加到3,000万元,其中吴水根以货币增资940万元,王忠以货币增资740万元,吴水燕以货币增资320万元。本次增资的作价依据为每元注册资本对应的出资额1元。7、2010年6月,第三次增资2010年5月15日,为进一步扩大经营规模,增加公司资本实力,欧派有限股东会通过决议,同意公司注册资本由3,000万元增加至5,000万元,其中吴水根以货币增资940万元,王忠以货币增资740万元,吴水燕以货币增资320万元。本次增资的作价依据为每元注册资本对应的出资额1元。8、2010年10月,第四次增资2010年9月26日,为引入私募股权基金融资、改善公司治理结构,欧派有限股东会通过决议,同意增加周原九鼎为公司新股东;公司注册资本增加至6,060.61万元。周原九鼎以5,380万元价格新增注册资本1,060.61万元,为增资后公司股权比例的17.50%。本次增资的作价依据为每元注册资本对应的出资额5.07元。该定价依据系参考公司2010年预计利润3,000万元,并按约10倍市盈率等因素进行估值,经由双方协商确定。9、2011年7月,第四次股权转让2011年7月1日,欧派有限股东会通过决议,同意公司股东周原九鼎将其持有的265.15万元公司股权转让给泰合鼎银。同日,周原九鼎与泰合鼎银签订《关于江山欧派门业有限公司股权转让协议书》,转让价格为1,345万元(即周原九鼎前次增资价格)。本次股权转让的定价依据为每元出资额5.07元,该价格与此前(2010年10月)周原九鼎增资公司的作价保持一致,该价格系周原九鼎和泰合鼎银共同协商的结果。10、股份有限公司设立2011年7月22日,欧派有限召开股东会,同意以2011年7月31日为审计与评估基准日,将公司整体改制为股份有限公司,同意公司名称变更为“江山欧派门业股份有限公司”。2011年8月11日,股份公司全体发起人签订了《发起人协议书》。2011年8月12日,天健会计师事务所对此次整体变更进行审验,并出具天健验【2011】349号《验资报告》。2011年9月5日,欧派门业完成了相关工商变更手续并领取了注册号为330881000003772的《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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